جامعة كفر الشيخ الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026    قطار النصر للسيارات أنطلق وتصنيع 7 سيارات كهربائية و50 ألف جنيه دعم حكومى    40 نائبًا أمريكيًا في رسالة إلى روبيو وويتكوف: السعي لوقف النار بغزة أولوية    الأهلي يواجه بتروجت الأحد المقبل في أخر بروفات الإستعداد للدوري    بنتايج يواصل تدريباته التأهيلية في مران الزمالك    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة    قبل رمضان صبحي.. قصة اتهام مصطفى محمد بتزوير الامتحانات أثناء وجوده مع منتخب مصر    وفاء عامر وأزمة شيكا    بعد أزمته مع نجم كبير.. تامر حسني يعلن تصدره تطبيق "أنغامي"    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد في هذه الحالة    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة المطرية في القاهرة    وزير الثقافة: احتفالية كبرى بدار الأوبرا لتكريم الفائزين بجوائز الدولة    النائب إيهاب منصور يتقدم بسؤال عاجل للحكومة بشأن الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه في الجيزة    مدرب سلة الأهلى الجديد يصل القاهرة بعد أسبوعين    إكسترا نيوز ترصد تفاصيل وصول مساعدات مصرية إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة"    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    رئيس الوزراء: مستعدون لوضع حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية    بدء أوكازيون تخفيض أسعار السلع 4 أغسطس المقبل    الأردن: الكارثة في غزة وصلت لوضع لا يمكن وصفه    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    إم جي تطلق سيارتها IM5 سيدان الكهربائية رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نادية مصطفى ومنصور هندى في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الموسيقيين    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    سفيرة الاتحاد الأوروبى: مصر ركيزة الاستقرار الإقليمى وندعم جهودها لوقف حرب غزة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة روش مصر لتطوير رعاية مرضى التصلب المتعدد    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    تحرير (144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    جسور مصر لا تُقطع عن غزة    7 أيام تفصل فتوح عن حسم مصيره فى الزمالك    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    الطب البيطري بسوهاج يتفقد مجزر البلينا للتأكد من سلامة وجودة اللحوم المذبوحة    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع شركة اديبون لتدريب طلبة الهندسة بإسبانيا    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و51 ألفا و300 فرد منذ بداية الحرب    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    ريال مدريد يعلن انتقال لاعبه إلى خيتافي    بالصور.. اندلاع حريق بمخلفات الأشجار على طريق البراجيل    الطالبة هاجر حسام الأولى أدبي بالثانوية الأزهرية من ذوي البصيرة: أحلم بدراسة الإعلام    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    نتنياهو يقترح خطة عمل جديدة لغزة.. ماذا تتضمن؟    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط موظف يقوم بغسل أموال تاجرة مخدرات بريطانية في مصر
نشر في الأخبار يوم 22 - 03 - 2012


ضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية موظفا يقوم بغسل أموال تاجرة مخدرات بريطانية في مصر.. المتهمة تعرفت عليه في الإمارات واتفقت معه علي تحويل اموالها الملوثة لشراء عقارات واراض في مصر وتشغيلها لحسابها والحصول علي نسبة من الارباح.. تم ضبطه وتولت النيابة التحقيق.. وردت معلومات إلي اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة عن قيام شينوني ميرياكو ادينجي »بريطانية الجنسية« بغسل الاموال حصيلة نشاطها الاجرامي ونشاط زوجها السابق بالمملكة المتحدة داخل البلاد من خلال احد المصريين بقصد اخفاء وتمويه طبيعة تلك الاموال والحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع.. اسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الاموال انها سبق ضبطها بمعرفة السلطات البريطانية بتهمة غسيل الاموال حصيلة النشاط الاجرامي لها ولزوجها السابق البريطاني والسابق ضبطه بالمملكة المتحدة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتم اطلاق سراحها بكفالة علي ذمة القضية.. قامت بالاتفاق مع المصري حسن.س. الذي كانت قد تعرفت عليه في غضون عام 6002 بدولة الإمارات علي ان تقوم بتحويل مبالغ مالية إليه لاستثمارها داخل مصر في مشروعات نظير حصوله علي جزء من الأرباح وتحويل الجزء المتبقي إليها ببريطانيا.. قامت خلال الفترة من عام 6002 حتي 0102 بتحويل مبالغ إلي المصري المذكور عبر إحدي الشركات وأحد البنوك يتجاوز مجموعها مائة ألف جنيه استرالينا حيث قام باستخدام هذه المبالغ في شراء العديد من العقارات باسمه واسم البريطانية المذكورة، كما قام بتأجير بعضها مقابل الحصول علي نسبة من القيمة الايجارية وتحويل الجزء الآخر إلي حساب المذكورة بأحد البنوك البريطانية.. وقد امكن حصر بعض هذه الممتلكات علي النحو التالي.. شراء 4 شقق سكنية احداها بمنطقة المهندسين يقوم بتأجيرها والباقي بمنطقة حلوان باجمالي مبلغ 3.1 مليون جنيه مصري خلال عامي 7002 و1102.. وبتاريخ 92/01/8002 وامعانا في اخفاء وتمويه طبيعة الاموال غير المشروعة قام بالاشتراك مع شقيقه حاتم بتأسيس شركة للاستثمارات التجارة والعقارية. ولم تمارس الشركة المذكورة اية انشطة منذ انشائها.. باستدعاء المتهم وبمواجته اعترف بتلقيه اموالا من المتهمة البريطانية بغرض استثمارها داخل البلاد وقيامه بشراء الممتلكات المشار إليها واقتسام الارباح فيما بينهما ونفي علمه بمصدر هذه الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.