ضبط شخص يقوم بأعمال البنوك وتحويل واستقبال أموال العاملين بالخارج بأسيوط‎

أرشيفية
القت قوات الشرطة القبض على مؤذن مسجد اشترك مع سباك مقيم بالسعودية في توصيل مبالغ مالية مرسلة من مقيمين بالسعودية لذويهم عبر حوالات بنكية مقابل 1% من قيمة المبلغ بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والنقد بأسيوط.
تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط اخطارا من مباحث الأموال العامة يفيد ورود معلومات لقسم مباحث الأموال العامة أكدتها التحريات مفادها قيام " جمال . ع . ق" -40 سنة- سباك ومقيم دير الجنادله مركز الغنايم والمتواجد حالياً بالمملكة العربية السعودية ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية وإرسالها للمدعو" صالح . م . ع . ع ." -47 سنة- مؤذن مسجد ومقيم بذات الناحية عن طريق الحوالات البنكية الذي يتولى بدوره تسليمها لذويهم بدائرة المحافظ نظير مبالغ مالية يتقاضاها مما يعد عملا من أعمال البنوك مخالفاً لأحكام القانون 88 لسنة 2003 م من قانون البنك المركزي والنقد.
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم من ضبط المتهم الثاني وبحوزته كشف حساب لحوالات صادرة من البنك الأهلي المصري بإجمالى مبالغ مالية قدرها "209447.64 دولار" ، ما يوازي "1497546 جنية" ، وكشوف مدون بها أسماء العاملين بالمملكة العربية السعودية مدون أمام كلاً منهم المبالغ المالية المرسلة منه.
بمواجه المتهم بما أسفر عنه الضبط أقرا بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولهم على عمولة مالية قدرها 1% ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.