ضبط مدير شركة صرافة يستخدم سيارة ملاكي لبيع الدولار في الدقي

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير شركة صرافة وموظف بالشركة، اليوم الإثنين، أثناء قيامهم بالإتجار بالعملات في السوق السوداء أثناء التنقل بسيارة وعقد الصفقات بمنطقة الدقي في الجيزة، وذلك للهروب من أعين رجال الشرطة.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، تفيد قيام مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت تحريات اللواء حازم عبدا لرحمن، والعميد شريف عبد المجيد، مديري إدارتي مكافحة جرائم النقد والتهريب وغسل الأموال، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وقيام "عبد الله.م.ح" 47سنة، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة والسابق اتهامه في قضيتي "إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي".
وبتكثيف التحريات، أضافت أن المتهم كان مديرًا لفرع شركة للصرافة كائنة بمنطقة المهندسين والصادر بشأنها قرار من محافظ البنك المركزي، بإلغاء الترخيص وشطب قيدها من السجلات وذلك لما ثبتُ في حقها من مُخالفات وعقب ذلك تولى إدارة فرع شركة الصرافة الحالية الكائنة بمنطقة الدقي، كما تبين قيامه بمُمارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق فرع الشركة وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع "أحمد .ا.ع" 33 سنة، صراف بالشركة والسابق اتهامه في قضية "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي"، وإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية لعملائهما باستخدام سيارة ملاكي ماركة سكودا اوكتافيا المملوكة للمُتهم الأول.
وبتقنين الإجراءات تمكن العقيدان أسامة جلال ونادي البارودي، والمقدم محمد حسين، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة مسبقًا كما ضبط بصحبتهما "أحمد .ع.ف" 56 سنة، تاجر ومقٌيم بأسيوط حيث تم ضبطهم حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون بداخل السيارة وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة (جنية مصري /دولار امريكى /ريال سعودي/ دينار ليبي /ليرة سوري ) بما يعادل نحو 4.242 مليون جنيه من ضمنها مبلغ مليون و500 ألف جنيه مصري، وكذلك ماكينة لعد النقود.
وبمُواجهة المُتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرو ا بارتكاب الواقعة وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.