«الداخلية»: إجراءات قانونية ضد 34 متهمًا غسلوا 830 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد 34 عنصر إجرامي لقيامهم بغسل 830 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك خلال شهر مايو 2020.
وقالت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إنه «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر مايو 2020 من اتخاذ الإجراءات القانونية لنحو 34 عنصرًا إجراميًا لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء عقارات وسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 830 مليون جنيه تقريبًا».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.