ضبط مدير شركة صرافة متلبساً بالاتجار في «النقد» بالسوق السوداء

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة، وصراف بالشركة، وتاجر، بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة بما يعادل نحو 4 ملايين جنيه، أفادت التحريات بأن المتهم الأول يمارس نشاط الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بمشاركة الآخرين.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام مدير فرع إحدى شركات الصرافة، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تشكل فريق بحث، وأكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، والعميد شريف عبدالمجيد، مديرى إدارتي مكافحة جرائم النقد والتهريب، وغسل الأموال، صحة تلك المعلومات.
وأضافت التحريات أن المتهم يدعى «عبدا لله.م» 47 سنة، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة، سبق اتهامه في قضيتي اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، وأنه كان مديراً لفرع شركة للصرافة بمنطقة المهندسين والصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص وشطب قيدها من السجلات، وذلك لما ثبتُ في حقها من مُخالفات، وعقب ذلك تولى إدارة فرع شركة الصرافة الحالية بمنطقة الدقي.
وأكدت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق فرع الشركة، وبأسعار السوق السوداء، بالاشتراك مع «أحمد.ا» 33 سنة، صراف بالشركة، سبق اتهامه في قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، وإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية لعملائهما باستخدام سيارة ملاكي ملك المتهم الأول.
تمكنت قوة ضمت كلا من العقيدين أسامة جلال، ونادي البارودي، والمقدم محمد حسين، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، كما ضبط بصحبتهما «أحمد.ع» 56 سنة، تاجر، مقيم بأسيوط، وذلك خلال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون داخل السيارة.
وضبطت القوة بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة بما يعادل نحو 4 ملايين و242 جنيها، من بينها مبلغ مليون و111 جنيها مصريا، وماكينة عد النقود.
بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.
تحرر محضر وأخطرت نيابة الشؤون المالية والتجارية لمباشرة التحقيق.