ضبط عامل وتاجر اشتركا في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بكفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، من ضبط شخصين بكفر الشيخ بتهمة الاشتراك مع آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام حسن.م.م - عامل، عاطف.ح.ع، تاجر أقمشة، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ؛ بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، حيث يقوم المتهم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذي يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى قد بلغت (1،000،000 - مليون جنيهًاَ مصريًا، 100،000 - مائة ألف ريال سعودى، 120- مائة وعشرون ريال عمانى).
وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "محمد.ع.م"، "لطفى.ن.ع"، تاجر حدايد وبويات، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ؛ بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، حيث يقوم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من خلال العائدين من الخارج، وتسليمها للأول الذي يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى.
تبين بأن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى قد بلغت (230،000 - مائتان وثلاثون ألف ريال سعودى، 5،000 - خمسة آلاف درهم إماراتى، 330 - ثلاثمائة وثلاثين دينار كويتى).
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.