مباحث الاموال العامه تضبط "ديفيد و شركاه" للحصول علي 2 مليون جنية بطرق غير شرعية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط واقعتين تجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج وتوصيلها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة مالية .
تمكنت ضباط الادارة من ضبط كل من "ظريف.م.ج، و مرقص.ج.ع، و ملاك.ع.ى، و ديفيد.ع.م" ومقيمين دائرة مركز شرطة دشنا بقنا .. لقيامهم بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا من خلال قيام كلاً من " مايز . م . ج ، وشقيقه " فايز " – يعملان بدولة ليبيا " بإرسالها لهم بموجب حوالات عن طريق شركة تحويل أموال ليقوموا بصرفها وإستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا مقابل عمولة قدرها 1% والإستفادة من فارق سعر العملة .. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 2015 مبلغ مالى قدره ( إثنين مليون جنيه مصرى ) .
كما تمكنت الادارة من ضبط " رامى.ز.س " ومقيم دائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط .. لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال قيام " مصطفى.ن.أ، و يعمل بدولة الكويت " بإرسالها له على حساب أشقائه بالدولار ليقوموا بصرفها وإستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداعها بحساب المذكور بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 1% والإستفادة من فارق سعر العملة .. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 2015 مبلغ مالى قدره ( إثنين وعشرون مليون جنيه مصرى ) .
وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حده، وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق .