المركزي الإماراتي يضبط عملية ترويج أوراق نقدية مزيفة

دبى: ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بالإمارات خلال اجتماعها في دبي برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة تقريرا بشأن عمليات النصب والاحتيال التي حاول القيام بها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة من خلال ترويجهم لأوراق نقدية فئة المليون دولار أمريكي و قيامهم بتقديم وثائق مصورة منسوب إصدارها إلى المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات أنه تم رصد هذه العمليات من قبل المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى وتم إحالة مرتكبيها إلى سلطات تنفيذ وتطبيق القانون في إمارة أبوظبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
كما ناقشت اللجنة تقريرا بشأن مذكرات التفاهم المبرمة بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي ووحدات الاستعلامات المالية في 21 دولة واستراتيجية الوحدة المستقبلية لتوقيع مذكرات تفاهم مع 82 دولة أخرى أعضاء في مجموعة إيجمونت وتقريرا بشأن الاجتماع الثالث في الدورة العشرين لمجموعة العمل المالي ( الفاتف ) الذي عقد بمدينة ليون الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي والتي وافقت على دعوة الإمارات خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( المينافاتف ) عام 2008 لاستضافة الاجتماع العام المشترك بين مجموعة الفاتف والمينافاتف وفرق العمل التابعة للمجموعتين المقرر عقدها خلال فبراير القادم بمشاركة ممثلي 86 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.
وقام المحافظ رئيس اللجنة في ختام الإجتماع بتقديم شهادات تقدير وهدايا رمزية إلى خمسة من أعضاء اللجنة المنتهية مدتهم وكذلك السابقين والحاليين تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في أعمال اللجنة.