مباحث أسيوط تلقى القبض على تاجر يقوم بأعمال بنكية

تمكنت مباحث أسيوط من إلقاء القبض على تاجر يقوم بأعمال البنوك عن طريق نقل الأموال من العاملين المصريين المقيمين بدولة ليبيا مقابل حصوله على عمولة.
حيث وردت معلومات لقسم مباحث الأموال العامة أكدتها التحريات مفادها قيام ع. ح. م 36 سنة تاجر ومقيم أطسا / الفيوم.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا وإرسالها عن طريق الحوالات البنكية ه. م. ا 40 سنة تاجر ملابس ومقيم بذات الناحية.. الذي يتولى إعادة إرسالها ل م. س. ا صاحب محل منظفات ومقيم دائرة مركز البداري.. والذي يقوم بدوره إعادة تسليمها لذويهم بدائرة المحافظة نظير مبالغ مالية يتقاضاها.. مما يعد عملا من أعمال البنوك مخالفًا لأحكام القانون 88 لسنة 2003 م من قانون البنك المركزى والنقد.
فقد تمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البداري استهدفت الأخير بمسكنه وضبطه.. وبحوزته كشف حساب لحوالات صادرة من بنك الإسكندرية فرع البداري.. بإجمالي مبالغ مالية قدرها [14753274] جنيه وكذا كشف مدون به أسماء 24 شخصا من العاملين بالخارج مدون أمام كلا منهم المبالغ المالية المرسلة منه.
بمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط.. أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني مقابل تحصله على عمولة مالية قدرها 1 %.