بمناسبة عيده.. البابا تواضروس يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي    خبير مياه: إثيوبيا لديها أهداف غير معلنة من إنشاء سد النهضة    وزيرة التجارة والصناعة: مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز منذ عام 2018    بعد أن أطلقتها "فوري".. تعرف على وثيقة "قرشك الأبيض" الرقمية الجديدة    إصابة 18 بحاراً أمريكياً في حريق نشب سفينة حربية بسان دييجو    اشتباكات بين متظاهرين والشرطة بدولة الاحتلال في احتجاجات ضد الإغلاق    تقرير.. هل يواجه أجانب الزمالك ال10 أزمة بسبب لائحة اتحاد الكرة؟    4 أهداف.. تعادل إيجابي حتى الدقيقة 75 دقيقة بين نابولي وإي سي ميلان في الدوري الإيطالي    صور| لأول مرة منذ كورونا.. حضور جماهيري في مباراة لباريس سان جيرمان    أخبار الحوادث.. ريتاج خرجت لشراء عصير قصب فشنقتها حنين مدمنة فيديوهات العنف.. التوصل للغز مقتل عامل وتهشيم رأسه بشاكوش في المنوفية    "حرارة تصل إلى 41 والرطوبة 90%".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    افتتاح عيادات الزقازيق العام بمجمع الخدمات بالشوبك    وزير الرياضة: إصابة لاعبين بكورونا لن تؤثر على عودة المنافسات    شاهد.. عمرو أديب: العشوائيات كانت حجرًا على قلب مصر    مشيرة إسماعيل: قضيت شبابى فى الجيش ومحمود رضا "سطب دماغى"    حلمى النمنم: ما فعله أردوغان بخصوص "آيا صوفيا" خطوة استفزازية وغير حضارية    سميحة أيوب تهدي مقتنياتها للمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية    فهد المولد يعود لمعسكر تدريب الفريق بعد انتهاء أزمته    حقوق المنصورة: انتهينا من الامتحانات بلا مشاكل    تايلاند تعلن نجاح اختبارات لقاحها ضد كورونا على القرود    إزالة 15 حالة تعد على الحدائق العامة والشوارع بمنطقة عمارات أبوالنصر في سفاجا    شاهد.. إطلالة إدوارد على الشاطئ    "أوبك بلس" تستعد لتخفيف تخفيضات النفط    توتنهام ضد أرسنال | تعرف على ملخص وأهداف المباراة وترتيب الفريقين    برلمانيون: «حسم 2020» توجه رسالة واضحة لكل من يتربص بالدولة المصرية    حقوق المنصورة تنهي امتحانات مرحلة الليسانس للشعبة العامة "انتظام وانتساب موجه"    صالح جمعة يشارك متابعيه ب صورة جديدة.. شاهد    أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إصابته بفيروس كورونا    رئيس جامعة بني سويف يستعرض جاهزية الفرق المعنية بمواجهة كورونا    «كان أقصى طموحي أحضن ابني».. متعافية تروي تجربة إصابتها بكورونا أثناء الحمل (فيديو)    في أقل من 48 ساعة.. مباحث «السادات» تضبط مرتكبي قتل عجوز مساكن الأوقاف    خبير دولي: تركيا لا يجب أن تكون في الناتو لأنها تقوض الأمن الأوروبي| فيديو    صحة الغربية تبحث مع الزمالة المصرية طرق الاستفادة من كورسات هارفارد    انزلوا من فوق السقالات.. فقد صدر قرار بوقف البناء!    تصدير 121 ألف طن بضائع.. وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ خلال ال24 ساعة    أزمة ناقلة النفط "صافر" مستمرة فى اليمن.. وزير خارجية اليمن: يجب إلزام ميليشيات الحوثى بحل أزمة الناقلة.. والسفير الأمريكى: ندعم جهود المبعوث الأممى..وهيئة إقليمية تناشد مجلس الأمن بالتدخل لتفادى حدوث كارثة    بالفيديو| خالد الجندي: الصلاة على النبي تكشف الهم والغم    «عطية» لشباب المحامين: الأمل معقود عليكم لإعادة هيبة المحاماة    تأجيل محاكمة 12 متهما في "أحداث مجلس الوزراء" ل9 اغسطس    في اليوم الثاني لطريق مجلس الشيوخ.. إقبال ضعيف بجنوب الجيزة    رئيس جامعة الأزهر: خطة لمنع تكدس الطلاب العام المقبل    برفقة خالد الصاوي ..أحمد الفيشاوي يعرض كواليس فيلم "30 مارس"    ما حكم رد الهدايا لخطيب أساء لمخطوبته وسمعة أهلها؟.. تعرف على رد أمين الفتوى    البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل بدير الأنبا بيشوي | صور    بناء على رغبته.. تأجيل حفل الفنان محمد منير بالأوبرا    إيران: "خطأ بشري" وراء إسقاط الطائرة الأوكرانية    تحرير فلسطين تطالب سلطة الاحتلال بالإفراج عن أسير مريض    اليوم.. بدء خدمة التحويل من صاحب عمل لآخر بالكويت    حبس ميكانيكي بتهمة التنقيب عن الآثار بحلوان    تونس .. 4 كتل برلمانية تتفق على بدء إجراءات سحب الثقة من الغنوشي    شباب الشرقية يعلن عن مسابقة أون لاين لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية    طولان يوافق على إعارة أحمد يوسف للملعب التونسى بعد التوأمة مع إنبى    عن التحرش والمتحرشين    انتشال جثمان غريق جديد في حادث شاطئ النخيل بالإسكندرية    «صحة الإسكندرية»: لا قوائم انتظار لكورونا.. وتطبيق نموذج العجمي ب10 مستشفيات    «الجزار»: بدء تسليم 480 وحدة سكنية ب«الإسكان المميز» بدمياط الجديدة    أخبار الأهلي : شاهد.. رد ناري من كهربا على مرتضي منصور    ما هي الأطعمة المباحة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تحقيقات النيابة تكشف أكبر قضية "غسيل أموال"
نشر في المصريون يوم 11 - 08 - 2018

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول لمدة تزيد على 7 أشهر استجوبت فيها العديد من المسئولين بالشركة والمتعاملين معها والمتهمين فى القضية.
وقامت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية لفحص أوراق الدعوى وفحص كل المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات.
وثبت لنيابة الأموال العامة من خلال تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه في غضون الفترة من 2012-2014 استغل المتهمان م.م.ا وم.ف.ح موقعهما الوظيفي كونهما مخولين من الشركة في التوقيع مجتمعين على التعاملات البنكية الخاصة بالشركة واستوليا بموجب ذلك على مبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي من خلال قيامهما بتأسيس شركة أوبل كونسلتنج سرفيس وهى شركة ذات مسئولية محدودة مقرها جزر كايمن مملوكة بالكامل للشركة المبلغة تعمل في مجال الاستشارات البترولية وقاما بفتح حساب بنكي للشركة المذكورة ببنك قطر الوطني بالدوحة وأجريا عدة تحويلات بنكية من حساب الشركة المبلغة من عدة بنوك بالخارج والداخل إلى الحساب المذكور.
كما قام المتهم الأول عقب ذلك بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلاً عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه و أسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.
كما أنه ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كل من م.م.ا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق وم.ف.ح المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الأفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي: أولا تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة. Osc . المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام.شركة ocs . ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م.ف.ح.
وقدم المستشار القانوني للشركة كل الأدلة والمستندات ضد المتهمين وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التي أجراها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج أنشأها المتهمون بالإضافة الي كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير
كما تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي اوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي : التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورو وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة أوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.