ضبط شخصين تربحا 50 مليون جنيه من نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان، من ضبط شخص اشترك مع آخر بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم داخل البلاد، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين خمسون مليون جنية.
وكانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي، إن وراء ذلك النشاط "ساهر .ا.م" سن 29 "يعمل بإحدى الدول العربية ومقيم بالجيزة، و"أحمد .م.م" سن 62 موجه بالتربية والتعليم بالمعاش، ومقيم بالمنيا.
ووفقا للتحريات، يقوم الاثنين بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية اللذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك، ليقوم بدورة بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إلية.
بمناقشة المتحري عنه الثاني، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندي قرابة 50 مليون جنية.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.