ضبط شركة صرافة بالأزبكية يتاجر صاحبها في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

ضبطت مباحث الأموال العامة شركة صرافة بمنطقة الأزبكية، يقوم صاحبها بالاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، رغم صدور قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها، وألقي القبض على 3 من معاونيه العاملين بالشركة أثناء قيامهم بالاتجار وبحوزتهم مبالغ وعملات مالية مختلفة.
وردت معلومات للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام «محمد.ن» 37 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة بمنطقة الأزبكية، الصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزي بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة 3 شهور، بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، ضم كلا من العقيد وليد عبدالهادي، والمقدم حمدي بدوي، والرائد إبراهيم عزب، أكدت التحريات أن المتهم يقوم بمزاولة ذلك النشاط من خلال فرع الشركة، حيث يقوم بغلق الباب الرئيسي للشركة واستخدام باب خلفي يؤدي إليها من مدخل العقار، وذلك بمعاونة كل من «محمود.ع»، 35 سنة، صراف بالشركة، و«محمود.ع»، 23 سنة، موظف بالشركة، و«ناصر.ب»، 40 سنة، موظف بالشركة.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وباستهداف فرع الشركة، تبين عدم تواجد رئيس مجلس الإدارة، وتم ضبط معاونيه أثناء اتجارهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بحيازتهم 5741 دولارا أمريكيا، و5610 ريالات سعودية، و3200 يورو، و100 جنيه استرليني، و43 ألفا و145 جنيها مصريا.
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بأن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطهم في مجال الاتجار في النقد الأجنبي لصالح المتهم الأول.