جمع ثروة من الآثار ويحاول غسلها بشراء الأراضي

كشفت مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية عن تاجر اثار شهير حقق ثروة طائلة من وراء التنقيب عن الآثار بصحراء الوادي الجديد والاتجار فيها المتهم حاول غسل الأموال التي جمعها عن طريق شراء قطع الأراضي والسيارات والعقارات. كانت قد وردت معلومات الي اللواء حسين عماد الدين عارف مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة عن قيام المتهم بغسل الاموال التي تحصل عليها من انشطته غير المشروعة وإخفاء وتمويه طبيعة تلك الاموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع تتجاوز عده ملايين من الجنيهات.. توصلت تحريات المقدم حسن عبد العزيز مفتش مباحث مكافحة غسل الاموال برئاسة اللواء طولسن خيري وتحت إشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام ان المتهم خلال الفترة من عام 1002 حتي عام 1102 ارتكب جرائم تنقيب عن اثار واتجار في الاثار وأنه قام بغسل الاموال التي تحصل عليها من انشطته الاجرامية عن طريق استثمارها وتغيير طبيعتها لمنع الوصول الي مصدرها غير المشروع عن طريق استخدامها في شراء العديد من قطع الاراضي والعقارات.