تنفرد بنشر أقوال الشهود وأدلة الثبوت في اتهام أحمد عز بغسل الأموال

إمبراطور الحديد غسل ما يزيد عن 6 مليارات جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي والاستيلاء علي المال العام

احمد عز تنتشر الأخبار أدلة الثبوت وأقوال الشهود في اتهام أحمد عز امبراطور الحديد بغسل ما قيمته 6 مليارات و924 مليونا و73 ألف جنيه.. والتي نظرت محكمة جنايات القاهرة أولي جلساتها وقررت تأجيلها لجلسة 5 فبراير القادم.
أكد شاهد الاثبات الأول محمود محمد ضابط شرطة بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بمباحث الأموال العامة.. أنه وردت إليه معلومات تفيد قيام المتهم أحمد عز بغسل أموال بلغت قيمتها ما يزيد عن 6 مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الاجرامي المحرر عنه في قضيتي تراخيص الحديد وعز الدخيلة والمتمثل في استيلائه علي المال العام وحصوله علي ربح دو وجه حق وكان ذلك بالاشتراك مع بعض مسئولي وزارة التجارة والصناعة وشركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب.. واضاف انه في اطار قيام المتهم بغسل تلك الأموال فقد باشر عليها العديد من التصرفات بقصد اخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها واضفاء صفة المشروعية عليها وذلك بأن استخدم جانب منها في تأسيسه باسمه واسماء زوجته خديجة أحمد وانجاله للعديد من الشركات مثل المصرية العالمية للاستثمارات التجارية والمصرية الدولية للاستثمارات الصناعية وتنمية الاستثمارات المعدنية والعز للسيراميك والبورسلين »الجوهرة« والوطنية لتنمية الصناعات المعدنية وخليج السويس للاستثمار والعز للاستثمارات والمشروعات العقارية والعز لهندسة المشروعات الثقيلة والثورة الخضراء الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي والعز لتجارة وتوزيع مواد البناء.. كما استثمر جانبا آخر من تلك المبالغ في زيادة رأس مال وتطوير أنشطة شركاته وهي العز لصناعة الصلب المسطح وعز الدخيلة للصلب بالإسكندرية ومصانع العز للدرفلة والعز لصناعة حديد التسليح والوطنية البركة للحديد وعز الدخيلة للصلب وسيراميك كايرو والجوهرة للاستثمار العقاري والاتحادية للاستثمارات الصناعية وخطوط عز الملاحية والقاهرة التعليمية والعز للاستثمار الصناعي.
لحساب شركته
واوضح الشاهد أن المتهم استبدل جزءا من المبالغ المتحصلة من نشاطه الاجرامي إلي ما يعادلها بالدولار الأمريكي بمبلغ 69 مليونا و844 ألفا و333 دولارا ثم اجري تحويل للمبلغ المستبدل إلي الخارج لحساب شركته اكزانديا هولدنج ليمتد بسويسرا.. كما ان عز تحصل علي جزء آخر من نشاطه الاجرامي في شراء العديد من العقارات والمنقولات بالبلاد قيدها باسمه وزوجته وابنائه ولصالح شركاته.
الشاهد الثاني: ايمن نبيه وهدان السن 15 مدير إدارة بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري.
أكد أنه كلف من النيابة العامة بفحص جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالحسابات الشخصية للمتهم وحسابات شركاته وميزانياتها وجميع تعاملاته مع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وحركة تلك الحسابات حيث تبين له واعضاء اللجنة ان المتهم اجري العديد من التصرفات علي المبالغ التي حصلها من نشاطه الاجرامي موضوع القضيتين رقمي 791،312 لسنة 1102 حصر أموال عامة عليا تمثلت في استثمار جانب منها بلغ اجماليه خمسة مليارات وستمائة سبعة وعشرين مليونا وسبعمائة ألف جنيه في زيادة رؤوس أموال وتطوير النشاط التجاري لشركاته القائمة حديد عز، العز للدرفلة، العز للسيراميك والبورسلين، مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار والتي يساهم فيها وزوجته خديجة أحمد أحمد كامل ياسين وأنجاله ملك وعفاف واحمد، واستثمر جزءا اخر بلغ اجماليه خمسمائة واحدي عشر مليونا ومائة وثلاثة وعشرين ألف جنيه في تأسيسه باسمه وسالفي الذكر لشركات المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية، المصرية العالمية للاستثمارات التجارية، تنمية الاستثمارات المعدنية والتي لم تمارس نشاطيا تجاريا حقيقيا، كما تلقي المتهم خلال الفترة من عام 5002 إلي عام 9002 تحويلات من شركاته السالفة إلي حسابه بشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار بلغ اجماليها مبلغ اثنين مليار وثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليونا وثمانمائة الف جنيه استبدل جزءا منه إلي ما يعادله بعملة الدولار الأمريكي، واجري عليه عدة تحويلات مصرفية إلي خارج البلاد من خلال حساب شركته المذكورة سلفا بالبنك المصري الخليجي. فرع المهندسين تمثلت في تحويل مبلغ أربعة وأربعين مليونا واربعمائة وسبعة وخمسين ألف دولار أمريكي دون مبرر إلي حساب شركة تريكسيم تريدنج ليمتيد لدي بنك كريدي جري كول اندسويس بسويسرا، ومبلغ اربعة وسبعين مليون دولار إلي حسابه لدي بنك كوتس اند كوميني انترناشونال بانجلترا، كما اجري المتهم خلال الفترة من عام 6002 إلي عام 9002 تحويلات مصرفية اخري إلي حساب شركة اكزانديا المملوكة له ومقرها جزر فيرجن البريطانية ببنكي سنتريوم ليثنتتشتاين بالمانيا UBS سويسرا بلغ اجماليها ستة وتسعين مليون واربعمائة اربعة وثمانين الف دولار أمريكي، واسس خلال عام 5002 شركة بالم تري افياشن ليميتيد بدولة برمودا واشتري من خلالها طائرة خاصة له بقيمة مائة وخمسة وتسعين مليون وثمانمائة ألف جنيه.
تحويلات مصرفية
كما اسفر الفحص عن اجراء المتهم تحويلات مصرفية خلال الفترة من شهر 5/2002 وحتي 42/1/1102 بين حساباته الشخصية والمشتركة مع زوجته سالفة الذكر لدي بن كريدي اجريكول بلغ اجماليها سبعة وتسعين مليونا واربعمائة وثلاثة واربعين الف جنيه ومبلغ خمسة واربعين مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين الف دولار، كما تلقي علي تلك الحسابات المشار اليها تحويلات مصرفية من حساباته الشخصية لدي بنكي UBS بدولة سويسرا وكوتاس انترناشونال بانكينج بدولة انجلترا بلغ اجماليها تسعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دولار، كما استخدم جزءا منها في ربط ودائع لدي بنك كريدي اجريكول، وسحب جزء آخر بواسطة شيكات وتحويلات مصرفية لصالح شركات عقارية وشركات تجارة سيارات، وأن قصده من التصرفات اضفاد وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال واضفاء صفة المشروعية عليها، وأن اجمالي المبالغ المالية محل غسل الاموال مبلغ ستة مليارات واربعمائة وتسعة وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه.. ثبت من اطلاع النيابة العامة علي الصورتين الرسميتين للقضيتين رقمي 791،312 لسنة 1102 حصر أموال عامة عليا انهما مقيدتين ضد المتهم أحمد عبدالعزيز أحمد عز وآخرين لانه خلال الفترة من سبتمبر عام 9991 حتي عام 1102 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين موظفين عموميين في ارتكاب جرائم الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به وكذا تظفيره دون وجه حق بربح وقد بلغت اجمالي المبالغ التي تحصل عليها عن نشاطه الاجرامي سالف الذكر ما يزيد عن ستة مليارات جنيه، وقد احالت النيابة العامة المتهم إلي المحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة بادانته في القضية رقم 312 لسنة 1102 بالسجن المشدد عشر سنوات، ولازالت القضية الاخري قيد المحاكمة.
كما ثبت من كتاب وحدة مكافحة غسل الاموال تلقيها اخطارا من وحدة التحريات المالية بدولة برمودا بشأن توافر معلومات عن ارتباط المتهم بشركتين راكدتين وهما PALM TREE ANIATION LLMITED وشركة PALM TREE INERNA ATIONAL LLMTED وكذا توافر معلومات لدي الوحدة السويسرية تفيد أن احدي المؤسسات المالية السويسرية ابلغت عن عملية مشتبه بها بين المتهم وشركة XANDIA HOLDINLTD كما توجد اخطارات تلقتها وحدة التحريات المالية بامارة لخينشتاين عنوان مكتب الشركة المذكورة عن عمليات يشتبه في تضمنها غسل أموال بشأن المتهم، وكذا توافر معلومات لدي وحدة التحريات المالية بأمريكا بشأن اخطار اشتباه من بنك STANDARD CHARTED NEW YORK في قيام المتهم بغسل اموال حيث تم تحديد 11 عملية تحويل بمبلغ مليون دولار خلال الفترة من مارس 0102 حتي فبراير 1102 وردت من الحساب رقم A065140650420067 CH طرف بنك UBSAG زيوريخ بسويسرا، وخلال الفترة من 2 مارس 0102 حتي 2 فبراير 1102 تم ارسال تسعة تحويلات قيمتها 009 ألف دولار إلي امريكان اكسبريس سيرفيس اوروبا وذلك علي حساب رقم 1009332302853 لاضافتها إلي البطاقة رقم 547384318820028 باسم المتهم، كما يوجد تحويلين اخرين 002 ألف دولار قام بهما المتهم يوم فبراير 1102 وتم ارسالها إلي أمريكان اكسبريس الشرق الأوسط بي اس سي وذلك لاضافتها لصالح بطاقتين رقمي 600007541884473، 200107089884473 المملوكين للمتهم.