جدة سبعينية تقتل أفعى الكوبرا ب«مجرفة»    ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك 26 يونيو    مدبولي: مصر من أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة..6% نمواً مستهدفاً خلال 2019-2020    بعد وصول وزير خارجية واشنطن لكابول| مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان    شاهد.. لحظة القبض على أبو أسامة المهاجر أمير داعش في اليمن    أرامكو السعودية توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية جنوبية    هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.3 درجة في بنما    رئيس وزراء اليابان: السعودية تلعب دورا حاسما فى السلام والاستقرار بالمنطقة    أمم إفريقيا.. أوغندا تبحث عن بطاقة التأهل أمام زيمبابوي    مواعيد مباريات اليوم 26-6-2019 والقنوات الناقلة    الوزراء ينشر إنفوجرافا حول اليوم الدولي لمكافحة المخدرات    ثانوية عامة 2019| القلق والتوتر يسيطران على طلاب شبرا قبل امتحاني «الكيمياء والجغرافيا»    تصل ل 40 درجة .. ننشر درجات الحرارة المتوقعة على جميع المحافظات .. فيديو    ضبط 21 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج    إجراء 7628 عملية جراحية بالإسكندرية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    كونكاكاف.. السلفادور يخسر 0-4 من المتذيل ويهدي الصعود إلى كوراساو.. ملخص    معهد البترول: مخزون الخام الأمريكي يهبط 7.5 مليون برميل    «هواوي» تتلقى «قبلة الحياة» من شركات أمريكية    وفاة مخرج فيلم "عوكل" بعد صراع مع المرض    الصين تدعو إلى حل سياسي في سوريا    حبس 11 متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية “خطة الأمل” الإخوانية    أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 26 يونيو 2019    منافسة قوية للنجوم في موسم الصيف الذهبي    قراران مفاجآن من "تركي آل الشيخ"    بعد عام على تأسيسها| «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».. جسر تواصل لتحريك الحياة الحزبية    سوبر كورة.. شاهد أبرز رسائل الجمهور فى مدرجات أمم إفريقيا " فيديوجراف"    محافظ الإسكندرية يشدد على المتابعة الفورية لفعاليات مجموعة أمم أفريقيا    بالفيديو: في الذكرى العاشرة لرحيله.. تعرف على حياة ملك البوب مايكل جاكسون    الأمم المتحدة: 53 مليون شخص في العالم يتعاطون الأفيون    بدوي شحات قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأقصر    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 26-6-2019 في مصر    شريف منير: «الممر» وسام على صدري    لو نسيت الركوع في الصلاة.. فتوى الأزهر توضح حكم الشرع بشأنه    انتحار طبيب تناول حبة حفظ الغلال في كفر الشيخ    اتركوا فلسطين محتلة ولا تركعوا.. انتقادات لاذعة من ضاحي خلفان ل صفقة القرن    بسبب مريض خرج إلى الشارع.. مجازاة هيئة تمريض في مستشفى جامعة طنطا    «بوابة أخبار اليوم» تجري معايشة لاختيار المقبولين بالمدارس اليابانية    وزيرة الثقافة تشهد حفل توقيع كتاب «حسين رياض صاحب الألف وجه»    حكام أجانب لتقنية الفيديو في كأس الأمم الإفريقية    سيلفا يعلن نهاية رحلته مع مانشستر سيتي    فيلم التحريك «البرج» يُعرض فى مخيمات فلسطين ولبنان لمدة عشرة أيام    مصر تشارك في تأسيس «ضحايا الإرهاب» بالأمم المتحدة    175 مليون جنيه لإنشاء مستشفي جديدة بالداخلة في الوادي الجديد    «التخطيط»: وضعنا حجر الأساس لزراعة ثقافة جديدة للإصلاح الإداري    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو في بطولة أمم أفريقيا    ضبط 17 من قائدى السيارات أثناء القيادة خلال 24 ساعة .. أعرف السبب    هجوم ناري من تامر أمين علي مريام فارس بعد تصريحاتها    «محبي مصر» تكرم أعضاءها الفائزين في مسابقات محلية وعالمية    صحة البرلمان توضح عقوبة إدارة غير المتخصصين للصيدليات    دار الإفتاء: ما تنسبه بعض وسائل الإعلام إلينا من إباحة تناول الخمر ليس صحيحًا    اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل يترجم كتب الأوقاف للبرتغالية    رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى «باسل 13» بالجيش الثانى الميدانى    «مونبيلييه» ترقص على ايقاع الطبلة والربابة المصرية    كراكيب    مقر جديد لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالقطامية    «لبن السرسوب» أرخص غذاء للطفل الرضيع    هل يشترط الطهارة.. حكم من انتقض وضوؤه أثناء السعي بين الصفا والمروة    دار الإفتاء : الرياضة مجال خصب لنشر الفضائل والقيم .. واللاعبون في ملاعبهم قدوة للجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





إحالة مسئول سابق بشركة بترول وآخرين للجنايات بتهمة اختلاس وتهريب مليار دولار
نشر في الوفد يوم 18 - 10 - 2018

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول واثنين أخرين إلى محكمة الجنايات لاتهمهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم ( فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول.
ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي اسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه و
أسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي .
كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من م. م . ا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و م. ف. ح المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبي و البنك العربي الإفريقي فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي
: أولا تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام.شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.
وتقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي اوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي
: التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.