ضبط صاحب شركة صرافة في الدقهلية بتهمة «الاتجار بالنقد»

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة صرافة بالدقهلية وآخرين لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، من خلال شقة بالدقهلية أمام شركته.
وردت معلومات للواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام صاحب شركة صرافة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شقة بالدقهلية وذلك بالمخالفة للقانون.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، والعميد نبيل عبدالمجيد، مدير فرع إدارة مباحث الأموال العامة لشرق ووسط الدلتا، أكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وأضافت قيام المتهمين بالتعامل في النقد الأجنبى من خلال مكتب في شربين دقهلية، وكذلك شقة مواجهة للمكتب تستخدم في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات قيام المتهم باستقطاب راغبى بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع حصيلة نشاطه غير المشروع داخل الشقة حتى يكون بمنأى عن رقابة البنك المركزي المصري والجهات الرقابية.
بعد استئذان محافظ البنك المركزي والمحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، تم ضبط «فؤاد.ا» 54 سنة، محام حر، و«عمرو.ا» 36 سنة، عامل، و«شيرين.ع»41 سنة، دبلوم صناعة، و«السيد.م» ليسانس حقوق، وجميعهم مقيمون بنبروه بالدقهلية، و«أيمن.م» 50 سنة، مدرس حاسب آلي، مقيم بشربين الدقهلية. كما تم ضبط كمية من النقود المختلفة بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصري، وكمية من المستندات والأوراق الدالة على ممارسة النشاط. بمواجهة المتهمين، اعترفوا بصحة الواقعة، وأنهم يزاولون النشاط من خِلال الشقة منذ فترة.
تحرر المحضر اللازم وتولت نيابة الشؤون المالية والتجارية التحقيق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة