الاستئناف تتسلم مذكرة إحالة المتهمين بفساد المليار دولار

تسلمت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، مذكرة إحالة 3 متهمين، اختلسوا مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول"، وهربوها الى بنوك خارجية، وعلى رأسهم بنك قطر الوطنى، لتحديد دائرة قضائية تنظر الدعوى، وميعاد أولى الجلسات.
انتهت نيابة نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسى، المحامى العام الأول من تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن"، بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة، بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهم الثانى، بتحويل مبالغ كبيرة لحساب إحدى شركاته ببنوك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة.
واتضح أن المتهم انشئ الشركة خصيصًا لتكون ستار لتحويل
الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وكشف تامر مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية أن المتهمين اختلسوا 18 مليون دولار فى الفترة ما بين فبراير 2012 وحتى سبتمبر من العام ذاته وذلك بعد مراجعة الأوراق وكشف تلاعب المتهمين وقاموا بتحويل المبلغ من من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك
مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم.
كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.