نجحت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء عصام سعد مدير الإدارة في ضبط (3) أشخاص لاشتراكهم مع آخرين يعملون بدول الخليج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت أن كلٍا من: "م. ل- حاصل على دبلوم" و"عدلي. ع. ع -عامل" و" منتصر. ح. ع -حاصل على دبلوم "، ومقيمون بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا. وبتجميع مدخرات العاملين المصريين بدول الخليج من خلال الأول أثناء تواجده بإحدى دول الخليج وإرسالها للثانى والثالث على حسابهما بأحد البنوك بالدولار الأمريكى ويصرفان تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أهالي قريتهم والقرى المجاورة لهم مقابل عمولة يتقاضونها فضلًا عن فارق سعر العملة ما يُعد ذلك عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف قرابة (2 مليون جنيه). وفور تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، كما توصلت المعلومات إلى قيام كلٍ من "عبده. ق. ج - عامل"، ويترددون بالعمل بدول الخليج و"عياد. ق. ج- عامل"، و"بركات. ق ز ج - حاصل على دبلوم"، مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوتشت. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق وجار تكثيف الجهود لضبط الآخرين.