"مايكروسوفت" تكشف عن سعي مجموعة قراصنة لتدمير أنظمة صناعية لصالح إيران    السعودية: عازمون على تنفيذ جميع الإصلاحات الداعمة لاقتصادنا وتنويع نشاطاته    الأمير أندرو يعتزم التخلى عن واجباته العامة قريبا    الجيش اليمني: مصرع وإصابة 19 من عناصر الميليشيات شرق تعز    تكريم الصحفيين المشاركين في الدورة التدريبية لاتحاد الأفارقة اليوم    منتخب مصر الاوليمبي.. مدرب جنوب افريقيا يتحدث عن لحظة إقتحام اللاعبين المؤتمر الصحفى    فيديو.. سيف زاهر: إمبارح الجمهوركان هو النجم    بيكهام وميلي بوبي براون يطالبان بحقوق أقوى للأطفال    ماجد عبدالله يتمنى فوز الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا    بلال مأمون: ياسين حامد مطلوب من بطل فنلندا    والد الطالب السوداني ضحية التنمر للسيسي: ربنا يطول في عمرك وينزل البركة في مصر دايما    السيطرة على حريق شب بمخزن للأخشاب بالقناطر    ننفرد بكشف مكان إقامة فتاة الغردقة المختفية بالقاهرة    "نجدة الطفل": تلقينا 300 ألف مكالمة للإبلاغ عن حالات عنف في 2019    حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضى الدولة بالعامرية غرب الإسكندرية    ضبط 14طن مخللات وملح طعام غير صالحة للإستهلاك بالغربية    سر غياب وزيرة الثقافة عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي    دكار تحتضن الاحتفال باختيار "القدس عاصمة للثقافة الإسلامية"    مناقشة ديوان "رسايل نوح" وحفل للفلكلور النوبي بالإسكندرية    النشرة الفنية| كواليس افتتاح "القاهرة السينمائي" ونقل فنان للعناية المركزة والفيشاوي يعود بجلسة مع زوجته    التليفزيون هذا المساء.. إكسترا نيوز: أردوغان يعترف بتدخله في شؤون الدول الأخرى ودعمه للإرهاب.. برلمانى يفجر مفاجأة عن إهدار وزارة الصحة ل "مليار و54 مليون جنيه".. يسرا: تكريمى بواشنطن الأعظم فى حياتى    عصام شلتوت: مصر حققت أرقامًا قياسية.. ونظمت بطولتين قارتين بأقل من 6 أشهر    محافظ المنيا يستقبل وفد مدينة هيلدسهايم الألمانية    كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق .. الإفتاء تجيب | فيديو    شاهد.. تفاصيل إعادة يد شاب بعد بترها في حادث سيارة في أسيوط    طلب إحاطة في البرلمان لغياب الرقابة على المقاهي وتقديم الشيشة للأطفال    فصائل التحرير الفلسطينية: سنتصدى لسياسة واشنطن الداعمة لشرعنة الاستيطان    اليمن: ميليشيات الحوثى الإرهابية ترتكب 66 ألف انتهاك ضد الطفولة فى البلاد    إشادة برلمانية بزيارة الرئيس السيسي الناجحة لبرلين    محافظ بني سويف يزور مدرستي واقعة تسمم 188 تلميذًا بفطيرة العجوة    ضبط طالب تعدى على اثنين داخل الحرم الجامعي بالمنوفية    شاهد .. تفاصيل نشاط الرئيس السيسى في ألمانيا    "مياه قنا" تعتذر لأهالي "نجع النجار" عن تأخر إصلاح عطل: نعمل بحذر    الأوقاف توجه ضربة قاصمة ل"أئمة الإخوان"    تفاصيل قرض بنك الإمارات دبي الوطني مصر لتطوير مول العرب    "المستوطنات الإسرائيلية".. سرطان متقدم المراحل في جسد فلسطين    ماذا قدم رمضان صبحي في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما؟    مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء التوقف الدولي.. تعرف على المواعيد    فيديو.. أحد نزلاء سجن برج العرب لأحمد موسى: كل يوم بناكل لحمة أو فراخ    مواجهة حادة في أول مناظرة بين «جونسون» وزعيم المعارضة    «تنفيذي وزراء العدل العرب» يعتمد القانون «النموذجي» لمكافحة الإرهاب    «الحوثي» تطلق سراح 16 بحارًا    نزيف الخسائر مستمر.. انخفاض أسعار النفط لأقل مستوى خلال 3 أسابيع    بالتعاون مع التضامن .. تحيا مصر: حريصون على علاج مسببات ضعف الإبصار للطلاب    مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية ضمنت للطفل حقوقه    البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من دير الأنبا بيشوي    برلماني: "رجال الشرطة يتعاملون مع المحبوسين معاملة الأخ لأخيه"    القومي للأمومة يهنئ أطفال مصر في عيدهم.. ويؤكد: أنتم الأمل لغد أفضل    أبوعاصي: لا خلاف بين العلماء في تاريخ الإسلام حول فرضية الحجاب.. فيديو    وزيرة الصحة تشيد بالمستوى الطبي لمستشفيات بورسعيد    عضو ب"كبار العلماء" لأئمة كردستان: يجب تحصين الطلاب من الفكر المنحرف    طريقة عمل كيك النسكافية بالكريمة    محافظ أسيوط يشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للطب التكاملي بجامعة الأزهر    وكيل الأزهر السابق: القرآن والسنة وضعا ضوابط لتعدد الزوجات    مصر للطيران تحتفل باليوم العالمي للطفل في جمعية للصم والبكم    إسكان النواب توافق نهائيا على قانون نقابة المهندسين وتعديل رسوم القيد    مبروك عطية: العرب كانوا يطوفون عراة حول الكعبة لهذا السبب    رئيس جامعة حلوان يستقبل وفد جامعة موي بكينيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الاستئناف تتسلم مذكرة إحالة المتهمين بفساد المليار دولار
نشر في الوفد يوم 21 - 10 - 2018

تسلمت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، مذكرة إحالة 3 متهمين، اختلسوا مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول"، وهربوها الى بنوك خارجية، وعلى رأسهم بنك قطر الوطنى، لتحديد دائرة قضائية تنظر الدعوى، وميعاد أولى الجلسات.
انتهت نيابة نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسى، المحامى العام الأول من تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن"، بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة، بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهم الثانى، بتحويل مبالغ كبيرة لحساب إحدى شركاته ببنوك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة.
واتضح أن المتهم انشئ الشركة خصيصًا لتكون ستار لتحويل
الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وكشف تامر مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية أن المتهمين اختلسوا 18 مليون دولار فى الفترة ما بين فبراير 2012 وحتى سبتمبر من العام ذاته وذلك بعد مراجعة الأوراق وكشف تلاعب المتهمين وقاموا بتحويل المبلغ من من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك
مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم.
كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.