ضبط شخصين للاتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 199 ألف دولار و700 ريال سعودى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضيتى تعامل غير مشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعو "كارم.ف.أ" (39 سنة) مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى- ببنى سويف، بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكى على حسابه بأحد البنوك، دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
بالفحص تبين قيامه بتلقى تلك المبالغ الضخمة من إحدى الشركات، والتى مقرها بإحدى الدولة الأجنبية، ليقوم بسحبها واستبدال بعضها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بأسماء العديد من الأشخاص خارج البلاد بموجب حوالات بنكية وبريدية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك حصيلة نشاطة فى تقديم الخدمات الصوتية والمرئية عبر الحدود من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) على أحد المواقع بدون تصريح من الجهات المختصة، مقابل عمولة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن بنى سويف تم ضبطه وبحوزته مبلغ (1860 جنيهاً)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 199 ألف دولار أمريكى تقريبًا.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة، قيام المدعو (أشرف.س.م) موظف خزينة بأحد البنوك، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء مركز نبروه، ليقوم عقب ذلك باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 700 ألف ريال سعودى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.