غلق وتشميع 16 محل بطنطا وقطور والمحلة وسمنود    وصول 245 مصريا من أبوظبي إلى مطار مرسى علم    "إمارات الخير" تمد يد المساعدة لإقليم كردستان لمواجهة كورونا    الكويت: إقرار الحظر الجزئي من 6 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل    الجيش الليبي يكشف تفاصيل "غارات تاجوراء"    محافظ بني سويف يناقش مستجدات الملف الصحي مع مديري المستشفيات المركزية والعامة    حسام حسن يساند شيكابالا بعد أزمة الجماهير    بالصور.. حملات لتعقيم شوارع ومنشآت أحياء المنطقة الغربية للقاهرة    جامعة طنطا تفتتح جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الافتراضي الأول حول كورونا    متابعة سير العمل بالنقطة الطبية بكمين عيون موسي    ب20 مصليا.. غدا صلاة الجمعة الأولى في مسجد السيدة نفيسة بعنوان "حفظ النفس"    هل يجوز لورثة المتوفي دفع الزكاة بعد وفاته؟.. البحوث الإسلامية يجيب    ضبط 186 محكوما عليهم خلال حملة أمنية بالقليوبية    تكثيف الحملات لمتابعة الحظر خلال عيد الفطر المبارك بكفر الشيخ    محافظ بورسعيد يلتقى قيادات الصحة ببورسعيد لمتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا بالمحافظة .    لا أحد يقبل الطعن في الأعراض.. الأداء الإعلامي تدين الهجوم على شيكابالا    جون اوتاكا نجم الإسماعيلي السابق يبدأ مشواره التدريبي مع مونبيلييه الفرنسي    الزمالك يطلب من الصفاقسي توقيع حمزة المثلوثي إلكترونيًا    رد فعل برشلونة حول تصريحات المدير الرياضي لإنتر ميلان بشأن لاوتارو مارتينيز    استئناف الدوري الإنجليزي في 17 يونيو المقبل    الخطيب يجتمع مع الدرندلي لمناقشة التصور المالي للأهلي في المرحلة المقبلة    نجم الوداد يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك    تينسنت تجمع 6 مليارات دولار في أكبر صفقة دين لشركة آسيوية هذا العام    "الداخلية" تضبط 74 شخصا لمخالفتهم قرار إيقاف بناء المساكن الخاصة    حملات مرورية بدمياط لضبط السيارات الملاكي المخالفة    الحكاية الكاملة لفتاة التيك توك منه عبد العزيز    بسبب حمار.. السيطرة على مشاجرة اندلعت بين عائلتين بقنا    تدابير صارمة من كورونا قبل تشغيل محاكم الإسكندرية بعد غدا السبت    دبي تفتح متاحفها أمام الزوار اعتبارًا من 1 يونيو    التصويت مستمر.. محمد سامي أفضل مخرج في استفتاء مصراوي    أحمد شيبة يحقق 350 مليون مشاهدة بأغنية "اه لو لعبت يا زهر"    شاهد.. صورة أمير كرارة مع ابنه على البحر    فيديو.. والدة الشهيد العسكري علي: حسيت إن ابني كان بيمثل قدامي في "الاختيار"    وزير الأوقاف الأردني: سيعاد فتح المساجد لصلاة الجمعة    معرض تشكيلى عن بعد بالأردن احتفالا بإعلان مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية    جمهور مايا دياب يسخر من أحدث إطلالتها ومتابع منورة هيفاء عجرم    انطلاق قمة الأمم المتحدة لتسريع الاستجابة ضد كورونا    "قتل وسلب ونهب محاصيل".. تفاصيل التوتر على الحدود الإثيوبية السودانية    هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟.. البحوث الإسلامية يوضح الرأي الشرعي    هل هناك فضل لقراءة سورة يس عند الميت قبل دفنه وبعد دفنه ؟    هل الميت يسمع الكلام أثناء تشييع الجنازة ؟    انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإيراني    المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود مصر في مواجهة كورونا    الوطنية للصحافة تكلف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات بتسيير الأعمال ومنع إصدار قرارات مالية    بعد إضافة متابعة مرضى العزل المنزلي.. خطوات استخدام تطبيق "صحة مصر"    الرئيس السيسي: نقف معا فى لحظة هامة من عمر الوطن فى مواجهة وباء كورونا    البابا تواضروس خلال قداس عيد الصعود:نصلي ليحفظ الله مصر والعالم من خطر الوباء    "المجلس القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة لم تبلغ السن القانوني بمحافظة أسيوط    أوغندا تشكر مصر على دعمها في إزالة الحشائش بالبحيرات الاستوائية (تفاصيل)    الري: أحدث نظم الاتصالات والمعلومات وإنترنت الأشياء لإدارة وتوزيع المياه    أخبار التعليم.. إعلان نتيجة الإعدادية في 3 محافظات اليوم.. الجامعات تجعل ارتداء الكمامة إجباريا من 30 مايو.. وصدى البلد ينشر تفاصيل وظائف خالية للمعلمين    متعلقة بالتعاون مع ألمانيا.. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جمهورية للرئيس السيسي    مصري عائد من الإمارات: الأكل على أعلى مستوى بالحجر الصحي    مد خطوط مياه لقريتي أبو يعقوب ودير عطية في المنيا    محافظ القليوبية: لا تراجع عن تطوير منطقة الرياح التوفيقى ببنها    الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 30| فيديو    الصين والهند تسحبان من مخزونات النفط العائمة مع تعافي الطلب    وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التعقيم والتطهير وتوزيع كمامات لوقاية العاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رسميًا.. النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين فى قضية فساد المليار دولار للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين فى القضيةالمعروفة إعلاميا ب”فساد المليار دولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراى أوشن للبترول” وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وأسفرت التحريات، عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامى .
كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراى أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى – فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.
كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.