ضبط 5 وقائع تجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة مالية

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط 5 وقائع تجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج وتوصيلها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة مالية.
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
تم ضبط أحمد.ه.أ (47 سنة) ومقيم دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال قيام شقيقيه "عبدالكريم - عامر – يعملان بدولة الكويت"، بإرسالها له بموجب حوالات بنكية بالدولار ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 2,5%، والاستفادة من فارق سعر العملة.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف مبلغ مالى قدره (150 ألف دولار أمريكى) 2 مليون جنيه مصرى).
كما تم ضبط عرفة.م.ص (44 سنة)ومقيم دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال قيام "محمد.ث.ح - يعمل بدولة الكويت"، بإرسالها له بموجب حوالات باسمه على أحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 2%.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام مبلغ مالى قدره (250 ألف دولار أمريكى).
وتمكن رجال الأمن من ضبط محسن.ف.ح (41 سنة) ومقيم دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية من خلال قيام كل من (خالد - محمد.ح.ع – يعملان بالمملكة العربية السعودية) بإرسالها له بموجب حوالات باسمه بالدولار الأمريكى على إحدى شركات نقل الأموال ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2%.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين مبلغ مالى قدره (200 ألف دولار أمريكى).
وتم ضبط حسن.ح.ى (39 سنة) ومقيم دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا من خلال قيام كل من (أحمد.خ.ى - أحمد.م.ى – يعملان بدولة ليبي) بإرسالها له عن طريق تهريبها إلى داخل البلاد عبر منفذ السلوم ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا مقابل عمولة قدرها 2%.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام مبلغ مالى قدره (500 ألف جنيه مصري).
وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط كرم.م.ع (41 سنة) ومقيم دائرة مركز شرطة أبوتشت بسوهاج، لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا من خلال قيام "عاصم.م.م – يعمل بدولة ليبيا"، بإرسالها له على أحد البنوك ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا مقابل عمولة قدرها 2%، إلا أنه قام بالاستيلاء على بعض تلك الأموال المحولة إليه وعدم توصيلها لذويهم بالبلاد وتقاسماها فيما بينهما.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام مبلغ مالى قدره (6 ملايين دولار أمريكي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل تلك الوقائع.