سقوط عصابة تهريب الدولارات بالسوق السوداء

بحوزتهم 22 مليون جنيه

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على عصابة تقوم بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة الكويت بالدولارات وتوصيلها لذويهم داخل البلاد والتعامل بها خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم فتم تقنين الإجراءات وألقى رجال المباحث القبض على "رامى" مقيم ديروط بمحافظة أسيوط، لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال قيام "مصطفى . ن . أ" – يعمل بدولة الكويت بإرسالها له على حساب أشقائه بالدولار ليقوموا بصرفها واستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداعها بحساب المذكور بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 1% والاستفادة من فارق سعر العملة.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 2015 مبلغ اثنين وعشرون مليون جنيه مصرى وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.