أرشيفية تمكنت مباحث الأموال العامة بأسيوط من القاء القبض علي تاجر يقوم بأعمال البنوك عن طريق نقل الأموال من العاملين المصريين المقيمين بدولة ليبيا مقابل حصوله علي عموله. وردت معلومات لقسم مباحث الأموال العامة أكدتها التحريات مفادها قيام "ع . ح . م" -36 سنة- تاجر ومقيم أطسا الفيوم ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا وإرسالها عن طريق الحوالات البنكية إلى "ه . م . ا" -40 سنة- تاجر ملابس ومقيم بذات الناحية ، الذى يتولى إعادة إرسالها إلى "م . س . ا" صاحب محل منظفات ومقيم دائرة مركز البداري ، والذي يقوم بدوره بتسليمها لذويهم بدائرة المحافظة نظير مبالغ مالية يتقاضاها ، مخالفاً لأحكام القانون 88 لسنة 2003 م من قانون البنك المركزى والنقد. تمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البداري استهدفت الأخير بمسكنه وضبطه، وبحوزته كشف حساب لحوالات صادرة من أحد البنوك بفرع البداري بإجمالى مبالغ مالية قدرها 14753274 جنيه ، وكشف مدون به أسماء 24 شخص من العاملين بالخارج مدون أمام كلاً منهم المبالغ المالية المرسلة منه. بمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول والثاني مقابل حصوله على عمولة مالية قدرها 1 %.