الأموال العامة تضبط شخصا لتجميعه أموال المصريين بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد وإستبدالها بالعملة الوطنية والإتجار بها خارج السوق المصرفى.
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "محمد." يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه "حلمي" أخصائى إجتماعى، سبق إتهامه فى قضية " إتجار فى النقد الأجنبى"، ومقيمان بدار السلام بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج، لإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقًا للفحص المستندى بلغت 200،000 ريال سعودى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.