القبض على صاحب شركة صرافة يتاجر في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته شركة للتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات الإدارة قيام "نادى.ل.س" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، بتأجير فرع الشركة الكائن بميدان الحجاز بالنزهة بالقاهرة للمدعو "ميلاد.ف.ع" للإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شقة مستأجرة داخل العقار الموجود به مقر الفرع.
وأضافت التحريات، قيام مستأجر الفرع سالف الذكر بممارسة نشاطه المؤثم من خلال الشقة المشار إليها، حيث يقوم بالاستعانة ببعض الصبية الذين يتواجدون أمام مقر فرع الشركة المغلق، لاستقطاب العملاء المرتددين عليه واصطحابهم إلى مقر الشقة المشار إليها، لإتمام عمليات البيع والشراء، هذا فضلاً عن تعاملاته الأخرى التى تتم من خلال الإتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزى والمحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، تم استهداف الشقة المشار إليها، وتم ضبط ميلاد.ف.ع (44 سنة) صاحب فرع الشركة ومقيم بمدينة نصر، خلال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى مع أحد العملاء.
وبتفتيش الشقة المشار ضبط بحوزته عملات نقدية مصرية وأجنبية ضخمة بلغت (27,626 ألف دولار أمريكى، 57,860 ألف يورو، 70 ألف فرنك سويسرى، 41,190 ألف ريال سعودى، 13 ألف درهم إماراتى، 1480 جنيه إسترلينى، 6500 دولار أسترالى، 500 كرونة سويدى، 4100 دولار كندى، 100 دينار كويتى، 63,255 ألف جنيه مصرى)، كما عثر علي مجموعة من الشيكات والإيداعات البنكية بمبالغ تصل إلى حوالى أربعة ملايين دولار أمريكى.
بالكشف عن المذكور تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات فى قضية (شيك بدون رصيد)، تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.