ضبط مصرى قام بغسيل أموال سيدة بريطانية سبق إتهامها بالإتجار فى المخدرات

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مصرى قام بغسيل أموال سيدة بريطانية سبق إتهامها بالإتجار فى المخدرات
فقد أكدت تحريات الإدارة قيام سيدة تدعى شينونى ميرياكو أدينجى " بريطانية الجنسية " بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامى ونشاط زوجها السابق بالمملكة المتحدة وذلك داخل البلاد من خلال أحد المصريين بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والحيلولة دون إكتشاف مصدرها غير المشروع
وقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام تلك اسبدة والتى سابق ضبطها بمعرفة السلطات البريطانية بتهمة غسيل الأموال حصيلة النشاط الإجرامى لها ولزوجها السابق البريطانى والسابق ضبطه بالمملكة المتحدة بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة والتى تم إطلاق سراحها لاحقاً بكفالة على ذمة القضية بالإتفاق مع شخص مصرى يدعى حسن . س . ح " و كانت قد تعرفت عليه فى غضون عام 2006 بدولة الإمارات على أن بأن تقوم بتحويل مبالغ ماليه إليه لإستثمارها داخل مصر فى مشروعات نظير حصوله على جزء من الأرباح وتحويل الجزء المتبقى إليها ببريطانيا .
وقد قامت خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2010 بتحويل مبالغ إلى الشخص المصرى عبر إحدىو الشركات وأحد البنوك يتجاوز مجموعها مائة ألف جنيهاً إسترلينى حيث قام بإستخدام هذه المبالغ فى شراء العديد من العقارات بإسمه وإسمها ، كما قام بتأجير بعضها مقابل الحصول على نسبة من القيمة الإيجارية وتحويل الجزء الآخر إلى حسابها بأحد البنوك البريطانية . .
و بتاريخ 29/10/2008 وإمعاناً فى إخفاء وتمويه طبيعة الأموال غير المشروعة قام بالإشتراك مع شقيقه المدعو / حاتم بتأسيس شركة للإستثمارات التجارة والعقارية . ولم تمارس البريطانية أية أنشطة منذ إنشائها .
بإستدعاء المدعو / حسن . س . ح وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات رجال المباحث إعترف تفصيلياً بتلقيه أموال من السيدة البريطانية بغرض إستثمارها داخل البلاد وقيامه بشراء بعض الممتلكات وإقتسام الأرباح فيما بينهما ونفى علمه بمصدر هذه الأموال