مداهمة شركة صرافة بالمنيا تعمل بالمخالفة لقوانين الجهاز المصرفي

تمكنت مباحث الأموال العامة بمدينة المنيا من ضبط شركة صرافة تعمل المخالفة لقوانين الجهاز المصرفي و البنوك. و تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا يفيد ضبط كلا من ' أحمد ماهر عبد الهادي '45 سنة ومقيم مدينة السلام بمحافظة القاهرة صراف بشركة الغانم للصرافة ومقرها مصر الجديدة و ' حماد فتحي سيد ' 37 سنة مدير حسابات شركة كراون للصرافة ومقيم مركز العياط بمحافظة الجيزة و ' صبحي جمال حنا ' 34 سنة، حاصل علي دبلوم ومقيم شارع النزهة بمركز مغاغة, لقيامهم بإدارة شركة للتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي مخالفين القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للجهاز المصرفي لصالح شركة الغانم للصرافة الصادر بشأنها قرارمن البنك المركزي بإغلاقها من 6/2 وحتي 6/3/2014 بعد أرتكابها مخالفات مالية متخذين من شقة سكنية بشارع الحزب الوطني بمدينة مغاغة مقرا لمزاولة نشاطهم.
وضبط بحوزتهم 467003 ألف دولار و9800 يورو و232 ألف و917 ريال سعودي و517 ألف و370 جنيه مصري و600 ألف دينار عراقي و1000 ريال عماني و320 دينار ليبي و700 ريال قطري و20 ليرة تركي و50 بيسوس مكسيكي و100 دولارهونج كونج و200 كرونة دنماركي و20 درهم أماراتي و100 بيزنقة جنوب أفريقي و10 فرنك سويسري و16 دينار كويتي و125 جنيه أسترليني و10 آلاف كرونة سويدي و50 جنيه مصري مقلدة, بالإضافة لجهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركات الصرافة وآلة عد أموال وتفويض ورقي صادر من شركة الغانم للصرافة فرع المنيا ومقرها مدينة المنيا للمتهم الثالث للتعامل في البيع والشراء لأموال الشركة لدي البنوك ومجموعةمن إيصالات استلام وتسليم النقدية خاصة بالشركة الأيطالية لأعمال الأمن والحراسة و3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين.
و تحرر لهم المحاضر اللازمة و تولت النيابة العامه التحقيقات.