أمن الدولة تنظر:‏نص تقرير البنك المركزي في قضية غسل أموال الإخوان

حصل الأهرام المسائي علي النص الكامل لتقرير البنك المركزي في قضية غسل الأموال المتهم فيها خمسة من أعضاء جماعة الأخوان‏..‏
وتبدأ محاكمتهم المتهم فيها أسامة سليمان صاحب شركة الصباح للصرافة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بالجيزة اليوم الاثنين‏,‏ بينما هارب من المحاكمة كل من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي في لندن‏,‏ والسعودي عائض القرني والشيخ وجدي غنيم‏,‏ وأشرف عبدالحليم أمين مساعد نقابة الأطباء الهارب‏.‏
ويعد تقرير البنك المركزي الذي أعدته لجنة مشكلة عن الرقابة والاشراف بالبنك الدولي الذي اعتمدت عليه نيابة أمن الدولة العليا في إعداد قرار اتهام عناصر الأخوان‏,‏ خاصة أن التقرير كشف عن وجود شبهة كبيرة وقيام عناصر الإخوان بغسل الأموال لتمويل أنشطة الجماعة‏,‏ وذلك بعد قيام الإخوان بتحويل مبلغ قيمته‏2,8‏ مليون يورو من لبنان لأسامة سليمان عن طريق بنك المصرف العربي الدولي‏.‏
وقام بعد ذلك أسامة سليمان عضو الإخوان بسحب الرصيد من اليورو وقام باصداره بشيكات لشخص ثالث يدعي وائل عويس الجبلي بقيمة‏250‏ ألف يورو ليحوله إلي دولار‏,‏ ثم قام بسحب جزء آخر من المبلغ لرصيده لبنك بي أي بي باربيا‏.‏
وكشف تقرير البنك المركزي في قضية غسل الأموال للاخوان عن أن هناك خطأ وقع فيه الاخوان وأدي لكشف القضية‏.‏
وقامت بعدها وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة العدل بتشكيل وجود تحويلات لصالح أسامة سليمان صاحب شركة الصرافة وأنه شخص مسجل في الفئة الثالثة والذي يعد من الخطيرين في غسل الأموال‏.‏ كما أن مصدر إرسال الأموال هو أحد المصارف في لبنان وهي من المناطق الخطرة في قضايا غسل الأموال‏.‏
كما كشف التقرير عن أن المتهم أسامة سليمان تلقي الأموال المشتبه فيها وقيمتها‏20,8‏ مليون يورو خلال ستة أيام فقط علي طريق شخص سوري يدعي ياسر جابر قلشج عن طريق شركة صرافة لبنانية‏,‏ وأن مصدر التحويلات المشتبه فيها تحويلات واردة من منطقة الخليج‏,‏ وأن الذي أفاد بذلك‏(‏ بنك لبنان والخليج‏/‏ بيروت‏)‏ وتناقض ذلك مع ما قاله المتهم أسامة سليمان‏,‏ بأن الأموال المرسلة‏'‏ إليه من شخص يدعي نور الشاهد‏,‏ مما أدي للاشتباه فيه‏.‏
كما قال تقرير البنك المركزي‏,‏ ان حجم المبالغ التي أرسلت للممتم أسامة سليمان عضو الاخوان قيمتها لا تتناسب اطلاقا مع حجم أعماله التي لا تتجاوز قيمة التحويلات فيها خمسين ألف دولار‏,‏ قبل دخول عمليات التمويل له من قبل الاخوان‏,‏ خاصة أن مبلغ‏2,8‏ مليون يورو التي أرسلت اليه بشكل مريب من لبنان تم في ثلاثة أيام متتالية في أيام‏28‏ مايو‏,22‏ يونيو‏,4‏ يونيو‏2009,‏ بمبالغ علي الترتيب مليون يور‏,1,2‏ مليون يورو‏,600‏ ألف يورو‏.‏
وقام تقرير قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي بفحص كل المعاملات المالية للمتهم أسامة سليمان وشركته الصباح للصرافة في جميع البنوك المصرية وتتبع حركة أمواله لينتهي التقرير بوجود شبهة لعملية غسل أموال ساخنة لصالح جماعة الاخوان واستغلال عمله في مجال الصرافة لتنفيذ ذلك بعد أن حدثت طفرة كبيرة في أمواله منذ عام‏2008.‏
وفيما يلي نص التقرير الكامل للبنك المركزي‏:‏
تلقي قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري كتاب السيد المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا رئيس الاستئناف‏,‏ مشيرا إلي صدور قرار السيد الاستاذ المستشار النائب العام في القضية رقم‏404‏ لسنة‏2009‏ حصر من الدولة العليا المؤرخ‏2009/7/7‏ إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة‏98‏ من القانون رقم‏88‏ لسنة‏2003,‏ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏,‏ بالكشف عن سرية حسابات المتهم‏/‏ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وزوجته‏/‏ مها محمد عبدالسميع الجزار‏.‏
صدر قرار نيابة أمن الدولة العليا بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي المصري تكون مهمتها الاطلاع علي جميع حسابات المتهم‏/‏ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وزوجته‏/‏ مهما محمد عبدالسميع الجزار وذلك لبيان قدر الأرصدة في تلك الحسابات إن وجدت والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والايداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وبيان تواريخ صرفها ومرسلها والساحب والمستفيد منها بجميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وصولا لبيان عما إذا كان توجد شبهة جريمة غسل أموال بقصد إخفاء وتمويه طبيعتها من عدمه‏,‏ ولها في سبيل أداء عملها الاطلاع علي جميع المستندات والأوراق التي تري الاطلاع عليها والانتقال إلي أي جهة حكومية أو غير حكومية تري لزوم الانتقال إليها للاطلاع علي مالديها من مستندات والحصول علي صورة منها وسؤال من تري لزوم سؤاله دون حلف يمين‏.‏
ولفتت الادارة العليا بالبنك المركزي المصري علي تشكيل لجنة من العاملين بقطاع الرقابة والاشراف للقيام بالمهمة المطلوبة حيث قامت اللجنة‏2009/7/12‏ بأداء اليمين القانونية أمام السيد‏/‏ رئيس نيابة أمن الدولة العليا وبدأت في مباشرة مهمتها‏,‏ وقد تسلمت اللجنة من نيابة أمن الدولة العليا صورة ضوئية من المستندات التالية‏:‏
‏1‏ محضرا التحريات المعدات بتاريخ‏2009/6/24,5/13‏ بمعرفة المقدم هشام زين الضابط بمباحث أمن الدولة‏.‏
‏2‏ كتابا السيد‏/‏ وكيل المحافظ المساعد والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال بشأن تلقي الوحدة إخطارين من المصرف العربي الدولي وبنك بي ان بي باربيا بأسباب الاشتباه في التحويلات والتحركات المالية بحسابات السيد‏/‏ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل‏.‏
‏3‏ محاضر التحقيق مع المتهم‏/‏ أسامة محمد سليمان محمد‏.‏
بمطالعة اللجنة لمذكرتي نيابة أمن الدولة العليا المؤرختين في‏2009/7/7‏ والمؤشر عليهما من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بالموافقة علي الكشف عن سرية الحسابات والتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة للمتهم‏/‏ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وزوجته‏/‏ مها محمد عبدالسميع الجزار تبين أنها تضمنت مايلي‏:‏ ان الواقعة تخلص فيما تضمناه محضرا مباحث أمن الدولة المؤرخين‏2009/6/24,2009/5/13‏ من ورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام العناصر المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالاتفاق فيما بينهم علي إعداد مخططات ودراسات تستهدف ترويج ونشر أفكار ومنهاج التنظيم الاخواني ببعض الدول العربية والأوروبية بهدف تكوين بؤر تنطيمية بالخارج علي غرار البؤر التنظيمية الموجود بالبلاد الوصول إلي ما سموه مرحلة التمكين بالقوة الممهدة لإقامة الخلافة الإسلامية وأستاذية العالم‏,‏ وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت تلك العناصر بتشكيل لجنة تنظيمية أطلقوا عليها اسم لجنة الاتصال بالعالم الخارجي‏,‏ اسند إليها وضع الخطط والدراسات اللازمة لمساندة ودعم حركة التنظيم علي مستوي العديد من الأقطار العربية والأوروبية ولدعم قرارات سموه مكتب الارشاد العالمي فيما يتعلق بسياسة وتوجيهات التنظيم ذات البعد الخارجي متخذين من دعم العمل الإسلامي العالمي وحقوق الشعوب والأقليات الإسلامية غطاء لذلك التحرك‏,‏ كما توصلت التحريات إلي أنه في ذات الاطار قامت قيادات ذلك التنظيم بوضع مخطط بدأ تنفيذه في غضون شهر فبراير عام‏2008‏ يهدف إلي إحداث نوع من الارتباك السياسي والأمني علي الساحة الداخلية ويقوم علي استثمار الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة واتخاذها منطلقا لإثارة المواطنين وبث الدعايات المغرضة ضد القيادة السياسية بالبلاد واتهامها بالعمالة لإسرائيل‏.‏
وأن القيادات المذكورة قد نسقت مع أجنحة التنظيم بالخارج لتنفيذ ذلك المخطط حيث كلفتها بتنظيم تظاهرات ببعض الدول العربية والإسلامية وحثهم علي اقتحام مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بتلك الدول‏,‏ وأضافت التحريات أن التنظيم السالف البيان يعتمد علي تمويل أنشطته التنظيمية داخل البلاد وخارجها من ضمنها المخطط السالف الذكر علي أرباح المؤسسات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية الخاصة بذلك التنظيم والتي تسجل لدي الجهات الرسمية بأسماء بعض عناصر التنظيم وأقاربهم كغطاء شرعي لتلك الكيانات الاقتصادية التي يضخ فيها الأموال التي يتمكن التنظيم من جمعها عن طريق جمع الاشتراكات الشهرية من عناصره وجمع التبرعات من المواطنين تحت زعم مساندة الشعب الفلسطيني وجمع الأموال بدعوي العمل الخيري الزكاة من الموسرين الصدقات وتلقي الأموال من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العالمية بدعوي إقامة مشرعات استثمارية بالبلاد دون الافصاح لهم عن حقيقة الأمر‏,‏ وتلقي تلك الأموال علي حسابات بعض عناصر التنظيم من أصحاب الشركات ومنهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل‏,‏ رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة‏,‏ وذلك بقصد إخفاء حصيلة تلك الأموال داخل وعاء شرعي وتمويه طبيعتها ومصدرها والحيلولة دون التوصل للأشخاص والجهات التي تمول ذلك التنظيم‏.‏
ورد إلي نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ‏2009/6/7‏ اخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن أن الوحدة تلقت إخطارا من المصرف العربي الدولي يفيد بالاشتباه في ثلاثة تحويلات وردت من الخارج للحساب الشخصي للمتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل بمبلغ مليوني وسبعمائة ألف يورو خلال الفترة من‏28‏ مايو حتي‏3‏ يونيو‏2009,‏ وأن أسباب الاشتباه وفقا لاخطار البنك السالف الذكر تمثلت في الآتي‏:‏
‏1‏ أن المشتبه فيه مصنف من الدرجة‏(3)‏ العالية المخاطر نظرا لطبيعة عمله رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة‏.‏
‏2‏ التحويلات الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع حركة حساب العميل مع البنك خلال خمس سنوات سابقة‏,‏ حيث لم تتجاوز المعاملة الواحدة في السابق ما يعادل‏50‏ ألف دولار‏.‏
‏3‏ التحويلات واردة من إحدي الدول‏(‏ لبنان‏)‏ التي يصنفها البنك داخليا من الدول ذات المخاطر المالية‏.‏
وبالرجوع إلي المراسل بالخارج بنك لبنان والخليج ببيروت أفاد بأن مرسل هذه التحويلات هو مجموعة العالمية للصرافة وأنها عميل للبنك المراسل منذ‏10‏ يناير‏2008‏ وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه تحويلات واردة من منطقة الخليج الغرض منها هو شراء قطعة أرض بمنطقة الكيلو‏124‏ طريق الإسكندرية مطروح وأن المسئول عن المجموعة العالمية للصرافة السوري‏/‏ ياسر جابر قلشج‏.‏
بسؤال المقدم هشام زين محمد الضابط بمباحث أمن الدولة قرر أن المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أنه محل متابعة أمنية من قبل مباحث أمن الدولة لمتابعة نشاطه التنظيمي المتمثل في تلقي الأموال الخاصة بذلك التنظيم التي تحول من الخارج علي حساباته الشخصية وحسابات الشركات المسجلة باسمه بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد تحت غطاء إقامة أنشطة استثمارية أجنبية بالبلاد وضخ تلك الأموال في المشروعات الاقتصادية التابعة لذلك التنظيم لإخفاء مصدرها وتمويه طبيعتها وللحصول علي الأرباح الناشئة عنها في تمويل الأنشطة التنظيمية لتلك الجماعة‏,‏ وأضاف أن شركة الصباح للصرافة هي احد المؤسسات الاقتصادية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومسجلة باسم المتهم أسامة محمد سليمان حيث أنشئت بأموال تلك الجماعة وسجلت باسم المتهم المذكور من أجل توظيفها تنظيميا حيث تستخدم تلك الشركة في تلقي الأموال التي تتمكن الجماعة من الحصول عليها لإخفاء مصدرها وتمويه طبيعتها ثم استثمار تلك الأموال والحصول علي أرباحها في الانفاق علي الأنشطة التنظيمية الخاصة بتلك الجماعة وأن المتهم أسامة محمد سليمان هو الذي يتولي القيام بذلك الدور من خلال رئاسته لمجلس إدارة الشركة‏,‏ وأضاف أنه بتاريخ‏2009/6/4‏ ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري يفيد أنه ورد إلي حساب المتهم المذكور بالمصرف العربي الدولي خلال الفترة من‏2009/6/1‏ حتي‏2009/6/4‏ عدة تحويلات بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف يورو من دولة لبنان‏,‏ وعلي ضوء ذلك الإخطار قام بإجراء تحرياته بشأن تلك التحويلات فتوصل إلي أن المتهم أسامة محمد سليمان قد تلقي تلك التحويلات في إطار نشاطه التنظيمي سالف الذكر إذ تلقي تكليفا من قيادات ذلك التنظيم بتلقي تلك الأموال علي حسابه سالف البيان تمهيدا لسحب تلك الأموال وضخها في الكيانات الاقتصادية التابعة لذلك التنظيم لاستثمارها والانفاق من أرباحها علي الأنشطة التنظيمية لتلك الجماعة‏.‏
باستجواب المتهم أسامة محمد سليمان محمد بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه من اتهام بالانضمام إلي جماعة غير مشروعة وإمدادها بأموال وغسل أموال متحصلة من جريمة تمويل الإرهاب‏,‏ وقرر أنه يعمل رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة ويتولي إدارتها وأنه شريك بنسبة‏50%‏ في رأسماله‏,‏ وأضاف أنه حال وجوده بمقر شركته بتاريخ‏2009/5/15‏ حضر شخص سوري الجنسية يدعي نور الشاهد لتغيير عملة أجنبية فتعرف عليه وعلم منه أنه يمتلك الشركة العالمية للصرافة بسوريا وأنه موجود بالبلاد للسياحة وعلي اثر تعارفهما تردد عليه الأخير بمقر شركته خلال فترة إقامته بالبلاد التي امتدت من‏5/15‏ حتي‏2009/5/19‏ عدة مرات تطرقا خلالها للحديث عن مناخ الاستثمار بالبلاد ومجالاته المتاحة نظرا لرغبة المدعو نور الشاهد في الاستثمار بالبلاد فاقترح عليه الاستثمار في مجال المقاولات فوافقه علي ذلك واتفقا علي أن يتولي المتهم أسامة محمد سليمان البحث عن قطع أراض مناسبة للشراء واخباره بمواصفاتها في سوريا‏,‏ ونفاذا لاتفاقهما سالف الذكر تمكن من الحصول علي عدة عروض لشراء قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس فقام علي اثر ذلك باخبار المدعو نور الشاهد بما توصل إليه واتفقا علي أن يقوم الأخير بتحويل مبلغ‏2.8‏ مليون يورو علي حساب أسامة محمد سليمان بجمهورية مصر العربية تمهيدا لشراء تلك الأراضي علي أن يحضر المدعو نور الشاهد للبلاد في غضون شهر يوليو عام‏2009‏ لإنهاء إجراءات الشراء ونفاذا لذلك قام الأخير بتحويل ذلك المبلغ عبر بنك مريتش بنك بألمانيا علي ثلاث دفعات إلي حساب أسامة محمد سليمان الشخصي رقم‏136661‏ بالمصرف العربي الدولي في غضون الفترة من‏6/1‏ حتي‏2009/6/7‏ دون الحصول علي ثمة ضمانات منه‏,‏ وأضاف أنه علي اثر تلقيه الأموال قام بناء علي تعليمات المدعو نور الشاهد بتحويل مبلغ مليون يورو من الأموال التي حولت لحسابه إلي ما يعادله بالدولار الأمريكي نظرا لارتفاع سعر اليورو في ذلك التوقيت‏.‏
ورد إلي نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ‏2009/7/11‏ إخطار آخر من وحدة مكافحة غسل الأموال يفيد أنها تلقت إخطارا من بنك بي ان بي باريبا يفيد الاشتباه في السيد أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل لتلقيه تحويلا بتاريخ‏2009/6/15‏ بمبلغ‏500‏ ألف يورو وارد من حسابه بالمصرف العربي الدولي وقيامه بتاريخ‏2009/6/17‏ بسحب شيك رقم‏68196‏ بمبلغ‏250‏ ألف يورو لمصلحة شخص يدعي وائل عويس محمد جبيلي الذي قام لدي صرفه قيمة الشيك بتحويل المبلغ إلي دولار أمريكي‏,‏ كما تلقي المشتبه فيه بتاريخ‏2009/6/22‏ تحويلا آخر لمبلغ‏400‏ ألف دولار من حسابه طرف المصرف العربي الدولي‏,‏ كما قام المشتبه فيه بذات التاريخ بتحويل مبلغ نحو‏277‏ ألف دولار إلي المعادل لعملة اليورو‏(200‏ ألف يورو‏)‏ وتمت إضافته بحسابه باليورو‏.‏
وانتهي فحص الوحدة للاخطار أن المشتبه فيه قام بفتح حسابه طرف بنك بي ان بي باريبا بتاريخ‏2009/6/11‏ وتلقي تحويلين من حسابه طرف المصرف العربي الدولي بمبلغي‏500‏ ألف يورو‏,400‏ ألف دولار بتاريخي‏2009/6/21,15‏ وأن المشتبه فيه قام بتحرير شيكين علي حسابه بمبلغ إجمالي‏500‏ ألف يورو لمصلحة أحد الأشخاص يدعي وائل عويس محمد جبيلي الذي قام بصرف قيمة الشركات بعد تحويلها إلي المعادل بالدولار الأمريكي‏(‏ نحو‏700‏ ألف يورو‏).‏
قامت اللجنة بتاريخ‏2009/7/13‏ بإرسال خطابات لجميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وعددها‏(40)‏ بنكا للإفادة عما إذا كان أي من المذكورين يحتفظ بحسابات أو تعاملات أو خزائن أو ودائع أو شهادات إدخار أو غيرها طرف أي فرع من فروع تلك البنوك وقد تلقت اللجنة ردودا من عدد‏(35)‏ بنكا بعدم احتفاظها بأي حسابات باسماء المتهم أو زوجته كما تلقت اللجنة ردودا من عدد‏(5)‏ بنوك باحتفاظها بحسابات المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وذلك بالبنوك التالية انظر الجدول رقم‏(1)‏
حركة حسابات المتهم سليمان لدي البنك العربي الدولي
تلقت اللجنة بناء علي طلبها من وحدة مكافحة غسل الأموال كشوف الحسابات المفتوحة باسم المتهم لدي المصرف العربي الدولي وفيما يلي ما أسفر عنه فحص تلك الحسابات‏:‏
حساب رقم‏007/136661/030‏ بعملة اليورو
بلغ رصيد الحساب في أول يناير‏2009‏ مبلغ‏393‏ يورو‏.‏
بلغت الإيداعات النقدية التي تمت بالحساب مبلغ‏404450‏ يورو وفيما يلي بيان تلك الإيداعات‏.‏
بلغت التحويلات الواردة من الخارج للحساب مبلغ‏2799679‏ يورو وفيما يلي بيان تلك التحويلات وهي التمويلات القادمة من لبنان من شخص يدعي ياسر جابر قلشج جدول رقم‏2.‏
تمثلت التصرفات التي تمت من جانب المتهم‏/‏ اسامة محمد سليمان محمد علي تلك الحساب فيما يلي‏:‏
‏1‏ اجراء تحويلات للخارج بمبلغ‏104047‏ يورو‏.‏
ودائع المتهم
ربط ودائع بمبالغ‏2499813‏ يورو علي النحو التالي‏:‏
بتاريخ‏2009/5/27‏ تم ربط وديعة بمبلغ‏300‏ ألف يورو من مبلغ‏344‏ ألف يورو المودع نقدا بتاريخ‏2009/5/25‏ وقد تم تسييل تلك الوديعة بتاريخ‏2009/6/10.‏
بتاريخ‏2009/6/7‏ تم ربط وديعة بمبلغ‏2199813‏ يورو من المبالغ المحولة من الخارج‏,‏ وأصبح رصيد الحساب بعد ربط الوديعة‏600‏ ألف يورو‏.‏
بتاريخ‏2009/6/10‏ تقدم المتهم بطلب البنك لتحويل مبلغ مليون يورو إلي عملة الدولار حيث تم إضافة مبلغ‏1419039‏ دولارا أمريكيا إلي حسابه‏(‏ قيمة المعادلة لمبلغ المليون يورو‏)‏ ولتنفيذ ذلك قام البنك باستخدام الرصيد القائم بالحساب وقدرة‏600‏ ألف يورو وتسييل الوديعة بمبلغ‏300‏ ألف يورو وتسييل مبلغ‏100‏ ألف يورو من الوديعة المربوطة بمبلغ‏2199813‏ يورو‏.‏
بتاريخ‏2009/6/14‏ تقدم المتهم بطلب للبنك لتحويل مبلغ‏500‏ ألف يورو إلي حسابه الشخصي لدي بنك بي ان بي باريبا ولتنفيذ ذلك قام البنك في ذات التاريخ بتخفيض الوديعة بمبلغ‏500‏ ألف يورو ليصبح رصيد الوديعة نحو‏1600‏ ألف يورو مازالت قائمة بالبنك‏,‏ ونود أن نشير إلي أنه تبين للجنة أن الحساب الشخصي المفتوح لدي بنك بي إن بي باريبا‏/‏ فرع الزمالك باسم المتهم تم فتحه حديثا بتاريخ‏2009/6/11,‏ مما يشير إلي أن الغرض من فتح هذا الحساب هو إضافة ذلك التحويل‏.‏
تبين مما تقدم أن هناك طفرة كبيرة في حركة الحساب لتلقي المتهم‏3‏ تحويلات بمبالغ كبيرة بلغ مجموعها‏2.8‏ مليون يورو خلال‏3‏ أيام متعاقبة وبما يفوق حجم تعاملاته‏.‏
ثانيا‏:‏ حساب رقم‏007/136661/002‏ بعملة الدولار الأمريكي وهي الحسابات التي تمت قبل دخول أموال الإخوان للمتهم
يقول عنها‏:‏ تبين للجنة أن الحركة علي الحساب من يناير‏2005‏ حتي ديسمبر‏2006‏ ضئيلة ورصيد الحساب في أول يناير‏2007‏ مبلغ‏341‏ دولارا أمريكيا‏.‏
تبينت إضافة مبالغ مجموعها‏10016‏ دولارا أمريكيا للحساب قيمة شيكات محصلة‏.‏
تبينت إضافة مبلغ‏1410039‏ دولارا أمريكيا بتاريخ‏2009/6/10‏ يمثل للمعادل لمبلغ مليون يورو الذي طلب المتهم تحويله إلي عملة الدولار‏.‏
وقد تمثلت التصرفات التي تمت من جانب المتهم أسامة محمد سليمان علي ذلك الحساب فيما يلي‏:‏
‏1‏ إجراء تحويلات للخارج بإجمالي مبلغ‏286509‏ دولارا أمريكيا وفقا للبيان التالي‏:‏
‏2‏ مسحوبات نقدية من الحساب بإجمالي مبلغ‏26500‏ دولار وفقا للبيان التالي‏:‏
‏3‏ بتاريخ‏2009/6/18‏ تقدم المتهم أسامة محمد سليمان محمد بطلب لتحويل مبلغ‏400‏ ألف دولار أمريكي إلي حسابه الذي قام بفتحه حديثا لدي بنك بي ان بي باريبا‏/‏ فرع الزمالك‏,‏ وهذا المبلغ يمثل جزءا من مبلغ‏1410‏ آلاف دولار المعادل لمبلغ المليون يورو المحول من حسابه باليورو‏.‏
بلغ رصيد الحساب في تاريخ الفحص‏1010632‏ دولارا أمريكيا‏.‏
حسابات المتهم الاخواني لدي بنك بي ان بي بارييا فرع الزمالك
تبين للجنة قيام المتهم أسامة محمد سليمان محمد بتاريخ‏2009/6/11‏ بفتح‏3‏ حسابات بعملة اليورو‏,‏ الدور الأمريكي والجنيه المصري ببنك بي ان بي باريبا فرع الزمالك وتشير بيانات ملف فتح الحساب إلي ما يلي‏:‏
رقم البطاقة القومي‏:25311130100198‏ بتاريخ‏2009/03.‏ العنوان‏:40‏ شارع الأنصاري الدقي القاهرة المهنة‏:‏ رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب شركة الصباح للصرافة مصادر الدخل‏:‏ استثمارات أصول‏.‏
‏1‏ حساب رقم‏22544‏ بعملة اليورو‏.‏
بلغت التحويلات المضافة للحساب بمبلغ‏700‏ ألف يورو يوضح جدول رقم‏3‏
بلغت المسحوبات النقدية من الحساب مبلغ‏500‏ ألف يورو ويوضحها جدول رقم‏4‏ ويشير التقرير إلي أنه تم استبدال قيمة هذين الشيكين بناء علي طلب المستفيد إلي ما يعادلهما بعملة الدولار حيث تم استبدال قيمة الشيك الأول بمبلغ‏351625‏ دولارا أمريكيا واستبدال قيمة الشيك الثاني بمبلغ‏350‏ ألف دولار أمريكي‏.‏
بلغ رصيد الحساب في‏2009/7/13‏ مبلغ‏200‏ ألف يورو تم التحفظ عليه تنفيذا لقرار السيد المستشار النائب العام في هذا الشأن‏.‏
ثم انتقل التقرير لفحص الحساب رقم‏22544‏ بعملة الدولار الأمريكي‏:‏
بلغت التحويلات المضافة إلي الحساب مبلغ‏400‏ ألف دولار بتاريخ‏2009/6/18‏ حق‏2009/6/19‏ يمثل تحويل وارد من المصرف العربي الدولي لأمر العميل أسامة محمد إسماعيل محمد‏.‏
بلغت التحويلات المخصومة من الحساب مبلغ‏277560‏ دولارا بتاريخ‏2009/6/22‏ تم تحويلها إلي عملة اليورو بناء علي طلب المتهم أسامة محمد إسماعيل محمد حيث قام البنك بإضافة مبلغ‏200‏ ألف يورو قيمة المعادل للمبلغ المخصوم بالدولار إلي حساب اليورو بذات الفرع‏.‏
بلغ رصيد الحساب في‏2009/7/13‏ بمبلغ‏122440‏ دولارا أمريكيا تم التحفظ عليه تنفيذا لقرار السيد المستشار النائب العام في هذا الشأن‏.‏
الحساب رقم‏22544‏ بعملة الجنية المصري‏:‏
بلغت الإيداعات النقدية بالحساب منذ تاريخ فتحه‏270‏ جنيها مصريا حيث تم خصم مبالغ مجموعها‏62‏ جنيها مصروفات البنك‏.‏
بلغ رصيد الحساب في‏2009/7/13‏ مبلغ‏208‏ جنيها مصرية تم التحفظ عليه‏.‏
التعاملات التي تمت بمعرفة المتهم نقدا من خلال الشياك‏.‏
تبين للجنة من الفحص قيام المتهم أسامة محمد سليمان محمد بإجراء عمليات استبدال لمبالغ بعملة الدولار في عملة اليورو وذلك بخلاف التعاملات التي تمت علي حسابه‏.‏
ونود أن نشير إلي أن تلك المبالغ تم استبدالها وصرف المعادل لها نقدا مما لم يمكن اللجنة من الوقوف علي مصدر ومآل هذه المبالغ‏.‏
‏*‏ تبين قيام بنك بي ان بي باريبا بتاريخ‏2009/6/30‏ بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالاشتباه في أن التحويلين الواردين من المصرف العربي الدولي بمبلغي‏500‏ ألف يورو و‏400‏ ألف دولار باسم أسامة محمد سليمان تتضمن غسل أموال‏.‏
الحسابات لدي بنك كريدي أجريكول مصر
تبين للجنة قيام المتهم أسامة محمد سليمان محمد بتاريخ‏20‏ مايو‏2004‏ بفتح حساب جاري ببنك كريدي أجريكول فرع نادي الصيد وبدأ التعامل عليه بإضافة مبلغ‏302,78‏ جنيه ولم تتم أي عمليات إضافة أخري علي الحساب وبلغت عمليات الخصم‏199,80‏ جنيه تمثل إجمالي مصاريف وعمولات علي الحساب‏.‏
في‏14‏ يوليو‏2009‏ بلغ الرصيد الدائن للحساب مبلغ‏102,98‏ جنيه مصري تم التحفظ عليه‏.‏
الحسابات المفتوحة لدي البنك الوطني المصري بالجنيه
تبين للجنة قيام المتهم‏/‏ أسامة محمد سليكان محمد بتاريه‏2005/9/7,‏ بفتح حساب جاري بالجنيه المصري بالبنك الوطني المصري فرع المهندسين وفيما يلي مااسفر عنه فحص الحساب‏:‏
بلغت الإيداعات النقدية منذ بدء التعامل وحتي يوليو‏2009‏ نحو‏2399‏ ألف جنيه كما يوضح جدول رقم‏5‏
بلغت التحويلات المضافة إلي الحساب نحو‏3793‏ ألف جنيه فيما يلي بيانها‏:‏
بتاريخ‏2005/9/7‏ تم تحويل مبلغ‏3‏ ملايين جنيه من حساب شركة الصباح للصرافة لدي ذات البنك إلي حساب المتهم وقد تبين للجنة انه تم تخفيض رأسمال الشركة المذكورة من مبلغ‏10‏ ملايين جنيه إلي‏6‏ ملايين جنيه خلال تلك الفترة‏.‏
تحويلات بمبلغ‏528‏ ألف جنيه واردة من حساب شركة‏NILEINVESTMENTS‏ بالبنك المصري الخليجي‏.‏
قروض حصل عليها المتهم من البنك بلغ إجمالها نحو‏265‏ ألف جنيه‏.‏
‏*‏ تمثلت التصرفات التي تمت من المتهم‏/‏ أسامة محمد سليمان محمد علي ذلك الحساب‏:‏
مسحوبات نقدية بمعرفة المتهم بلغ اجماليها‏1241500‏ جنيه‏.‏
‏*‏ تحويلات من حساب المتهم إلي حسابات عملاء آخرين بالفرع بلغ اجماليها‏3177200‏ جنيه‏.‏
ونود ان نشير إلي ان التحويل الذي تم من حساب أسامة محمد سليمان لحساب إبرامكو للصرافة لدي ذات البنك بتاريخ‏16‏ أكتوبر‏2005‏ بمبلغ‏3‏ ملايين جنيه يمثل قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المذكورة من مليوني جنيه إلي‏5‏ ملايين جنيه خلال تلك الفترة‏.‏
‏*‏ الحسابات المفتوحة باسم المتهم‏/‏ أسامة محمد إسماعيل محمد لدي البنك الأهلي المصري‏:‏
تبين احتفاظ البنك الأهلي المصري بحسابات كارد فيزا للمتهم وزوجته بيانها كالتالي‏:‏
‏1‏ كارد رقم‏4946080056690564‏ باسم المتهم بحد استخدام‏30‏ ألف جنيه بدأ استخدامه اعتبارا من أكتوبر‏2005‏ حيث تبين استخدام الكارد في مشتريات من محال بالقاهرة‏,‏ والجيزة‏,‏ والإسكندرية بمبالغ تراوحت بين‏13‏ و‏4500‏ جنيه كما تم استخدام الكارد في مشتريات أخري بالخارج‏.‏
بلغت الإيداعات النقدية لسداد استخدامات الكارد نحو‏79‏ ألف جنيه‏.‏
بلغ رصيد الكارد‏10250‏ جنيها حتي‏2009/2/30‏ دائن تم تحويله لسداد الرصيد المستخدم بكارد زوجته‏.‏
كارد فيزا رقم‏4946080030416‏ باسم السيدة‏/‏ مها محمد عبد السميع بحد استخدام‏20‏ ألف جنيه صادر في فبراير‏2006‏ وتم تخفيض الحد إلي‏16‏ ألف جنيه من مارس‏2009.‏
تبين استخدام الكارد في مشتريات من محال بالقاهرة والجيزة محلية بمبالغ تراوحت بين‏20‏ إلي‏1980‏ جنيها كما تم استخدام الكارد في مشتريات أخري بالخارج‏.‏
بلغت الإيداعات النقدية لسداد استخدامات الكارد نحو‏133‏ ألف جنيه‏.‏
بلغ الرصيد المستخدم من حد الكارد‏15602‏ جنيه حتي‏2009/7/6‏ تم سداده في‏2009/7/6‏ بتحويل الرصيد الدائن بكارد المتهم‏/‏ أسامة محمد وقدره‏10250‏ جنيها من حسابه الجاري‏.‏
‏3‏ احتفاظ المتهم بحساب جاري بالجنيه المصري بفرع رابعة العدوية برقم‏1900033422‏ وبدأ التعامل عليه منذ‏2005/12/15‏ حيث بلغ اجمالي عمليات الإضافة للحساب‏26266‏ جنيها تمثل قيمة وديعة تم تسييلها والفوائد المحتسبة عنها‏.‏
اما عمليات الاستخدام فبلغ اجماليها‏26265,5‏ جنيه تمثلت في الآتي‏:‏
سحب نقدي بمبلغ‏1365‏ جنيها‏.‏
سداد فيزا بمبلغ‏9998‏ جنيها‏.‏
مصاريف سنوية بمبلغ‏148,5‏ جنيها‏.‏
ربط وديعة بمبلغ‏14754‏ جنيها تستحق في‏2009/10/20‏ مازالت قائمة بالبنك وتم التحفظ عليها‏.‏
‏*‏ الحسابات المفتوحة باسم المتهم لدي بنك‏HSBC‏ خارج مصر‏:‏
يحتفظ المتهم بحساب توفير بالجنيه المصري لدي فرع الدقي برقم‏013‏ 009145‏ 15‏ تم فتحة في‏2003/12/7.‏
تمثلت عمليات الإضافة في الفوائد المحتسبة علي وديعة باسم العميل بمبلغ‏100‏ ألف جنيه تم استرداد قيمتها في‏2009/7/7.‏
كما تمثلت عمليات الخصم في مصروفات الحساب ليسفر ذلك عن رصيد دائن نحو‏3530‏ جنيها في‏2009/7/15.‏
كما صدر من البنك للمتهم كارد فيزا جولد برقم‏4263568133047860‏ بحد‏70‏ ألف جنيه‏.‏ تبين من فحص كشوف الحساب الخاصة به ان الكارد يستخدم في مشتريات محلية وسداد اشتراكات ومشتريات من خلال الإنترنت وبعض الاستخدامات خارج البلاد ويوضحها جدول‏6‏
بلغت الإيداعات النقدية لسداد استخدامات الكارد الخاص بالمتهم والكارد الخاص بنجله نحو‏248‏ ألف جنيه حتي‏2009/5/25.‏
بلغ الرصيد المستخدم من الكارد نحو‏43‏ ألف جنيه حتي‏2009/7/4‏ تم سداده في‏2009/7/8‏ من خلال تسييل الوديعة التي قام نجل المتهم باسترداد قيمتها في‏2009/7/7.‏
الخلاصة والرأي النهائي لتقرير لجنة البنك المركزي‏:‏
تبين من مطالعة اللجنة لمذكرتي نيابة امن الدولة العليا المؤرختين بتاريخ‏2009/7/7‏ والمؤشر عليهما من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بالموافقة علي الكشف عن سرية الحسابات والتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة للمتهم‏/‏ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وزوجته‏/‏ مها محمد عبد السميع الجزار‏,‏ وكذا مطالعة محضري مباحث امن الدولة المؤرخين بتاريخ‏2009/6/24,2009/5/13‏ من ورود معلومات اكدتها التحريات مفادها قيام بعض العناصر المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالاتفاق فيما بينهم علي اعداد مخططات ودراسات تستهدف ترويج ونشر افكار ومنهاج التنظيم الاخواني ببعض الدول العربية والأوروبية بهدف الوصول إلي مرحلة التمكين بالقوة الممهدة لإقامة الخلافة الإسلامية واستاذية العالم‏,‏ وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت تلك العناصر بتشكيل لجنة الاتصال بالعالم الخارجي اسند إليها وضع الخطط والدراسات اللازمة لمساندة ودعم حركة التنظيم‏,‏ وأضافت التحريات ان التنظيم يعتمد علي تمويل انشطته التنظيمية داخل البلاد علي ارباح المؤسسات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية الخاصة بذلك التنظيم والتي تسجل لدي الجهات الرسمية باسماء بعض عناصر التنظيم واقاربهم كغطاء شرعي لتلك الكيانات الاقتصادية التي يضخ فيها الأموال التي يتمكن التنظيم من جمعها تحت زعم مساندة الشعب الفلسطيني او بدعوي إقامة مشروعات استثمارية بالبلاد دون الافصاح لهم عن حقيقة الامر ويتم تلقي تلك الأمول علي حسابات بعض عناصر التنظيم من اصحاب الشركات ومنهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة‏,‏ وذلك بقصد اخفاء حصيلة تلك الأموال داخل وعاء شرعي وتسوية طبيعتها ومصدرها والحيلولة دون التوصل للاشخاص والجهات التي تمول ذلك التنظيم‏.‏
بتاريخ‏2009/6/7‏ ورد إلي نيابة أمن الدولة العليا اخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال يفيد بأنها تلقت اخطارا من المصرف العربي الدولي يفيد بالاشتباه في ثلاثة تحويلات وردت من الخارج للحساب الشخصي للمتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف يورو خلال الفترة من‏28‏ مايو حتي‏3‏ يونيو‏2009,‏ لتكون بذلك التحويلات الواردة بمبالغ كبيرة لاتتناسب مع حركة حساب العميل مع البنك خلال السنوات الخمس السابقة وانها واردة من احدي الدول أي لبنان التي يصنفها البنك داخليا من الدول ذات المخاطر العالية‏,‏ وان المشتبه فيه مصنف من الدرجة‏3‏ العالية المخاطر لطبيعة عمله رئيسا لمجلس إدارة شركة الصباح للصرافة وانه بالرجوع إلي المراسل بالخارج بنك لبنان والخليج بيروت‏,‏ افاد بأن مرسل هذه التحويلات هو المجموعة العالمية للصرافة وان مصدر اموال التحويلات محل الاشتباه تحويلات واردة من منطقة الخليج وأن الغرض منها شراء قطعة أرض بمنطقة الكيل عن المجموعة العالمية للصرافة السوري ياسر جابر قلشج‏.‏
بتاريخ‏2009/7/11‏ ورد إلي نيابة أمن الدولة العليا إخطار آخر من وحدة مكافحة غسل الأموال يفيد انها تلقت اخطارا من بنك بي ان بي باريبا يفيد الاشتباه في السيد أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل لتلقيه تحويلا بتاريخ‏2009/6/15‏ بمبلغ‏500‏ ألف يورو وارد من حسابه بالمصرف العربي الدولي وقيامه بتاريخ‏2009/6/17‏ بسحب شيك رقم‏68196‏ بمبلغ‏250‏ ألف يورو لصالح شخص يدعي وائل عويس محمد جبيلي الذي قام لدي صرفه قيمة الشيك بتحويل المبلغ إلي دولار أمريكي‏,‏ كما تلقي المشتبه فيه بتاريخ‏2009/6/22‏ تحويلا آخر لمبلغ‏400‏ ألف دولار من حسابه طرف المصرف العربي الدولي‏,‏ كام قام المشتبه فيه بذات التاريخ بتحيول مبلغ نحو‏277‏ ألف دولار إلي المعادل لعملة اليورو‏200‏ ألف يورو وتم اضافته بحسابه باليورو‏,‏ وانتهي فحص الوحدة للاخطار ان المشتبه فيه قام بفتح حسابه طرف بنك بي ان بي باريبا بتاريخ‏2009/6/11‏ وتلقي تحويلين من حسابه طرف المصرف العربي الدولي بمبلغي‏500‏ ألف يورو و‏400‏ ألف دولار بتاريخي‏2009/6/21,15‏ وأن المشتبه فيه قام بتحرير شيكين علي حسابه بمبلغ إجمالي‏500‏ ألف يورو لصالح أحد الأشخاص يدعي وائل عويس محمد جبيلي الذي قام بصرف قيمة الشيكات بعد تحويلها إلي المعادل بالدولار الأمريكي نحو‏700‏ ألف يورو‏.‏
تبين من مطالعة التحقيقات التي تمت بنيابة أمن الدولة العليا مع المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل الذي قرر أنه حال تواجده بمقر شركته بتاريخ‏2009/5/15‏ حضر شخص سوري الجنسية يدعي نور الشاهد لتغيير عمله أجنبية وعلم أنه يمتلك الشركة العالمية للصرافة بسوريا وأنه تردد علي مقر شركته خلال فترة إقامته حيث تطرقا للحديث عن مناخ الاستثمار بالبلاد ومجالاته المتاحة واقترح عليه الاستثمار في مجال المقاولات واتفقا علي أن يتولي البحث عن قطع أراض مناسبة للشراء واخباره بمواصفاتها في سوريا‏,‏حيث تمكن من الحصول علي عدة عروض لشراء قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس وأخبر المدعو نور الشاهد بما توصل إليه واتفقا علي أن يقوم الأخير بتحويل مبلغ‏2,8‏ مليون يورو إلي حساب المتهم علي أن يحضر المدعو نور الشاهد للبلاد في غضون شهر يوليو‏2009‏ لإنهاء إجراءات الشراء‏,‏ ثم عاد وقرر أنه سافر إلي المانيا يوم‏2009/5/31‏ وقابل المدعو نور الشاهد وقاما بعمل اتفاق من نسخة واحدة علي موضوع الأرض بأن نور الشاهد سيقوم بتحويل‏2,8‏ مليون يورو وأن الفلوس ستبقي بالبنك‏,‏ وأنه سيرسل له تفاصيل الأراضي المطروحة ونص الاتفاق علي عمولة قدرها‏10%‏ وأن التحويلات تمت أثناء سفره خارج مصر‏.‏
المتهم سليمان لا يحتفظ بحسابات أجنبية
تبين للجنة أن المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل لايحتفظ بأي حسابات بالعملة الأجنبية لدي البنوك باستثناء احتفاظه بحسابات بعملة الدولار والجنيه الاسترليني واليورو لدي المصرف العربي الدولي التي تسلمتها اللجنة من وحدة مكافحة غسل الأموال وبفحص الحركة علي تلك الحسابات تبين أن تعاملات العميل تركزت في ايداعات نقدية وتحصيل شيكات تقابلها مسحوبات نقدية وتحويلات لحسابات بعض الجهات والأشخاص بالخارج وأن التحويلات الواردة من الخارج لتلك الحسابات انحسرت في تحويلات واردة من حساب المتهم بالجنيه الاسترليني المفتوح لدي أحد البنوك بلندن ولم ترد إلي الحسابات أي تحويلات منذ نهاية عام‏2007‏ حتي منتصف عام‏2009‏ حيث تبين للجنة أن المتهم تلقي بحسابه بعملة اليورو خلال‏3‏ أيام متعاقبة‏2009/6/4,6/2,5/28‏ ثلاثة تحويلات بمبالغ كبيرة بلغ مجموعها‏2,8‏ مليون يورو التحويل الأول بمبلغ مليون يورو‏,‏ والثاني بمبلغ‏1,2‏ مليون يورو‏,‏ والثالث بمبلغ‏600‏ ألف يورو وبما لا يتناسب وطبيعة عمل ونشاط المتهم وكذا يفوق حجم تعاملاته السابقة علي حساباته منذ بدء تعامله مع المصرف العربي الدولي‏.‏
تبين من الاطلاع علي السويفت الخاص بتلك التحويلات انها واردة من المجموعة العالمية للصرافة بدولة لبنان بناء علي تعليمات ياسر جابر قلشج‏,‏ وقد تضمن اخطار وحدة مكافحة غسل الأموال أنه بالرجوع إلي البنك المراسل بالخارج بنك لبنان والخليج‏/‏بيروت أفاد أن مرسل هذه التحويلات هو المجموعة العالمية للصرافة وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه تحويلات واردة من منطقة الخليج الغرض منها هو شراء قطعة أرض بمنطقة الكيلو‏124‏ طريق الإسكندرية مطروح وان المسئول عن تلك المجموعة هو المدعو ياسر جابر قلشج‏,‏ وهو ما يناقض ما جاء بأقوال المتهم في تحقيقات النيابة من أن تلك الأموال حولها له شخص يدعي نور الشاهد بغرض شراء أرض بالتجمع الخامس‏.‏ كما تبين للجنة أن المتهم فور تلقيه هذه الأموال من الخارج قام ببعض التصرفات المتتالية علي تلك الأموال بهدف تمويه وإخفاء طبيعتها ومصدرها وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ بتاريخ‏2009/6/7‏ قام بربط وديعة بنحو مبلغ‏2200‏ ألف يورو من هذه الأموال‏.‏
‏2‏ بتاريخ‏2009/6/10‏ قام بتحويل مبلغ مليون يورو منها مبلغ‏700‏ ألف يورو من الأموال الواردة من الخارج‏,300‏ ألف يورو وديعة سبق ربطها بتاريخ‏2009/5/27‏ إلي المعادل بالدولار الأمريكي بمبلغ‏1410‏ آلاف دولار تمت إضافته إلي حسابه بالدولار الأمريكي‏.‏
‏3‏ بتاريخ‏2009/6/14‏ قام بتحويل مبلغ‏500‏ ألف يورو إلي حسابه الذي قام بفتحه حديثا بتاريخ‏2009/6/11‏ ببنك بي ان بي باريبا فرع الزمالك‏.‏
‏4‏ بتاريخ‏2009/6/18‏ قام بتحويل مبلغ‏400‏ ألف دولار من مبلغ‏1410‏ دولارات المضافة لحسابه من تحويل مليون يورو إلي حسابه المفتوح حديثا لدي بنك بي ان بي باريبا فرع الزمالك‏.‏
كما قام المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل بفتح حسابين باليورو والدولار لدي بنك بي ان بي باريبا فرع الزمالك بغرض إضافة التحويلات الواردة من حسابه بالمصرف العربي الدولي بمبلغي‏500‏ ألف يورو و‏400‏ ألف دولار كما قام بالتصرف في تلك المبالغ وذلك وفقا لما يلي‏:‏
‏*‏ بتاريخ‏2009/6/17‏ قام بإصدار شيك رقم‏10068196‏ بمبلغ‏250‏ ألف يورو لأمر شخص يدعي وائل عويس محمد‏.‏
‏*‏ بتاريخ‏2009/6/21‏ قام بإصدار شيك رقم‏10068197‏ بمبلغ‏250‏ ألف يورو لذات الشخص المدعو وائل عويس محمد‏.‏
وقد قام وائل عويس محمد بصرف قيمة هذين الشيكين نقدا بعد استبدال قيمتهما بما يعادلهما بعملة الدولار حيث تم استبدال قيمة الشيك الأول مبلغ‏351625‏ دولارا أمريكيا‏,‏ واستبدال قيمة الشيك الثاني بمبلغ‏350‏ ألف دولار أمريكي وذلك بناء علي طلبه ولم تتكمن اللجنة من الوقوف علي جهات هذه المبالغ التي تم صرفها نقدا‏.‏
‏*‏ بتاريخ‏2009/6/22‏ قام بتحويل مبلغ‏277560‏ دولارا إلي عملة اليورو من مبلغ‏400‏ ألف دولار الذي قام بتحويله من المصرف العربي الدولي حيث تمت اضافة مبلغ‏200‏ ألف يورو إلي حسابه باليورو بذات الفرع‏.‏ وفي ضوء ما تقدم يتضح أن تلقي المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل علي حسابه بالمصرف العربي الدولي ثلاثة تحويلات بمبالغ كبيرة بلغ مجموعها‏2,8‏ مليون يورو خلال‏3‏ أيام متعاقبة لا يتناسب وطبيعة عمل ونشاط المتهم وبما يفوق حجم تعاملاته السابقة علي حساباته منذ بدء تعامله مع المصرف العربي الدولي‏,‏ بالإضافة لقيامه خلال فترة زمنية قصيرة‏16‏ يوما ببعض التصرفات المتتالية علي تلك الأموال تمثلت في تحويل جزء منها من عملة اليورو إلي عملة الدولار الأمريكي وكذا تحويل جزء منها إلي حساب قام بفتحه خصيصا لدي بنك بي إن بي باريبا فرع الزمالك لتلقي هذه الأموال ثم تلا ذلك التصرف فيها بقيامه بإصدار شيكات بعملة اليورو لشخص اخر قام بصرفها نقدا وتحويلها إلي عملة الدولار الأمريكي وذلك بهدف تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر هذه الأموال الأمر الذي يشير إلي وجود شبهة غسل الأموال‏.‏