مباحث الأموال العامة تتمكن من كشف قيام صاحب شركة صرافة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من كشف قيام صاحب شركة صرافة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
حيث تمكنت الإدارة من كشف واقعة قيام " المدعو سليمان . ع . ح " مواليد 1952 ، صاحب شركة صرافة بالشرقية – بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق شركة الصرافة .
وقد أكدت التحريات قيام المذكور بتجميع ما يرد لفرع الشركة من النقد الأجنبى من المواطنين والتوجه بها إلى مدينة بورسعيد وغيرها من المحافظات وبيعها لعملائه من التجار والمستوردين خارج نطاق حساب شركته بأسعار تزيد عن الأسعار الرسمية ثم يقوم عُملائه بإيداع مقابل شراء النقد الأجنبى فى حسابه بالجنية المصرى .
وبلغ إجمالى المبالغ التى تم إيداعها فى حساب المذكور الشخصى خلال عام تقريباً بالبنوك ما يزيد عن (100 ) مليون جنيه مصرى – حصيلة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .
وبمواجهة المتحرى عنه إعترف بإرتكاب الواقعة .
أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .