أسعار الأسمنت اليوم الأحد 12 يوليو 2020    كورونا في 24 ساعة| طبيبة تفجر مفاجأة وعلماء يكشفون سر غموض الفيروس    مولر يدافع عن تحقيقه بشأن علاقة روسيا بانتخاب ترامب    فرج عامر: الجمعية التي تدير «شاطئ النخيل» مسؤولة عن الغرقى.. وأكثر من 50 غريقا خلال 3 سنوات    أحمد آدم: "القرموطي" لن يظهر في "صابر وراضي"    تشريح أجساد متوفين بفيروس «كورونا» يكشف نتائج صادمة (تفاصيل)    التعليم تعقد اجتماعًا للتقييم الذاتي لتحقيق جودة العملية الامتحانية في الأيام المتبقية لامتحانات الثانوية العامة ومكافحة الغش بجميع صوره    "الكلية الحربية والكليات العسكرية"... بالتفاصيل كافة شروط وموعد التقديم    كريم حسن شحاتة عن رفع اسم والده من نادي الزمالك: هذه الأشياء لا تصنع الفارق معه    "أوبك" وحلفاؤها يستعدون لتخفيف تخفيضات النفط فى ظل انتعاش بعد قيود كورونا    قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد    النمسا تطالب بتوجيه حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لأعضائه "الأشد فقرًا"    تعرف على أدلة وجود عالم الجن من القرآن    تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وبلد الوليد    بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب    رفع 60 حالة إشغال وغلق 19 منشأة مخالفة بطامية في الفيوم    مجلس الأمن يجدد تفويض إدخال مساعدات إلى سوريا عبر تركيا    كارلوس غصن: أعددت الخطة الكاملة لهروبي من اليابان.. ولن أعرض من ساعدوني للخطر    علي جمعة: جامعات العالم تدرس مواقف النبي في حل الأزمات .. فيديو    «الأهلى المصرى» يوقع اتفاقية مع «IFC» فى «الطاقة المتجددة»    انتحار فتاة بسبب إصابتها بمرض نفسي في الجيزة    ليس كاواساكي .. وفاة طفلين بمرض غريب مرتبط ب كورونا    الجيش الليبي: استمرار إغلاق حقول النفط والموانئ لحين تنفيذ أوامر الشعب    «التمويل الدولية» تقرض (CIB) 100 مليون دولار    تيجانا: إبراهيم يوسف قيمة كبيرة وعلمني الكثير    رياح على هذه المناطق..الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس الأحد    آلاف الصرب ينضمون إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة بلجراد    ياسمين رئيس تنضم لأسرة فيلم "تحت تهديد السلاح"    تعافي عدد من الحالات من كورونا بمحافظتي بني سويف والأقصر (صور)    "الري" تكشف تطورات مفاوضات "سد النهضة"    موسكو: مقتل 8 مسلحين بعد محاولة هجوم على مواقع الجيش السوري في إدلب    خاص| «الشورى» الأقل.. تعرف على تطور مشاركة المصريين في الاستحقاقات الانتخابية    "العصا الإلكترونية" للكشف عن الهواتف داخل لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء    حريق في كابينة قطار على خط "دمياط - الدقهلية"    عاتبه بسبب الدراجة.. حقيقة فيديو "طفل التندة" في الشرقية    الصليب الأحمر: 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام    جولة ميدانية لمحافظ الغربية بمدينتي كفر الزيات وطنطا    أبرزهم أبو هشيمة.. أسماء مرشحي «الشعب الجمهوري» لمجلس الشيوخ    صور الأوركسترا السيمفوني يعزف بالكمامات علي مسرح النافورة بدار الأوبرا    "الجونة السينمائي" ينعى محمود رضا    النشرة الفنية | إصابة أميتاب باتشان ونجله بكورونا ومدحت العدل يعلق على الإساءت لابنة "السولية"    هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة فى أزمتها مع مدير أعمالها    حظك اليوم| توقعات الأبراج 12 يوليو 2020    موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الأسباني الممتاز    جودة عن انضمام رمضان وصالح للزمالك: أسامة حسن "بيحلم"    ما هي الأطعمة المباحة في الإسلام    ما هي الأطعمة المحرمة في الإسلام    دعاء في جوف الليل: اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر    محمد صلاح: أوباما أفضل من صالح جمعة    الأهلي يقاضي الزمالك محليا ودوليا ويطلب تعويضا ماليا بسبب لقب القرن    ترتيب الدوري الأسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد    الجيش الليبي: أردوغان يريد فتح حقول النفط لمساندة اقتصاد تركيا    "لا مفر من التعايش".. أستاذ بجامعة نيوجيرسي: لقاح كورونا قد يستغرق عامين    بهاء أبو شقة: القائمة الموحدة ستضم شخصيات معارضة    محامية: قضية تحرش صاحب دار النشر تكشف المتشدقين بالحرية    وزير العدل يكشف عن الخدمات الإلكترونية الجديدة في الشهر العقاري    وزير العدل: المحامي سيرفع الدعوى من مكتبه دون الذهاب للمحكمة.. ويوم الأربعاء المقبل أول تجربة    وزير العدل يوضح سبب حفظ سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





قرار جديد من النائب العام في اختلاس مليار دولار
نشر في المصريون يوم 18 - 10 - 2018

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول.
وثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصًا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلاً عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي .
كما أنه ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كل من م. م . ا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و م. ف. ح المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبي و البنك العربي الإفريقي فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي:
أولا: تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة. Osc . المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا.
ثانيا: تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام.شركة ocs .
ثالثا: تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.
كما تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي أوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي : التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورو وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة أوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.