القبض علي شاب غسل أموال سيدة بريطانية متهمة بالإتجار في المخدرات لمدة 6 سنوات

أكدت تحريات الإدارة قيام "شينونى ميرياكو أدينجى" بريطانية الجنسية، بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامى ونشاط زوجها السابق بالمملكة المتحدة، وذلك داخل البلاد من خلال أحد المصريين بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال، والحيلولة دون إكتشاف مصدرها غير المشروع.
وقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام البريطانية (سابق ضبطها بمعرفة السلطات البريطانية بتهمة غسيل الأموال حصيلة النشاط الإجرامى لها ولزوجها السابق البريطانى، والسابق ضبطه بالمملكة المتحدة بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، والتى تم إطلاق سراحها لاحقاً بكفالة على ذمة القضية) بالإتفاق مع المصرى "حسن.س.ح" 39 سنة الذى كانت قد تعرفت عليه فى عام 2006 بدولة الإمارات، على أن تقوم بتحويل مبالغ ماليه إليه لإستثمارها داخل مصر فى مشروعات نظير حصوله على جزء من الأرباح، وتحويل الجزء المتبقى إليها ببريطانيا .
قامت البريطانية خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2010 بتحويل مبالغ إلى المصرى عبر إحدى الشركات وأحد البنوك يتجاوز مجموعها مائة ألف جنيهاً إسترليناً، حيث قام بإستخدام هذه المبالغ فى شراء العديد من العقارات بإسمه وإسم البريطانية المذكورة، كما قام بتأجير بعضها مقابل الحصول على نسبة من القيمة الإيجارية وتحويل الجزء الآخر إلى حساب المذكورة بأحد البنوك البريطانية.
وقد أمكن حصر بعض هذه الممتلكات على النحو التالى"شراء 4 شقق سكنية إحداها بمنطقة المهندسين يقوم بتأجيرها والباقى بمنطقة حلوان بإجمالى مبلغ 1,3 مليون جنيهاً مصرياً خلال عامى 2007و2011 "، وبتاريخ 29/10/2008 قام المضري بالإشتراك مع شقيقه حاتم بتأسيس شركة للإستثمارات التجارة والعقارية، ولم تمارس الشركة أية أنشطة منذ إنشائها، وبإستدعاء "حسن.س.ح"، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، إعترف تفصيلياً بتلقيه أموال من المتحرى عنها بغرض إستثمارها داخل البلاد، وقيامه بشراء الممتلكات المشار إليها وإقتسام الأرباح فيما بينهما، ونفى علمه بمصدر هذه الأموال، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.