مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة كورونا في مصر    شاهد .. لحظة انفجار خط الغاز بمنطقة الزيتون    نبيل الحلفاوي: أكايد الزمالكاوية منذ الصغر    «زي النهارده».. وفاة أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    أسعار الذهب اليوم الخميس 27-5-2020.. جنيهان ارتفاع طفيف بسعر المعدن الأصفر    البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملات ورقية جديدة فئة 500 جنيه.. يوليو المقبل    ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين سوق الطاقة العالمية    عبدالعال: القيادة السياسية تهتم بملف تطوير قطاع الأعمال العام    تعليمات هامة لطلاب تجارة عين شمس للتعليم المدمج    واشنطن تخير قادة إيران: التفاوض أو الانهيار الاقتصادي    عاجل.. رئيس "فيسبوك" يوجه رسالة مهمة لترامب    عاجل.. بريطانيا تغلق سفارتها في كوريا الشمالية    توجيهات باستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين    خسائر إقفال حقول وموانئ النفط بليبيا على أعتاب 5 مليارات دولار    «مؤسف ومأساوي جدًا».. ترامب يأمر بالتحقيق في مقتل رجل أسود على يد الشرطة    نجم الأهلى يعلن دعمه لشيكابالا وعبدالله جمعة يقلب انستجرام بعبارة عم الناس    6 لاعبين خارج برشلونة نهاية الموسم    آخر تطورات عودة الدوري الإسباني    أستون فيلا يؤكد وفاة والد مدرب الفريق متأثرا بفيروس كورونا    ظهير الأهلي ينتظر تحديد موقفه بعد عرض الاتحاد السكندري    غرامة 11 ألف دولار.. أودي توقف سائقا محترفا بسبب الغش    ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد نهاية مباريات الجولة ال 28    الذكرى الثالثة لحادثة استشهاد أقباط المنيا.. روايات الناجين من العملية الإرهابية    ميزة لأول مرة.. التعليم: يحق للطالب تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية للعام المقبل    "منعا لتجدد الاشتعال".. عمليات تبريد لخط غاز كوبري الحلمية    شبورة خفيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس    النقض توضح قواعد دعوى المخاصمة    محافظ الغربية: بدء تكوين فريق تطوعي من الشباب    سامسونج تعلن عن معالج جديد يقدم أداء قويا وعمر بطارية طويل    مستقبل وطن أسيوط يكرم النماذج الرائدة في العمل التطوعي والإنساني.. صور    بدء تكوين فريق تطوعي من الشباب بمحافظة الغربية ضمن خطة التمكين    المطرب أحمد شيبة: حاسس أنى عندى موهبة التمثيل و"هدغدغ الدنيا"    فيديو .. محمد فؤاد يشعل حفل عيد الفطر المبارك    فيديو.. مدير العناية المركزة بحميات طنطا: مش عاوزين نوصل أن منلاقيش مكان لمصابي كورونا    عاجل.. تعرف على آخر التطورات الصحية للفنان حمدي الوزير    حكم صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة    دعاء في جوف الليل: اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسائر المحن    بيان من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد    هل يجوز صيام الست من شوال في أي وقت خلال الشهر.. الأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب    مجلس النقابة: حقيقة الكورونا بين الصحفيين 9 إصابات 4 تعافوا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة    فيديو.. الطب العلاجي: الصحة لن تعتمد نتيجة المعامل الخاصة بشأن كورونا    الوطنية للإعلام: متابعة مستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا    المنسق الإعلامى لنادى أسوان: أكثر ما تأثرت به خلال إصابتى بكورونا رسائل ابنتى    الصين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا مقابل حالة واحدة قبل يوم    هوفنهايم يعود للمنافسة على التأهل لأوروبا بفوزه على كولونيا    بالصور.. رئيس حي غرب المنصورة يقود حملة نظافة موسعة    الإحساس بالحياة.    هبوط أرضي في الحوامدية.. والمحافظ يوجه بسرعة إصلاحه (صور)    إخلاء سبيل الأمين العام للأعلى للإعلام السابق بكفالة فى قضية الرشوة    أول يونيو.. فتح التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال بالدقهلية    الغربية .. مصادرة السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات في الترع والمصارف    محمود خليل: فخور ببطولاتي مع الزمالك    بعد زراعة 1.8 مليون فدان بالبحيرة.. برلماني يطالب بالتعميم في جميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس    اليوم.. الأنبا بولا يترأس قداس الصعود الإلهي بمطرانية طنطا    قرار بتعيين أميمة عباس وكيلا لوزارة الصحة بالفيوم    تطورات الحالة الصحية ل الفنانة رجاء الجداوي    بالفيديو.. أطباء وممرضي مصر يوجهون رسالة إلى المواطنين    لو كنت في المواصلات أو لست على طهارة.. 18 كلمة تغنيك عن سجود التلاوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





ننشر تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتهريبها إلي الدوحة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة »تراى أوشن« للبترول، واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة "تراى أوشن" للبترول.
ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة "ocs" ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك "قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة، وبالدوحة" التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي .
كما أنه ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كل من "م. م . ا" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق "و م. ف. ح" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة، وبنك المشرق فرع دبي، والبنك العربي الإفريقي فرع دبي، وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق، ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم، وذلك على النحو التالي:
أولا: تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة "Osc" المملوكة لشركة "تراي أوشن" للحسابات الشخصية للمدعو "م. م . ا".
ثانيًا: تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو "م. ف. ح" لبيب المدير المالي لشركة "تراي أوشن" للشئون المالية ومدير عام شركة "ocs".
ثالثا: تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة "mn" للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة "م. ف. ح".
كما تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة "تراي أوشن" للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015، وذلك على النحو التالي:
التلاعب في حسابات الشركة، وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك، وتحويلها للحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار، وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورو، وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة "أوبل كونسنتج سرفيس"، وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة، وتقديم تقرير خبير استشاري متضمنًا جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة "تراي أوشن"، دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.