تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط قضيتي تعامل غير مشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء إبراهيم الديبب، تلقي المدعو "كارم ف. أ." مواليد 1979، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطي ببني سويف، مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكى على حسابه بأحد البنوك دون وضوح الغرض منها. وبالفحص تبين تلقيه تلك المبالغ الضخمة من إحدى الشركات، مقرها بإحدى الدولة الأجنبية، لسحبها واستبدال بعضها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها بأسماء العديد من الأشخاص خارج البلاد بموجب حوالات بنكية وبريدية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك حصيلة نشاطه فى تقديم الخدمات الصوتية والمرئية عبر الحدود من خلال الإنترنت على أحد المواقع، بدون تصريح من الجهات المختصة مقابل عمولة. وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن بني سويف، تم ضبطه وبحوزته 1860 جنيها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام -طبقاً للفحص المستندى- ما يعادل 199 ألف دولار أمريكي تقريبا. كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة، إتجار المدعو "أشرف س. م."، موظف خزينة بأحد البنوك مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، فى النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء مركز نبروه، لاستبدالها عقب ذلك بالجنيه المصري من البنوك المختلفة، والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندي، 700 ألف ريال سعودى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.