ضبط موظف يقوم بغسل أموال تاجرة مخدرات بريطانية في مصر

ضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية موظفا يقوم بغسل أموال تاجرة مخدرات بريطانية في مصر.. المتهمة تعرفت عليه في الإمارات واتفقت معه علي تحويل اموالها الملوثة لشراء عقارات واراض في مصر وتشغيلها لحسابها والحصول علي نسبة من الارباح.. تم ضبطه وتولت النيابة التحقيق.. وردت معلومات إلي اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة عن قيام شينوني ميرياكو ادينجي »بريطانية الجنسية« بغسل الاموال حصيلة نشاطها الاجرامي ونشاط زوجها السابق بالمملكة المتحدة داخل البلاد من خلال احد المصريين بقصد اخفاء وتمويه طبيعة تلك الاموال والحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع.. اسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الاموال انها سبق ضبطها بمعرفة السلطات البريطانية بتهمة غسيل الاموال حصيلة النشاط الاجرامي لها ولزوجها السابق البريطاني والسابق ضبطه بالمملكة المتحدة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتم اطلاق سراحها بكفالة علي ذمة القضية.. قامت بالاتفاق مع المصري حسن.س. الذي كانت قد تعرفت عليه في غضون عام 6002 بدولة الإمارات علي ان تقوم بتحويل مبالغ مالية إليه لاستثمارها داخل مصر في مشروعات نظير حصوله علي جزء من الأرباح وتحويل الجزء المتبقي إليها ببريطانيا.. قامت خلال الفترة من عام 6002 حتي 0102 بتحويل مبالغ إلي المصري المذكور عبر إحدي الشركات وأحد البنوك يتجاوز مجموعها مائة ألف جنيه استرالينا حيث قام باستخدام هذه المبالغ في شراء العديد من العقارات باسمه واسم البريطانية المذكورة، كما قام بتأجير بعضها مقابل الحصول علي نسبة من القيمة الايجارية وتحويل الجزء الآخر إلي حساب المذكورة بأحد البنوك البريطانية.. وقد امكن حصر بعض هذه الممتلكات علي النحو التالي.. شراء 4 شقق سكنية احداها بمنطقة المهندسين يقوم بتأجيرها والباقي بمنطقة حلوان باجمالي مبلغ 3.1 مليون جنيه مصري خلال عامي 7002 و1102.. وبتاريخ 92/01/8002 وامعانا في اخفاء وتمويه طبيعة الاموال غير المشروعة قام بالاشتراك مع شقيقه حاتم بتأسيس شركة للاستثمارات التجارة والعقارية. ولم تمارس الشركة المذكورة اية انشطة منذ انشائها.. باستدعاء المتهم وبمواجته اعترف بتلقيه اموالا من المتهمة البريطانية بغرض استثمارها داخل البلاد وقيامه بشراء الممتلكات المشار إليها واقتسام الارباح فيما بينهما ونفي علمه بمصدر هذه الأموال.