ضبط 4 متهمين بالإتجار في العملات الأجنبية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء طارق الأعصر، من القبض على 3 محاسبين بإحدى شركات الصرافة يتاجرون في العملات الأجنبية رغم صدور قرار بمنع الشركة من التعامل لمدة 3 أشهور، وضبط تاجر بالإسكندرية أثناء الإتجار بالعملات الأجنبية.
وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم، أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام (م. ن. م) 37 عاما رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة بالأزبكية والصادر بشأنها قرار من محافظ البنك المركزي بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة 3 أشهر بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه يغلق الباب الرئيسي للشركة ويستخدم بابا خلفيا يؤدي إليها من مدخل العقار وذلك بمعاونة 3 من المحاسبين.
تم تشكيل فريق استهدف فرع الشركة، وتبين عدم وجود رئيس مجلس الإدارة، وتم ضبط معاونيه حال إتجارهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزتهم 5741 دولار أمريكي، و5610 ريالات سعودية، و3200 يورو، و100 جنيه استرليني، و43145 جنيه مصري.
بمواجهة المتهمين اعترفوا أن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطهم في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي لصالح المتهم الأول، وتمت إحالتهم إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق.
كما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط فرع الإدارة بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، تفيد قيام (أ. س) شريك بمحل لتجارة البلاستيك بمنطقة أبو قير بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال المحل المشار إليه.
تم تشكيل فريق بحث استهدف المحل، وضبط المتهم حال إتجاره بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته 5 آلاف دولار أمريكي، و9 آلاف ريال سعودي، و1680 يورو، و1575 دينار إماراتي، و1255 درهم إماراتي، 50 يوان صيني، و30 دينار كويتي، و194 ألف جنيه مصري. وبمواجهته اعترف بأن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطه في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.