التجاري الدولي يدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يعلن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر (COMI)عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2011 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، ويعقبه إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى نفس اليوم بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية مباشرة ، وسوف تنعقد الجمعيتان بقاعة عايدة بفندق ماريوت القاهرة 16 شارع سراي الجيزة - الزمالك - القاهرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولا : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
1 - تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010 .
2 - تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010 .
3 - التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010 .
4 - الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن عام 2010.
5 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010 وتحديد مكافآتهم عن عام 2011.
6 - تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011 .
7 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2011.
8 - إحاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن عام 2011 بناءاً على توصية لجنة الحوكمة وتقدير المزايا .
9 - تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة (من 2011 حتى 2013) .
ثانيا : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :
1 - اعتماد إطالة برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك لمدة خمس سنوات أخرى (من 2011 إلى 2015 ) من خلال تملكهم أسهم في رأس مال البنك ، وبنفس الشروط المعتمدة سابقا من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26 يونيه 2006 .
2 - الموافقة على إصدار سندات اسمية بحد اقصى خمسة مليار جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة إجراءات وخطوات إصدار السندات ، وتحديد موعد وأسلوب إصدارها والعائد المستحق عليها .