تقرير حسابات «المتهم» فى البنوك أثبت امتلاكه أرصدة بالإسترلينى واليورو والدولار والجنيه المصرى

ثبت للمحكمة من تقرير فحص حسابات المتهم الأول محسن السكرى، أن لديه حسابات فى بنك HSBC فرع شرم الشيخ بالجنيه الإسترلينى واليورو والدولار، وذلك بعدما شهد محمد سمير زكى، شريك المتهم الأول فى شركة «ريد سى» للتسويق العقارى بشرم الشيخ، أنه قام بعد عودته من دبى بتحويل 215 ألف جنيه مصرى لحسابه،
وأنه لم يكن يعلم مصدر هذا المبلغ وسلمه للنيابة العامة، وتبين للمحكمة أن المتهم يمتلك حسابات بالجنيه الإسترلينى واليورو والجنيه المصرى وحساب بطاقة ائتمان والماستر كارد، وأنه أودع يوم 24« سبتمبر 2007» 150 ألف يورو فى حسابه، كما أودع مبلغ 10 آلاف جنيه إسترلينى بتاريخ 10 مايو 2008، ومبلغ 10 آلاف إسترلينى بتاريخ 29 مايو 2008 بمعرفة موظفين فى شركات هشام طلعت مصطفى.
وثبت للمحكمة أيضاً من فحص حسابات المتهم الأول الخاص ببطاقته الائتمانية الماستر كارد رقم 0128/3503، 3376/5184 حيث إنه قام باستخدامها حال وجوده فى لندن خلال الفترات من 12/1/2008 حتى 19/1/2008، ومن 10/5/2008 حتى 30/5/2008 ومن 3/6/2008 حتى 10/6/2008 فى سداد نفقاته بالفنادق والمطاعم وبعض المشتروات، كما أنه استخدمها خلال الفترة من 24/7/2008 حتى 28/7/2008 أثناء وجوده فى دبى فى سداد نفقات إقامته بفندقى هيلتون وشاطئ الواحة وفى مشترياته من بعض المحال، من بينها محل مصطفوى للتجارة وصن آند ساند للرياضة..
وشهد أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان، نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى، بأنه فحص حسابات المتهم الأول «محسن منير السكرى» لدى بنك HSBC بعد موافقة المتهم صاحب الحساب على الكشف عن سرية حساباته لدى البنك وتبين له قيام المتهم بإيداع مبلغ مائة وخمسين ألف يورو بتاريخ 24/9/2007 وأن من يدعى أحمد محمود خلف قد أودع فى حساب المتهم المذكور مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترلينى بتاريخ 15/5/2008 كما أودع من يدعى «أحمد ماجد على» مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترلينى أخرى بذات الحساب بتاريخ 29/5/2008،
كما تبين له أن المتهم الأول قد استخدم بطاقته الائتمانية (ماستر كارد رقم 0128/3503/3376/5184) الصادرة له من البنك المذكور خلال الفترة من 1/1/2008 حتى نهاية شهر يوليو سنة 2008 فى أماكن مختلفة داخل البلاد، واستخدمها فى مدينة لندن خلال الفترة من 12/1/2008 حتى 10/6/2008 فى سداد نفقاته فى الإقامة وبعض المشتريات وبلغت قيمة ما أنفقه خلال الفترة المذكورة فى لندن مبلغ 12701 جنيه إسترلينى بما يعادل 137739 جنيهاً مصرياً وبلغت قيمة ما أنفقه فى إيطاليا فى الفترة من 7/5/2008 إلى 10/5/2008 مبلغ 2046 يورو بما يعادل 17292 جنيهاً مصرياً، كما أنه استخدم الماستر كارد (البطاقة الائتمانية المذكورة) خلال الفترة من 24/7/2008 حتى 28/7/2008 أثناء تواجده فى دبى فى سداد نفقات الإقامة بفندقى هيلتون وشاطئ الواحة ومشتريات من بعض المحال من بينها محل مصطفوى للتجارة ومحل صن آند ساند سبورت وقد بلغت نفقاته خلال تلك الفترة مبلغ 9241 درهماً إماراتياً بما يعادل 13674 جنيهاً مصرياً.
وشهد أحمد ماجد على إبراهيم مراجع حسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفى بأنه بتاريخ 29/5/2008 تسلم مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترلينى من رئيسه فى العمل ويدعى هانى أحمد سليمان والى مدير إدارة البنوك والائتمان بمجموعة طلعت مصطفى وكلفه بإيداع ذلك المبلغ فى حساب أبلغه برقمه لدى بنك HSBC فرع مصدق بالدقى فقام بعملية الإيداع دون أن يعلم صاحب ذلك الحساب وأقر بصحة صورة إيصال الإيداع المرفق بتقرير البنك المركزى.
وشهد هانى أحمد محمد سليمان والى مدير إدارة البنوك بمجموعة شركات طلعت مصطفى بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف أن عملية الإيداع المشار إليها قد تمت بناء على تعليمات من حسام حسن رئيس قطاع البنوك بالمجموعة.