ضبط تشكيل عصابي لتزييف الدولارات

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في توجيه ضربة قوية لمحترفي تزييف العملات النقدية والطوابع البريدية وغسل الأموال الأجنبية في مصر‏.
‏ حيث تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي قام بتزييف‏247‏ ألف دولار و‏4500‏ جنيه والقبض علي مصري قام بغسل أموال سيدة بريطانية سبق اتهامها بالاتجار في المخدرات بمبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه‏,‏ وذلك باستثمارها في شراء الأراضي والعقارات وإنشاء شركة تجارية وهمية‏.‏
كان اللواء عماد حسين مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقي معلومات من رئيس فرع الإدارة بشرق ووسط الدلتا تفيد بقيام كل من عماد ا‏.‏ا‏.‏ مواليد‏1963‏ تاجر مقيم بالغربية ومجدي ط‏.‏م‏.‏ مواليد‏1971‏ مقيم بالغربية بترويج العملات المصرية والأجنبية المزيفة بمدينة المحلة الكبري‏.‏
علي فور تم اخطار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وتم التنسيق مع مديرية أمن الغربية ليتمكن ضباط فرع الإدارة من ضبط المتهمين حيث عثر بحوزة الأولي علي‏247‏ ألف دولار أريكي مزيفة تحمل أرقاما مختلفة و‏4500‏ جنيه من العملات المصرية المزيفة وكمية كبيرة من العملات التجارية المقلدة ستيكارت منسوبة لاحدي الشركات وهاتفي محمول‏.‏
بفحص المضبوطات تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بنشاطهما الاجرامي في ترويج العملات الوطنية والأجنبية المقلدة‏.‏
قرر المتهم الأول في اعترافاته انهما تحصلا علي الطوابع المضبوطة من شخص يدعي أحمد ع‏.‏ والتنسيق مع النيابة العامة تم تمكين المتهم من إجراء اتصال تليفوني بهذا الشخص علي هاتفه المحمول‏.‏ حيث قرر له انه بحوزته كمية اخري من تلك الطوابع سيحضرها له وطلب مقابلته امام احد المستشفيات‏.‏
وفي كمي أعد له تمكن ضباط الإدارة من ضبطه وتبين أنه يدعي أحمد س‏.‏ع‏.‏ وعثر بحوزته علي‏5890‏ طابع شرطة مقلد و‏1260‏ طابع شرطة مقلدا فئة الثلاثة جنيهات و‏50‏ طابع دمغة فئة الثلاثنين قرشا و‏50‏ طابع رسم تنمية الموارد المائية للدولة فئة العشرة قروش‏,‏ ومبلغ‏200‏ جنيه عملات وطنية صحيحة‏.‏
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها وانه تحصل عليها من صلاح ج‏.‏ وتمكن ضباط الإدارة من تحديد الأخير وتبين أنه يدعي صلاح الدين ع‏.‏م‏.‏ سبق اتهامه في قضية تزوير طوابع ومحجوز باحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية‏.‏
وفي سياق متصل مازالت مباحث الأموال العامة تواصل التصدي لجرائم غسل الأموال بالبلاد‏.‏ حيث تمكنت من ضبط مصري قام بغسل أموال سيدة بريطانية سبق اتهامها بالاتجار في المخدرات‏.‏
وكانت تحريات الإدارة قد أكدت قيام شينوني ميرياكو أدينجي بريطانية الجنسية بغسل الأموال حصيلة نشاطها الاجرامي ونشاط زوجها السابق بالمملكة المتحدة‏,‏ وذلك داخل البلاد من خلال أحد المصريين بقصد اخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع‏.‏
وقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن أن البريطانية سبق ضبطها بمعرفة السلطات البريطانية بتهمة غسل الأموال حصيلة النشاط الإجرامي لها ولزوجها السابق البريطاني‏,‏ والسابق ضبطه بالمملكة المتحدة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وأن هذه السيدة تم اطلاق سراحها لاحقا بكفالة علي ذمة القضية بالاتفاق مع المصري حسن س‏.‏ح مواليد‏1973‏ الذي كانت قد تعرفت عليه عام‏2006‏ بدولة الإمارات واتفقت معه علي أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إليه لاستثمارها داخل مصر في مشروعات نظير حصوله علي جزء من الارباح وتحويل الجزء المتبقي إليها ببريطانيا‏,‏ وقد قامت البريطانية خلال الفترة من عام‏2006‏ حتي عام‏2010‏ بتحويل مبالغ إليه عبر احدي الشركات واحد البنوك يتجاوز مجموعها مائة ألف جنيه استرليني حيث قام باستخدام هذه المبالغ في شراء العديد من العقارات باسمه واسم البريطانية شريكته‏.‏ كما قام بتأجير بعضها مقابل الحصول علي نسبة من القيمة الايجارية وتحويل الجزء الآخر إلي حسابها باحد البنوك البريطانية‏.‏ وقد أمكن حصر بعض هذه الممتلكات وهي عبارة عن شراء‏4‏ شقق سكنية احداها بمنطقة المهندسين يقوم بتأجيرها والباقي بمنطقة حلوان باجمالي‏1.3‏ مليون جنيه مصري خلال عامي‏2077‏ و‏2011,‏ وبتاريخ‏29‏ 10‏ 2008‏ وامعانا في اخفاء وتمويه طبيعة الأموال غير المشروعة قام بالاشتراك مع شقيقه حاتم بتأسيس شركة للاستثمارات التجارية والعقارية ولم تمارس هذه الشركة أي أنشطة منذ إنشائها‏.‏