نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالاشتراك مع آخرين يعملون بدول الخليج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة. وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام الثلاثي المضبوط، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدول الخليج من خلال اثنين منهما أثناء تواجدهما بالخارج، وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك بالدولار الأمريكي. ويقوم المتهم الثالث بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أهالي قريتهم والقرى المجاورة لهم مقابل عمولة يتقاضونها، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغت نحو 600 ألف جنيه. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتحرر عن الواقعة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. كما توصلت المعلومات إلى قيام ثلاثة أشخاص آخرين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدول الخليج من خلال أحدهم أثناء تواجده بإحدى دول الخليج وإرسالها للثاني والثالث على حسابهما بأحد البنوك بالدولار الأمريكي. ويقومان بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أهالي قريتهم والقرى المجاورة لهم مقابل عمولة يتقاضونها، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يُعد من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ حوالي مليوني جنيه. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط الآخرين.
