ضبط شخصين لتجميعهما مدخرات المصريين بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة اليوم فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد واستبدالها بالعملة الوطنية والاتجار بها خارج السوق المصرفية).
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من : المدعو محمد.أ.م -
المدعو حلمى.أ.م بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج، لاستلامها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية.. فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتهم الثانى ومواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقًا للفحص المستندى بلغت (200،000 ريال سعودى). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.