الامارات

التعاون مع أمريكا لمكافحة غسيل الأموال

اختتمت ندوة نظمها مكتب قوانين الهجرة والجمارك بوزارة الامن الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية بمقر مصرف الامارات المركزي فرع دبي حول احدث القوانين الدولية بشأن نقل الاموال ومتطلبات الابلاغ عن الاموال النقدية التي بحوزة المسافرين والاجراءات الجمركية ذات الصلة.
وتناولت الندوة التي استمرت يوما واحدا عمليات شحن السيولة النقدية الامريكية وتوجيه المسافرين الي دولة الامارات بمتطلبات الابلاغ عن العملات التي بحوزتهم ومراجعة وحدة الاجراءات التي تتعلق بلائحة المسافرين ولمحة مختصرة عن الركاب.
واشار عبدالرحيم محمد العوضي مساعد مدير تنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة بمصرف الامارات المركزي الي ان الوحدة قامت بتنفيذ والاشتراك في 331 برنامجا تدريبيا من مؤتمرات وندوات وورش عمل ذات صلة بمواجهة الجرائم المالية بما في ذلك غسل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدا ان توفير برامج التدريب للعاملين في مجال مواجهة جميع الجرائم المالية يأتي في قمة اولويات دولة الامارات وتوجيهات محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال.
ولفت الي ان انعقاد الندوة يأتي من منطلق سياسة الامارات الرامية الي تبادل الخبرات والتقنيات المطبقة لدي الدول الصديقة في مجال مكافحة الجرائم المالية بشتي انواعها والتعاون مع المجتمع الدولي بما يسهم في الحفاظ علي الانجازات الكبيرة التي تحققت.