تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من محمود.ح.ع- مواليد 1988 - عامل " يعمل بإحدى الدول العربية" ومحمود.أ.ن – مواليد 1986- عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج لاستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية.. فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة. باستدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى (1,000,000 - مليون ريال سعودى) ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
