حصل الأهرام المسائي علي النص الكامل لتقرير البنك المركزي في قضية غسل الأموال المتهم فيها خمسة من أعضاء جماعة الأخوان.. وتبدأ محاكمتهم المتهم فيها أسامة سليمان صاحب شركة الصباح للصرافة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بالجيزة اليوم الاثنين, بينما هارب من المحاكمة كل من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي في لندن, والسعودي عائض القرني والشيخ وجدي غنيم, وأشرف عبدالحليم أمين مساعد نقابة الأطباء الهارب. ويعد تقرير البنك المركزي الذي أعدته لجنة مشكلة عن الرقابة والاشراف بالبنك الدولي الذي اعتمدت عليه نيابة أمن الدولة العليا في إعداد قرار اتهام عناصر الأخوان, خاصة أن التقرير كشف عن وجود شبهة كبيرة وقيام عناصر الإخوان بغسل الأموال لتمويل أنشطة الجماعة, وذلك بعد قيام الإخوان بتحويل مبلغ قيمته2,8 مليون يورو من لبنان لأسامة سليمان عن طريق بنك المصرف العربي الدولي. وقام بعد ذلك أسامة سليمان عضو الإخوان بسحب الرصيد من اليورو وقام باصداره بشيكات لشخص ثالث يدعي وائل عويس الجبلي بقيمة250 ألف يورو ليحوله إلي دولار, ثم قام بسحب جزء آخر من المبلغ لرصيده لبنك بي أي بي باربيا. وكشف تقرير البنك المركزي في قضية غسل الأموال للاخوان عن أن هناك خطأ وقع فيه الاخوان وأدي لكشف القضية. وقامت بعدها وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة العدل بتشكيل وجود تحويلات لصالح أسامة سليمان صاحب شركة الصرافة وأنه شخص مسجل في الفئة الثالثة والذي يعد من الخطيرين في غسل الأموال. كما أن مصدر إرسال الأموال هو أحد المصارف في لبنان وهي من المناطق الخطرة في قضايا غسل الأموال. كما كشف التقرير عن أن المتهم أسامة سليمان تلقي الأموال المشتبه فيها وقيمتها20,8 مليون يورو خلال ستة أيام فقط علي طريق شخص سوري يدعي ياسر جابر قلشج عن طريق شركة صرافة لبنانية, وأن مصدر التحويلات المشتبه فيها تحويلات واردة من منطقة الخليج, وأن الذي أفاد بذلك( بنك لبنان والخليج/ بيروت) وتناقض ذلك مع ما قاله المتهم أسامة سليمان, بأن الأموال المرسلة' إليه من شخص يدعي نور الشاهد, مما أدي للاشتباه فيه. كما قال تقرير البنك المركزي, ان حجم المبالغ التي أرسلت للممتم أسامة سليمان عضو الاخوان قيمتها لا تتناسب اطلاقا مع حجم أعماله التي لا تتجاوز قيمة التحويلات فيها خمسين ألف دولار, قبل دخول عمليات التمويل له من قبل الاخوان, خاصة أن مبلغ2,8 مليون يورو التي أرسلت اليه بشكل مريب من لبنان تم في ثلاثة أيام متتالية في أيام28 مايو,22 يونيو,4 يونيو2009, بمبالغ علي الترتيب مليون يور,1,2 مليون يورو,600 ألف يورو. وقام تقرير قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي بفحص كل المعاملات المالية للمتهم أسامة سليمان وشركته الصباح للصرافة في جميع البنوك المصرية وتتبع حركة أمواله لينتهي التقرير بوجود شبهة لعملية غسل أموال ساخنة لصالح جماعة الاخوان واستغلال عمله في مجال الصرافة لتنفيذ ذلك بعد أن حدثت طفرة كبيرة في أمواله منذ عام2008. وفيما يلي نص التقرير الكامل للبنك المركزي: تلقي قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري كتاب السيد المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا رئيس الاستئناف, مشيرا إلي صدور قرار السيد الاستاذ المستشار النائب العام في القضية رقم404 لسنة2009 حصر من الدولة العليا المؤرخ2009/7/7 إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة98 من القانون رقم88 لسنة2003, بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد, بالكشف عن سرية حسابات المتهم/ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وزوجته/ مها محمد عبدالسميع الجزار. صدر قرار نيابة أمن الدولة العليا بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي المصري تكون مهمتها الاطلاع علي جميع حسابات المتهم/ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وزوجته/ مهما محمد عبدالسميع الجزار وذلك لبيان قدر الأرصدة في تلك الحسابات إن وجدت والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والايداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وبيان تواريخ صرفها ومرسلها والساحب والمستفيد منها بجميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وصولا لبيان عما إذا كان توجد شبهة جريمة غسل أموال بقصد إخفاء وتمويه طبيعتها من عدمه, ولها في سبيل أداء عملها الاطلاع علي جميع المستندات والأوراق التي تري الاطلاع عليها والانتقال إلي أي جهة حكومية أو غير حكومية تري لزوم الانتقال إليها للاطلاع علي مالديها من مستندات والحصول علي صورة منها وسؤال من تري لزوم سؤاله دون حلف يمين. ولفتت الادارة العليا بالبنك المركزي المصري علي تشكيل لجنة من العاملين بقطاع الرقابة والاشراف للقيام بالمهمة المطلوبة حيث قامت اللجنة2009/7/12 بأداء اليمين القانونية أمام السيد/ رئيس نيابة أمن الدولة العليا وبدأت في مباشرة مهمتها, وقد تسلمت اللجنة من نيابة أمن الدولة العليا صورة ضوئية من المستندات التالية: 1 محضرا التحريات المعدات بتاريخ2009/6/24,5/13 بمعرفة المقدم هشام زين الضابط بمباحث أمن الدولة. 2 كتابا السيد/ وكيل المحافظ المساعد والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال بشأن تلقي الوحدة إخطارين من المصرف العربي الدولي وبنك بي ان بي باربيا بأسباب الاشتباه في التحويلات والتحركات المالية بحسابات السيد/ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل. 3 محاضر التحقيق مع المتهم/ أسامة محمد سليمان محمد. بمطالعة اللجنة لمذكرتي نيابة أمن الدولة العليا المؤرختين في2009/7/7 والمؤشر عليهما من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بالموافقة علي الكشف عن سرية الحسابات والتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة للمتهم/ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وزوجته/ مها محمد عبدالسميع الجزار تبين أنها تضمنت مايلي: ان الواقعة تخلص فيما تضمناه محضرا مباحث أمن الدولة المؤرخين2009/6/24,2009/5/13 من ورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام العناصر المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالاتفاق فيما بينهم علي إعداد مخططات ودراسات تستهدف ترويج ونشر أفكار ومنهاج التنظيم الاخواني ببعض الدول العربية والأوروبية بهدف تكوين بؤر تنطيمية بالخارج علي غرار البؤر التنظيمية الموجود بالبلاد الوصول إلي ما سموه مرحلة التمكين بالقوة الممهدة لإقامة الخلافة الإسلامية وأستاذية العالم, وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت تلك العناصر بتشكيل لجنة تنظيمية أطلقوا عليها اسم لجنة الاتصال بالعالم الخارجي, اسند إليها وضع الخطط والدراسات اللازمة لمساندة ودعم حركة التنظيم علي مستوي العديد من الأقطار العربية والأوروبية ولدعم قرارات سموه مكتب الارشاد العالمي فيما يتعلق بسياسة وتوجيهات التنظيم ذات البعد الخارجي متخذين من دعم العمل الإسلامي العالمي وحقوق الشعوب والأقليات الإسلامية غطاء لذلك التحرك, كما توصلت التحريات إلي أنه في ذات الاطار قامت قيادات ذلك التنظيم بوضع مخطط بدأ تنفيذه في غضون شهر فبراير عام2008 يهدف إلي إحداث نوع من الارتباك السياسي والأمني علي الساحة الداخلية ويقوم علي استثمار الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة واتخاذها منطلقا لإثارة المواطنين وبث الدعايات المغرضة ضد القيادة السياسية بالبلاد واتهامها بالعمالة لإسرائيل. وأن القيادات المذكورة قد نسقت مع أجنحة التنظيم بالخارج لتنفيذ ذلك المخطط حيث كلفتها بتنظيم تظاهرات ببعض الدول العربية والإسلامية وحثهم علي اقتحام مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بتلك الدول, وأضافت التحريات أن التنظيم السالف البيان يعتمد علي تمويل أنشطته التنظيمية داخل البلاد وخارجها من ضمنها المخطط السالف الذكر علي أرباح المؤسسات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية الخاصة بذلك التنظيم والتي تسجل لدي الجهات الرسمية بأسماء بعض عناصر التنظيم وأقاربهم كغطاء شرعي لتلك الكيانات الاقتصادية التي يضخ فيها الأموال التي يتمكن التنظيم من جمعها عن طريق جمع الاشتراكات الشهرية من عناصره وجمع التبرعات من المواطنين تحت زعم مساندة الشعب الفلسطيني وجمع الأموال بدعوي العمل الخيري الزكاة من الموسرين الصدقات وتلقي الأموال من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العالمية بدعوي إقامة مشرعات استثمارية بالبلاد دون الافصاح لهم عن حقيقة الأمر, وتلقي تلك الأموال علي حسابات بعض عناصر التنظيم من أصحاب الشركات ومنهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل, رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة, وذلك بقصد إخفاء حصيلة تلك الأموال داخل وعاء شرعي وتمويه طبيعتها ومصدرها والحيلولة دون التوصل للأشخاص والجهات التي تمول ذلك التنظيم. ورد إلي نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ2009/6/7 اخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن أن الوحدة تلقت إخطارا من المصرف العربي الدولي يفيد بالاشتباه في ثلاثة تحويلات وردت من الخارج للحساب الشخصي للمتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل بمبلغ مليوني وسبعمائة ألف يورو خلال الفترة من28 مايو حتي3 يونيو2009, وأن أسباب الاشتباه وفقا لاخطار البنك السالف الذكر تمثلت في الآتي: 1 أن المشتبه فيه مصنف من الدرجة(3) العالية المخاطر نظرا لطبيعة عمله رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة. 2 التحويلات الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع حركة حساب العميل مع البنك خلال خمس سنوات سابقة, حيث لم تتجاوز المعاملة الواحدة في السابق ما يعادل50 ألف دولار. 3 التحويلات واردة من إحدي الدول( لبنان) التي يصنفها البنك داخليا من الدول ذات المخاطر المالية. وبالرجوع إلي المراسل بالخارج بنك لبنان والخليج ببيروت أفاد بأن مرسل هذه التحويلات هو مجموعة العالمية للصرافة وأنها عميل للبنك المراسل منذ10 يناير2008 وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه تحويلات واردة من منطقة الخليج الغرض منها هو شراء قطعة أرض بمنطقة الكيلو124 طريق الإسكندرية مطروح وأن المسئول عن المجموعة العالمية للصرافة السوري/ ياسر جابر قلشج. بسؤال المقدم هشام زين محمد الضابط بمباحث أمن الدولة قرر أن المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أنه محل متابعة أمنية من قبل مباحث أمن الدولة لمتابعة نشاطه التنظيمي المتمثل في تلقي الأموال الخاصة بذلك التنظيم التي تحول من الخارج علي حساباته الشخصية وحسابات الشركات المسجلة باسمه بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد تحت غطاء إقامة أنشطة استثمارية أجنبية بالبلاد وضخ تلك الأموال في المشروعات الاقتصادية التابعة لذلك التنظيم لإخفاء مصدرها وتمويه طبيعتها وللحصول علي الأرباح الناشئة عنها في تمويل الأنشطة التنظيمية لتلك الجماعة, وأضاف أن شركة الصباح للصرافة هي احد المؤسسات الاقتصادية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومسجلة باسم المتهم أسامة محمد سليمان حيث أنشئت بأموال تلك الجماعة وسجلت باسم المتهم المذكور من أجل توظيفها تنظيميا حيث تستخدم تلك الشركة في تلقي الأموال التي تتمكن الجماعة من الحصول عليها لإخفاء مصدرها وتمويه طبيعتها ثم استثمار تلك الأموال والحصول علي أرباحها في الانفاق علي الأنشطة التنظيمية الخاصة بتلك الجماعة وأن المتهم أسامة محمد سليمان هو الذي يتولي القيام بذلك الدور من خلال رئاسته لمجلس إدارة الشركة, وأضاف أنه بتاريخ2009/6/4 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري يفيد أنه ورد إلي حساب المتهم المذكور بالمصرف العربي الدولي خلال الفترة من2009/6/1 حتي2009/6/4 عدة تحويلات بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف يورو من دولة لبنان, وعلي ضوء ذلك الإخطار قام بإجراء تحرياته بشأن تلك التحويلات فتوصل إلي أن المتهم أسامة محمد سليمان قد تلقي تلك التحويلات في إطار نشاطه التنظيمي سالف الذكر إذ تلقي تكليفا من قيادات ذلك التنظيم بتلقي تلك الأموال علي حسابه سالف البيان تمهيدا لسحب تلك الأموال وضخها في الكيانات الاقتصادية التابعة لذلك التنظيم لاستثمارها والانفاق من أرباحها علي الأنشطة التنظيمية لتلك الجماعة. باستجواب المتهم أسامة محمد سليمان محمد بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه من اتهام بالانضمام إلي جماعة غير مشروعة وإمدادها بأموال وغسل أموال متحصلة من جريمة تمويل الإرهاب, وقرر أنه يعمل رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة ويتولي إدارتها وأنه شريك بنسبة50% في رأسماله, وأضاف أنه حال وجوده بمقر شركته بتاريخ2009/5/15 حضر شخص سوري الجنسية يدعي نور الشاهد لتغيير عملة أجنبية فتعرف عليه وعلم منه أنه يمتلك الشركة العالمية للصرافة بسوريا وأنه موجود بالبلاد للسياحة وعلي اثر تعارفهما تردد عليه الأخير بمقر شركته خلال فترة إقامته بالبلاد التي امتدت من5/15 حتي2009/5/19 عدة مرات تطرقا خلالها للحديث عن مناخ الاستثمار بالبلاد ومجالاته المتاحة نظرا لرغبة المدعو نور الشاهد في الاستثمار بالبلاد فاقترح عليه الاستثمار في مجال المقاولات فوافقه علي ذلك واتفقا علي أن يتولي المتهم أسامة محمد سليمان البحث عن قطع أراض مناسبة للشراء واخباره بمواصفاتها في سوريا, ونفاذا لاتفاقهما سالف الذكر تمكن من الحصول علي عدة عروض لشراء قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس فقام علي اثر ذلك باخبار المدعو نور الشاهد بما توصل إليه واتفقا علي أن يقوم الأخير بتحويل مبلغ2.8 مليون يورو علي حساب أسامة محمد سليمان بجمهورية مصر العربية تمهيدا لشراء تلك الأراضي علي أن يحضر المدعو نور الشاهد للبلاد في غضون شهر يوليو عام2009 لإنهاء إجراءات الشراء ونفاذا لذلك قام الأخير بتحويل ذلك المبلغ عبر بنك مريتش بنك بألمانيا علي ثلاث دفعات إلي حساب أسامة محمد سليمان الشخصي رقم136661 بالمصرف العربي الدولي في غضون الفترة من6/1 حتي2009/6/7 دون الحصول علي ثمة ضمانات منه, وأضاف أنه علي اثر تلقيه الأموال قام بناء علي تعليمات المدعو نور الشاهد بتحويل مبلغ مليون يورو من الأموال التي حولت لحسابه إلي ما يعادله بالدولار الأمريكي نظرا لارتفاع سعر اليورو في ذلك التوقيت. ورد إلي نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ2009/7/11 إخطار آخر من وحدة مكافحة غسل الأموال يفيد أنها تلقت إخطارا من بنك بي ان بي باريبا يفيد الاشتباه في السيد أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل لتلقيه تحويلا بتاريخ2009/6/15 بمبلغ500 ألف يورو وارد من حسابه بالمصرف العربي الدولي وقيامه بتاريخ2009/6/17 بسحب شيك رقم68196 بمبلغ250 ألف يورو لمصلحة شخص يدعي وائل عويس محمد جبيلي الذي قام لدي صرفه قيمة الشيك بتحويل المبلغ إلي دولار أمريكي, كما تلقي المشتبه فيه بتاريخ2009/6/22 تحويلا آخر لمبلغ400 ألف دولار من حسابه طرف المصرف العربي الدولي, كما قام المشتبه فيه بذات التاريخ بتحويل مبلغ نحو277 ألف دولار إلي المعادل لعملة اليورو(200 ألف يورو) وتمت إضافته بحسابه باليورو. وانتهي فحص الوحدة للاخطار أن المشتبه فيه قام بفتح حسابه طرف بنك بي ان بي باريبا بتاريخ2009/6/11 وتلقي تحويلين من حسابه طرف المصرف العربي الدولي بمبلغي500 ألف يورو,400 ألف دولار بتاريخي2009/6/21,15 وأن المشتبه فيه قام بتحرير شيكين علي حسابه بمبلغ إجمالي500 ألف يورو لمصلحة أحد الأشخاص يدعي وائل عويس محمد جبيلي الذي قام بصرف قيمة الشركات بعد تحويلها إلي المعادل بالدولار الأمريكي( نحو700 ألف يورو). قامت اللجنة بتاريخ2009/7/13 بإرسال خطابات لجميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وعددها(40) بنكا للإفادة عما إذا كان أي من المذكورين يحتفظ بحسابات أو تعاملات أو خزائن أو ودائع أو شهادات إدخار أو غيرها طرف أي فرع من فروع تلك البنوك وقد تلقت اللجنة ردودا من عدد(35) بنكا بعدم احتفاظها بأي حسابات باسماء المتهم أو زوجته كما تلقت اللجنة ردودا من عدد(5) بنوك باحتفاظها بحسابات المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وذلك بالبنوك التالية انظر الجدول رقم(1) حركة حسابات المتهم سليمان لدي البنك العربي الدولي تلقت اللجنة بناء علي طلبها من وحدة مكافحة غسل الأموال كشوف الحسابات المفتوحة باسم المتهم لدي المصرف العربي الدولي وفيما يلي ما أسفر عنه فحص تلك الحسابات: حساب رقم007/136661/030 بعملة اليورو بلغ رصيد الحساب في أول يناير2009 مبلغ393 يورو. بلغت الإيداعات النقدية التي تمت بالحساب مبلغ404450 يورو وفيما يلي بيان تلك الإيداعات. بلغت التحويلات الواردة من الخارج للحساب مبلغ2799679 يورو وفيما يلي بيان تلك التحويلات وهي التمويلات القادمة من لبنان من شخص يدعي ياسر جابر قلشج جدول رقم2. تمثلت التصرفات التي تمت من جانب المتهم/ اسامة محمد سليمان محمد علي تلك الحساب فيما يلي: 1 اجراء تحويلات للخارج بمبلغ104047 يورو. ودائع المتهم ربط ودائع بمبالغ2499813 يورو علي النحو التالي: بتاريخ2009/5/27 تم ربط وديعة بمبلغ300 ألف يورو من مبلغ344 ألف يورو المودع نقدا بتاريخ2009/5/25 وقد تم تسييل تلك الوديعة بتاريخ2009/6/10. بتاريخ2009/6/7 تم ربط وديعة بمبلغ2199813 يورو من المبالغ المحولة من الخارج, وأصبح رصيد الحساب بعد ربط الوديعة600 ألف يورو. بتاريخ2009/6/10 تقدم المتهم بطلب البنك لتحويل مبلغ مليون يورو إلي عملة الدولار حيث تم إضافة مبلغ1419039 دولارا أمريكيا إلي حسابه( قيمة المعادلة لمبلغ المليون يورو) ولتنفيذ ذلك قام البنك باستخدام الرصيد القائم بالحساب وقدرة600 ألف يورو وتسييل الوديعة بمبلغ300 ألف يورو وتسييل مبلغ100 ألف يورو من الوديعة المربوطة بمبلغ2199813 يورو. بتاريخ2009/6/14 تقدم المتهم بطلب للبنك لتحويل مبلغ500 ألف يورو إلي حسابه الشخصي لدي بنك بي ان بي باريبا ولتنفيذ ذلك قام البنك في ذات التاريخ بتخفيض الوديعة بمبلغ500 ألف يورو ليصبح رصيد الوديعة نحو1600 ألف يورو مازالت قائمة بالبنك, ونود أن نشير إلي أنه تبين للجنة أن الحساب الشخصي المفتوح لدي بنك بي إن بي باريبا/ فرع الزمالك باسم المتهم تم فتحه حديثا بتاريخ2009/6/11, مما يشير إلي أن الغرض من فتح هذا الحساب هو إضافة ذلك التحويل. تبين مما تقدم أن هناك طفرة كبيرة في حركة الحساب لتلقي المتهم3 تحويلات بمبالغ كبيرة بلغ مجموعها2.8 مليون يورو خلال3 أيام متعاقبة وبما يفوق حجم تعاملاته. ثانيا: حساب رقم007/136661/002 بعملة الدولار الأمريكي وهي الحسابات التي تمت قبل دخول أموال الإخوان للمتهم يقول عنها: تبين للجنة أن الحركة علي الحساب من يناير2005 حتي ديسمبر2006 ضئيلة ورصيد الحساب في أول يناير2007 مبلغ341 دولارا أمريكيا. تبينت إضافة مبالغ مجموعها10016 دولارا أمريكيا للحساب قيمة شيكات محصلة. تبينت إضافة مبلغ1410039 دولارا أمريكيا بتاريخ2009/6/10 يمثل للمعادل لمبلغ مليون يورو الذي طلب المتهم تحويله إلي عملة الدولار. وقد تمثلت التصرفات التي تمت من جانب المتهم أسامة محمد سليمان علي ذلك الحساب فيما يلي: 1 إجراء تحويلات للخارج بإجمالي مبلغ286509 دولارا أمريكيا وفقا للبيان التالي: 2 مسحوبات نقدية من الحساب بإجمالي مبلغ26500 دولار وفقا للبيان التالي: 3 بتاريخ2009/6/18 تقدم المتهم أسامة محمد سليمان محمد بطلب لتحويل مبلغ400 ألف دولار أمريكي إلي حسابه الذي قام بفتحه حديثا لدي بنك بي ان بي باريبا/ فرع الزمالك, وهذا المبلغ يمثل جزءا من مبلغ1410 آلاف دولار المعادل لمبلغ المليون يورو المحول من حسابه باليورو. بلغ رصيد الحساب في تاريخ الفحص1010632 دولارا أمريكيا. حسابات المتهم الاخواني لدي بنك بي ان بي بارييا فرع الزمالك تبين للجنة قيام المتهم أسامة محمد سليمان محمد بتاريخ2009/6/11 بفتح3 حسابات بعملة اليورو, الدور الأمريكي والجنيه المصري ببنك بي ان بي باريبا فرع الزمالك وتشير بيانات ملف فتح الحساب إلي ما يلي: رقم البطاقة القومي:25311130100198 بتاريخ2009/03. العنوان:40 شارع الأنصاري الدقي القاهرة المهنة: رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب شركة الصباح للصرافة مصادر الدخل: استثمارات أصول. 1 حساب رقم22544 بعملة اليورو. بلغت التحويلات المضافة للحساب بمبلغ700 ألف يورو يوضح جدول رقم3 بلغت المسحوبات النقدية من الحساب مبلغ500 ألف يورو ويوضحها جدول رقم4 ويشير التقرير إلي أنه تم استبدال قيمة هذين الشيكين بناء علي طلب المستفيد إلي ما يعادلهما بعملة الدولار حيث تم استبدال قيمة الشيك الأول بمبلغ351625 دولارا أمريكيا واستبدال قيمة الشيك الثاني بمبلغ350 ألف دولار أمريكي. بلغ رصيد الحساب في2009/7/13 مبلغ200 ألف يورو تم التحفظ عليه تنفيذا لقرار السيد المستشار النائب العام في هذا الشأن. ثم انتقل التقرير لفحص الحساب رقم22544 بعملة الدولار الأمريكي: بلغت التحويلات المضافة إلي الحساب مبلغ400 ألف دولار بتاريخ2009/6/18 حق2009/6/19 يمثل تحويل وارد من المصرف العربي الدولي لأمر العميل أسامة محمد إسماعيل محمد. بلغت التحويلات المخصومة من الحساب مبلغ277560 دولارا بتاريخ2009/6/22 تم تحويلها إلي عملة اليورو بناء علي طلب المتهم أسامة محمد إسماعيل محمد حيث قام البنك بإضافة مبلغ200 ألف يورو قيمة المعادل للمبلغ المخصوم بالدولار إلي حساب اليورو بذات الفرع. بلغ رصيد الحساب في2009/7/13 بمبلغ122440 دولارا أمريكيا تم التحفظ عليه تنفيذا لقرار السيد المستشار النائب العام في هذا الشأن. الحساب رقم22544 بعملة الجنية المصري: بلغت الإيداعات النقدية بالحساب منذ تاريخ فتحه270 جنيها مصريا حيث تم خصم مبالغ مجموعها62 جنيها مصروفات البنك. بلغ رصيد الحساب في2009/7/13 مبلغ208 جنيها مصرية تم التحفظ عليه. التعاملات التي تمت بمعرفة المتهم نقدا من خلال الشياك. تبين للجنة من الفحص قيام المتهم أسامة محمد سليمان محمد بإجراء عمليات استبدال لمبالغ بعملة الدولار في عملة اليورو وذلك بخلاف التعاملات التي تمت علي حسابه. ونود أن نشير إلي أن تلك المبالغ تم استبدالها وصرف المعادل لها نقدا مما لم يمكن اللجنة من الوقوف علي مصدر ومآل هذه المبالغ. * تبين قيام بنك بي ان بي باريبا بتاريخ2009/6/30 بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالاشتباه في أن التحويلين الواردين من المصرف العربي الدولي بمبلغي500 ألف يورو و400 ألف دولار باسم أسامة محمد سليمان تتضمن غسل أموال. الحسابات لدي بنك كريدي أجريكول مصر تبين للجنة قيام المتهم أسامة محمد سليمان محمد بتاريخ20 مايو2004 بفتح حساب جاري ببنك كريدي أجريكول فرع نادي الصيد وبدأ التعامل عليه بإضافة مبلغ302,78 جنيه ولم تتم أي عمليات إضافة أخري علي الحساب وبلغت عمليات الخصم199,80 جنيه تمثل إجمالي مصاريف وعمولات علي الحساب. في14 يوليو2009 بلغ الرصيد الدائن للحساب مبلغ102,98 جنيه مصري تم التحفظ عليه. الحسابات المفتوحة لدي البنك الوطني المصري بالجنيه تبين للجنة قيام المتهم/ أسامة محمد سليكان محمد بتاريه2005/9/7, بفتح حساب جاري بالجنيه المصري بالبنك الوطني المصري فرع المهندسين وفيما يلي مااسفر عنه فحص الحساب: بلغت الإيداعات النقدية منذ بدء التعامل وحتي يوليو2009 نحو2399 ألف جنيه كما يوضح جدول رقم5 بلغت التحويلات المضافة إلي الحساب نحو3793 ألف جنيه فيما يلي بيانها: بتاريخ2005/9/7 تم تحويل مبلغ3 ملايين جنيه من حساب شركة الصباح للصرافة لدي ذات البنك إلي حساب المتهم وقد تبين للجنة انه تم تخفيض رأسمال الشركة المذكورة من مبلغ10 ملايين جنيه إلي6 ملايين جنيه خلال تلك الفترة. تحويلات بمبلغ528 ألف جنيه واردة من حساب شركةNILEINVESTMENTS بالبنك المصري الخليجي. قروض حصل عليها المتهم من البنك بلغ إجمالها نحو265 ألف جنيه. * تمثلت التصرفات التي تمت من المتهم/ أسامة محمد سليمان محمد علي ذلك الحساب: مسحوبات نقدية بمعرفة المتهم بلغ اجماليها1241500 جنيه. * تحويلات من حساب المتهم إلي حسابات عملاء آخرين بالفرع بلغ اجماليها3177200 جنيه. ونود ان نشير إلي ان التحويل الذي تم من حساب أسامة محمد سليمان لحساب إبرامكو للصرافة لدي ذات البنك بتاريخ16 أكتوبر2005 بمبلغ3 ملايين جنيه يمثل قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المذكورة من مليوني جنيه إلي5 ملايين جنيه خلال تلك الفترة. * الحسابات المفتوحة باسم المتهم/ أسامة محمد إسماعيل محمد لدي البنك الأهلي المصري: تبين احتفاظ البنك الأهلي المصري بحسابات كارد فيزا للمتهم وزوجته بيانها كالتالي: 1 كارد رقم4946080056690564 باسم المتهم بحد استخدام30 ألف جنيه بدأ استخدامه اعتبارا من أكتوبر2005 حيث تبين استخدام الكارد في مشتريات من محال بالقاهرة, والجيزة, والإسكندرية بمبالغ تراوحت بين13 و4500 جنيه كما تم استخدام الكارد في مشتريات أخري بالخارج. بلغت الإيداعات النقدية لسداد استخدامات الكارد نحو79 ألف جنيه. بلغ رصيد الكارد10250 جنيها حتي2009/2/30 دائن تم تحويله لسداد الرصيد المستخدم بكارد زوجته. كارد فيزا رقم4946080030416 باسم السيدة/ مها محمد عبد السميع بحد استخدام20 ألف جنيه صادر في فبراير2006 وتم تخفيض الحد إلي16 ألف جنيه من مارس2009. تبين استخدام الكارد في مشتريات من محال بالقاهرة والجيزة محلية بمبالغ تراوحت بين20 إلي1980 جنيها كما تم استخدام الكارد في مشتريات أخري بالخارج. بلغت الإيداعات النقدية لسداد استخدامات الكارد نحو133 ألف جنيه. بلغ الرصيد المستخدم من حد الكارد15602 جنيه حتي2009/7/6 تم سداده في2009/7/6 بتحويل الرصيد الدائن بكارد المتهم/ أسامة محمد وقدره10250 جنيها من حسابه الجاري. 3 احتفاظ المتهم بحساب جاري بالجنيه المصري بفرع رابعة العدوية برقم1900033422 وبدأ التعامل عليه منذ2005/12/15 حيث بلغ اجمالي عمليات الإضافة للحساب26266 جنيها تمثل قيمة وديعة تم تسييلها والفوائد المحتسبة عنها. اما عمليات الاستخدام فبلغ اجماليها26265,5 جنيه تمثلت في الآتي: سحب نقدي بمبلغ1365 جنيها. سداد فيزا بمبلغ9998 جنيها. مصاريف سنوية بمبلغ148,5 جنيها. ربط وديعة بمبلغ14754 جنيها تستحق في2009/10/20 مازالت قائمة بالبنك وتم التحفظ عليها. * الحسابات المفتوحة باسم المتهم لدي بنكHSBC خارج مصر: يحتفظ المتهم بحساب توفير بالجنيه المصري لدي فرع الدقي برقم013 009145 15 تم فتحة في2003/12/7. تمثلت عمليات الإضافة في الفوائد المحتسبة علي وديعة باسم العميل بمبلغ100 ألف جنيه تم استرداد قيمتها في2009/7/7. كما تمثلت عمليات الخصم في مصروفات الحساب ليسفر ذلك عن رصيد دائن نحو3530 جنيها في2009/7/15. كما صدر من البنك للمتهم كارد فيزا جولد برقم4263568133047860 بحد70 ألف جنيه. تبين من فحص كشوف الحساب الخاصة به ان الكارد يستخدم في مشتريات محلية وسداد اشتراكات ومشتريات من خلال الإنترنت وبعض الاستخدامات خارج البلاد ويوضحها جدول6 بلغت الإيداعات النقدية لسداد استخدامات الكارد الخاص بالمتهم والكارد الخاص بنجله نحو248 ألف جنيه حتي2009/5/25. بلغ الرصيد المستخدم من الكارد نحو43 ألف جنيه حتي2009/7/4 تم سداده في2009/7/8 من خلال تسييل الوديعة التي قام نجل المتهم باسترداد قيمتها في2009/7/7. الخلاصة والرأي النهائي لتقرير لجنة البنك المركزي: تبين من مطالعة اللجنة لمذكرتي نيابة امن الدولة العليا المؤرختين بتاريخ2009/7/7 والمؤشر عليهما من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بالموافقة علي الكشف عن سرية الحسابات والتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة للمتهم/ أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل وزوجته/ مها محمد عبد السميع الجزار, وكذا مطالعة محضري مباحث امن الدولة المؤرخين بتاريخ2009/6/24,2009/5/13 من ورود معلومات اكدتها التحريات مفادها قيام بعض العناصر المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالاتفاق فيما بينهم علي اعداد مخططات ودراسات تستهدف ترويج ونشر افكار ومنهاج التنظيم الاخواني ببعض الدول العربية والأوروبية بهدف الوصول إلي مرحلة التمكين بالقوة الممهدة لإقامة الخلافة الإسلامية واستاذية العالم, وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت تلك العناصر بتشكيل لجنة الاتصال بالعالم الخارجي اسند إليها وضع الخطط والدراسات اللازمة لمساندة ودعم حركة التنظيم, وأضافت التحريات ان التنظيم يعتمد علي تمويل انشطته التنظيمية داخل البلاد علي ارباح المؤسسات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية الخاصة بذلك التنظيم والتي تسجل لدي الجهات الرسمية باسماء بعض عناصر التنظيم واقاربهم كغطاء شرعي لتلك الكيانات الاقتصادية التي يضخ فيها الأموال التي يتمكن التنظيم من جمعها تحت زعم مساندة الشعب الفلسطيني او بدعوي إقامة مشروعات استثمارية بالبلاد دون الافصاح لهم عن حقيقة الامر ويتم تلقي تلك الأمول علي حسابات بعض عناصر التنظيم من اصحاب الشركات ومنهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة, وذلك بقصد اخفاء حصيلة تلك الأموال داخل وعاء شرعي وتسوية طبيعتها ومصدرها والحيلولة دون التوصل للاشخاص والجهات التي تمول ذلك التنظيم. بتاريخ2009/6/7 ورد إلي نيابة أمن الدولة العليا اخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال يفيد بأنها تلقت اخطارا من المصرف العربي الدولي يفيد بالاشتباه في ثلاثة تحويلات وردت من الخارج للحساب الشخصي للمتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف يورو خلال الفترة من28 مايو حتي3 يونيو2009, لتكون بذلك التحويلات الواردة بمبالغ كبيرة لاتتناسب مع حركة حساب العميل مع البنك خلال السنوات الخمس السابقة وانها واردة من احدي الدول أي لبنان التي يصنفها البنك داخليا من الدول ذات المخاطر العالية, وان المشتبه فيه مصنف من الدرجة3 العالية المخاطر لطبيعة عمله رئيسا لمجلس إدارة شركة الصباح للصرافة وانه بالرجوع إلي المراسل بالخارج بنك لبنان والخليج بيروت, افاد بأن مرسل هذه التحويلات هو المجموعة العالمية للصرافة وان مصدر اموال التحويلات محل الاشتباه تحويلات واردة من منطقة الخليج وأن الغرض منها شراء قطعة أرض بمنطقة الكيل عن المجموعة العالمية للصرافة السوري ياسر جابر قلشج. بتاريخ2009/7/11 ورد إلي نيابة أمن الدولة العليا إخطار آخر من وحدة مكافحة غسل الأموال يفيد انها تلقت اخطارا من بنك بي ان بي باريبا يفيد الاشتباه في السيد أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل لتلقيه تحويلا بتاريخ2009/6/15 بمبلغ500 ألف يورو وارد من حسابه بالمصرف العربي الدولي وقيامه بتاريخ2009/6/17 بسحب شيك رقم68196 بمبلغ250 ألف يورو لصالح شخص يدعي وائل عويس محمد جبيلي الذي قام لدي صرفه قيمة الشيك بتحويل المبلغ إلي دولار أمريكي, كما تلقي المشتبه فيه بتاريخ2009/6/22 تحويلا آخر لمبلغ400 ألف دولار من حسابه طرف المصرف العربي الدولي, كام قام المشتبه فيه بذات التاريخ بتحيول مبلغ نحو277 ألف دولار إلي المعادل لعملة اليورو200 ألف يورو وتم اضافته بحسابه باليورو, وانتهي فحص الوحدة للاخطار ان المشتبه فيه قام بفتح حسابه طرف بنك بي ان بي باريبا بتاريخ2009/6/11 وتلقي تحويلين من حسابه طرف المصرف العربي الدولي بمبلغي500 ألف يورو و400 ألف دولار بتاريخي2009/6/21,15 وأن المشتبه فيه قام بتحرير شيكين علي حسابه بمبلغ إجمالي500 ألف يورو لصالح أحد الأشخاص يدعي وائل عويس محمد جبيلي الذي قام بصرف قيمة الشيكات بعد تحويلها إلي المعادل بالدولار الأمريكي نحو700 ألف يورو. تبين من مطالعة التحقيقات التي تمت بنيابة أمن الدولة العليا مع المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل الذي قرر أنه حال تواجده بمقر شركته بتاريخ2009/5/15 حضر شخص سوري الجنسية يدعي نور الشاهد لتغيير عمله أجنبية وعلم أنه يمتلك الشركة العالمية للصرافة بسوريا وأنه تردد علي مقر شركته خلال فترة إقامته حيث تطرقا للحديث عن مناخ الاستثمار بالبلاد ومجالاته المتاحة واقترح عليه الاستثمار في مجال المقاولات واتفقا علي أن يتولي البحث عن قطع أراض مناسبة للشراء واخباره بمواصفاتها في سوريا,حيث تمكن من الحصول علي عدة عروض لشراء قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس وأخبر المدعو نور الشاهد بما توصل إليه واتفقا علي أن يقوم الأخير بتحويل مبلغ2,8 مليون يورو إلي حساب المتهم علي أن يحضر المدعو نور الشاهد للبلاد في غضون شهر يوليو2009 لإنهاء إجراءات الشراء, ثم عاد وقرر أنه سافر إلي المانيا يوم2009/5/31 وقابل المدعو نور الشاهد وقاما بعمل اتفاق من نسخة واحدة علي موضوع الأرض بأن نور الشاهد سيقوم بتحويل2,8 مليون يورو وأن الفلوس ستبقي بالبنك, وأنه سيرسل له تفاصيل الأراضي المطروحة ونص الاتفاق علي عمولة قدرها10% وأن التحويلات تمت أثناء سفره خارج مصر. المتهم سليمان لا يحتفظ بحسابات أجنبية تبين للجنة أن المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل لايحتفظ بأي حسابات بالعملة الأجنبية لدي البنوك باستثناء احتفاظه بحسابات بعملة الدولار والجنيه الاسترليني واليورو لدي المصرف العربي الدولي التي تسلمتها اللجنة من وحدة مكافحة غسل الأموال وبفحص الحركة علي تلك الحسابات تبين أن تعاملات العميل تركزت في ايداعات نقدية وتحصيل شيكات تقابلها مسحوبات نقدية وتحويلات لحسابات بعض الجهات والأشخاص بالخارج وأن التحويلات الواردة من الخارج لتلك الحسابات انحسرت في تحويلات واردة من حساب المتهم بالجنيه الاسترليني المفتوح لدي أحد البنوك بلندن ولم ترد إلي الحسابات أي تحويلات منذ نهاية عام2007 حتي منتصف عام2009 حيث تبين للجنة أن المتهم تلقي بحسابه بعملة اليورو خلال3 أيام متعاقبة2009/6/4,6/2,5/28 ثلاثة تحويلات بمبالغ كبيرة بلغ مجموعها2,8 مليون يورو التحويل الأول بمبلغ مليون يورو, والثاني بمبلغ1,2 مليون يورو, والثالث بمبلغ600 ألف يورو وبما لا يتناسب وطبيعة عمل ونشاط المتهم وكذا يفوق حجم تعاملاته السابقة علي حساباته منذ بدء تعامله مع المصرف العربي الدولي. تبين من الاطلاع علي السويفت الخاص بتلك التحويلات انها واردة من المجموعة العالمية للصرافة بدولة لبنان بناء علي تعليمات ياسر جابر قلشج, وقد تضمن اخطار وحدة مكافحة غسل الأموال أنه بالرجوع إلي البنك المراسل بالخارج بنك لبنان والخليج/بيروت أفاد أن مرسل هذه التحويلات هو المجموعة العالمية للصرافة وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه تحويلات واردة من منطقة الخليج الغرض منها هو شراء قطعة أرض بمنطقة الكيلو124 طريق الإسكندرية مطروح وان المسئول عن تلك المجموعة هو المدعو ياسر جابر قلشج, وهو ما يناقض ما جاء بأقوال المتهم في تحقيقات النيابة من أن تلك الأموال حولها له شخص يدعي نور الشاهد بغرض شراء أرض بالتجمع الخامس. كما تبين للجنة أن المتهم فور تلقيه هذه الأموال من الخارج قام ببعض التصرفات المتتالية علي تلك الأموال بهدف تمويه وإخفاء طبيعتها ومصدرها وذلك علي النحو التالي: 1 بتاريخ2009/6/7 قام بربط وديعة بنحو مبلغ2200 ألف يورو من هذه الأموال. 2 بتاريخ2009/6/10 قام بتحويل مبلغ مليون يورو منها مبلغ700 ألف يورو من الأموال الواردة من الخارج,300 ألف يورو وديعة سبق ربطها بتاريخ2009/5/27 إلي المعادل بالدولار الأمريكي بمبلغ1410 آلاف دولار تمت إضافته إلي حسابه بالدولار الأمريكي. 3 بتاريخ2009/6/14 قام بتحويل مبلغ500 ألف يورو إلي حسابه الذي قام بفتحه حديثا بتاريخ2009/6/11 ببنك بي ان بي باريبا فرع الزمالك. 4 بتاريخ2009/6/18 قام بتحويل مبلغ400 ألف دولار من مبلغ1410 دولارات المضافة لحسابه من تحويل مليون يورو إلي حسابه المفتوح حديثا لدي بنك بي ان بي باريبا فرع الزمالك. كما قام المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل بفتح حسابين باليورو والدولار لدي بنك بي ان بي باريبا فرع الزمالك بغرض إضافة التحويلات الواردة من حسابه بالمصرف العربي الدولي بمبلغي500 ألف يورو و400 ألف دولار كما قام بالتصرف في تلك المبالغ وذلك وفقا لما يلي: * بتاريخ2009/6/17 قام بإصدار شيك رقم10068196 بمبلغ250 ألف يورو لأمر شخص يدعي وائل عويس محمد. * بتاريخ2009/6/21 قام بإصدار شيك رقم10068197 بمبلغ250 ألف يورو لذات الشخص المدعو وائل عويس محمد. وقد قام وائل عويس محمد بصرف قيمة هذين الشيكين نقدا بعد استبدال قيمتهما بما يعادلهما بعملة الدولار حيث تم استبدال قيمة الشيك الأول مبلغ351625 دولارا أمريكيا, واستبدال قيمة الشيك الثاني بمبلغ350 ألف دولار أمريكي وذلك بناء علي طلبه ولم تتكمن اللجنة من الوقوف علي جهات هذه المبالغ التي تم صرفها نقدا. * بتاريخ2009/6/22 قام بتحويل مبلغ277560 دولارا إلي عملة اليورو من مبلغ400 ألف دولار الذي قام بتحويله من المصرف العربي الدولي حيث تمت اضافة مبلغ200 ألف يورو إلي حسابه باليورو بذات الفرع. وفي ضوء ما تقدم يتضح أن تلقي المتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل علي حسابه بالمصرف العربي الدولي ثلاثة تحويلات بمبالغ كبيرة بلغ مجموعها2,8 مليون يورو خلال3 أيام متعاقبة لا يتناسب وطبيعة عمل ونشاط المتهم وبما يفوق حجم تعاملاته السابقة علي حساباته منذ بدء تعامله مع المصرف العربي الدولي, بالإضافة لقيامه خلال فترة زمنية قصيرة16 يوما ببعض التصرفات المتتالية علي تلك الأموال تمثلت في تحويل جزء منها من عملة اليورو إلي عملة الدولار الأمريكي وكذا تحويل جزء منها إلي حساب قام بفتحه خصيصا لدي بنك بي إن بي باريبا فرع الزمالك لتلقي هذه الأموال ثم تلا ذلك التصرف فيها بقيامه بإصدار شيكات بعملة اليورو لشخص اخر قام بصرفها نقدا وتحويلها إلي عملة الدولار الأمريكي وذلك بهدف تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر هذه الأموال الأمر الذي يشير إلي وجود شبهة غسل الأموال.
