‮«‬فاتف‮» ‬تمنح مصر شهادة دولية بالالتزام بمعايير مكافحة‮ ‬غسل الأموال

‮‬وافقت مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا‮ «‬فاتف‮» ‬ احدى آليات تنظيم مكافحة‮ ‬غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة للامم المتحدة على الطلب المقدم من من مصر بالخروج من عملية المتابعة الى التحديث كل عامين،‮ ‬الذى‮ ‬يعد بمثابة شهادة دولية بالتزام مصر بجميع المعايير الدولية فى مجال مكافحة‮ ‬غسل الاموال وتمويل الارهاب‮.‬ فى هذا الاتجاه ذاته انتهت وحدة مكافحة‮ ‬غسل الاموال وتمويل الارهاب بالبنك المركزى المصرى من اعداد المسودتين الأوليين: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة‮ ‬غسل الاموال ،اجراءات العناية الواجبة بالبنوك التى تصدرها الوحدة للبنوك تحديثا للاجراءات السارية حاليا‮.‬
داخل ملف‮ ‬غسل الاموال احتلت جمهورية مصر العربية المركز الخامس عربيا والمركز الثانى والخمسين على المستوى الدولى فى مؤشر مكافحة‮ ‬غسل الاموال الصادر عن معهد بازل للحوكمة فى اغسطس 2014 ‬ويتناول مؤشر بازل مخاطر‮ ‬غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى العالم‮.‬
خلال العام المالى 2014-2015‬ - استنادا لتقرير البنك المكزى المقدم لمجلس النواب -‬ استمرت وحدة مكافحة‮ ‬غسل الاموال وتمويل الارهاب فى تلقى وفحص وتوجيه اخطارات الاشتباه الواردة اليها من مختلف الجهات المبلغة حيث تلقت 2599 ‬اخطارا وتم ابلاغ‮ ‬النيابة العامة عن 223 ‬اخطارا مع طلب اتخاذ التدابير التحفظية تجاه عدد منها‮.‬
خلال العام ذاته ‬وقعت الوحدة‮ 12 ‬مذكرة تفاهم مع وحدات التحريات المالية النظيرة فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم‮ ‬غسل الاموال والجرائم الاخرى‮.‬
‮ ‬فى اتجاه تنفيذ استراتيجية الوحدة التى سبق أن اعدتها عن الفترة 2013-2015 ‬وتم اعتمادها من مجلس امناء الوحدة قامت الوحدة برئاسة رئيس مجلس الأمناء المستشار عادل السعيد بالعديد من الخطوات والاجراءات فى سبيل تحقيق اهداف الاستراتيجية‮ أبرزها:‬
- ‬اتخاد جميع الاجراءات للحصول على احد التطبيقات الجاهزة من مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لاستخدامه فى مجال التحليل الاستراتيجى بما‮ ‬يشمل تحديد اتجاهات‮ ‬غسل الاموال والطرق المستحدثة‮.‬
- ‬الانتهاء من مشروع تطوير الموقع الالكترونى للوحدة بهدف ان‮ ‬يكون اكثر ديناميكية وشمولا للمعلومات التى قد‮ ‬يحتاجها زائرو الموقع‮.‬
-‬ عقد عدة اجتماعات مع عدد من مسئولى الالتزام بالبنوك خلالها مناقشة ما اسفر عنه تحليل التقارير الدورية التى ترد منهم الى الوحدة عن نشاط مكافحة‮ ‬غسل الاموال وتمويل الارهاب من ملاحظات واجراءات تلافيها‮.‬
-‬مشاركة الوحدة فى عدد من اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الاموال التى اعيد تشكيلها حيث تتولى اللجنة عدة مهام من اهمها وضع خطة عمل لاسترداد الاموال والاصول المصرية المهربة للخارج‮.‬
- ‬قيام الوحدة بتعميم تعليمات على البنوك بشأن ما تضمنه البيان الدورى الذى‮ ‬يصدر عن مجموعة العمل‮ «‬فاتف‮» ‬الخاص بالدول التى لديها اوجه قصور استراتيجية فى نظام مكافحة‮ ‬غسل الاموال وتمويل الارهاب كما تمت موافاة الهيئة القومية للبريد بذات التعليمات لما تقدمه من خدمات مالية،‮ ‬ورتبت الوحدة مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعميم على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها‮.‬
- ‬شاركت الوحدة فى فعاليات بحثت فى قضايا‮: ‬العناية الواجبة والتعرف على هوية العملاء والحوكمة فى اطار تبادل الخبرات بين دول القارة،‮ ‬مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عن مجموعة اجمونت 2015 ‬حيث قامت الوحدة بعرض الموقف الحالى للوحدات التى ترعاها للانضمام الى المجموعة خلال فعاليات اجتماع مجموعة عمل التواصل‮ ‬،‮ ‬فرق العمل لمجموعة العمل المالى‮ «‬فاتف‮» .‬
- ‬استمرارا لدور الوحدة فى رعاية الوحدات النظيرة للانضمام مجموعة اجمونت‮ - الاتحاد العالمى لوحدات التحريات المالية ‮- ‬قامت الوحدة خلال العام‮ ‬4102-5102‮ ‬بدراسة الجوانب التشريعية والموسمية لنظم مكافحة‮ ‬غسل الاموال وتمويل الارهاب المطبقة لبعض الدول التى تنتمى اليها الوحدات التى ترعاها مصر حاليا للانضمام للمجموعة وتمت موافاة هذه الدول بالملاحظات بهدف مساعدتها على استيفاء معايير الانضمام للمجموعة‮.‬