الجزائر تضع قائمة بأسماء للمتورطين فى جرائم غسيل الأموال وتمويل الأرهاب

بدأت الجزائر في استحداث قائمة بأسماء للمتورطين فى جرائم غسيل الأموال وتمويل الأرهاب .
وذكرت وسائل الأعلام الجزائرية أن القائمة شارك فى أعدادها إلى وزارة المالية و بنك الجزائر للوقاية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
مشيرة إلى أن القائمة تضم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مقيما بالجزائر أو غير مقيم كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخراج وذلك ضمن بنك معطيات على أن تستغل هذه القائمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف فضلا عن مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة واتخاذ الاجراءات التحفظية ضذ المخالفين .
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن الجزائرية كانت قد سجلت خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 30 ألف جريمة فساد تورط فيها 60 ألف شخص فيما سجل فى العام الماضى وحدة أكثر من 3 الاف قضية تورط فيها 7 آلاف شخص بينهم 800 أجنبي.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عن انطلاق عمل ''الديوان المركزي لقمع الفساد'" فى أعقاب تقرير لمنظمة" شفافية دولية" الذي صنف الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة حول اكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.