«الأموال العامة» تضبط شركة صرافة تتاجر في العملات بالسوق السوداء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء طارق الأعصر، اليوم الأربعاء، من ضبط مكتب صرافة يتاجر في العملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقد وردت معلومات لضباط الإدارة، أكَّدتها تحريات ضباط مكافحة جرائم النقد والتهريب، تفيد تورط "محمد.ن" 37 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، الكائن مقرها بحي الأزبكية، الصادر لها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة ثلاثة أشهر، بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال فرع الشركة.
وتبيَّن أنَّ إدارة الشركة أغلقت الباب الرئيسي للشركة مع استخدام باب خلفي يؤدي إليها من مدخل العقار، بمعاونة "محمود.ع"، 35 سنة، صرَّاف بالشركة، و"محمود.ع"، 23 سنة، موظف بالشركة، و"ناصر.ب" 40 سنة، موظف بالشركة.
وشكَّلت إدارة الأموال العامة فريق بحث، بإشراف اللواء حازم عبد الرحمن، مدير إدارة النقد والتهريب، ضمَّ العقيد وليد عبد الهادي، والمقدِّم حمدي بدوي، والرائد إبراهيم عزب، تمكن من استهداف فرع الشركة، حيث تمَّ ضبط معاوني رئيس الشركة أثناء اتجارهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبحيازتم مبلغ 5741 دولارًا أمريكيًّا و5610 ريالات سعودية، و3200 يورو، و100 جنيه إسترليني، و43 ألفًا و145 جنيهًا مصريًّا.
في سياق آخر، وردت معلومات أكَّدتها تحريات ضباط فرع الإدارة بمنطقة غرب الدلتا بمحافظة الإسكندرية، بتورط "أيمن.س"، شريك بمحل لتجارة البلاستيك بمنطقة أبو قير دائرة قسم ثانٍي المنتزه، في الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال المحل.
وبتشكيل فريق بحث، بإشراف العقيد أسامة حتاتة، مدير إدارة الأموال العامة بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، ضمَّ الرائد محمد جلال الضابط بالإدارة، تمكَّن عقب تقنين الإجراءات من استهداف المحل، وتمَّ ضبط المتهم أثناء اتجاره بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته 4569 دولارًا أمريكيًّا و9725 ريالاً سعوديًّا و1680 يورو و1575 دينارًا إماراتيًّا و1255 درهمًا إماراتيًّا و50 يوانًا صينيًّا و30 دينارًا كويتيًّا و194 ألف جنيه مصري.