سقوط صاحب شركة سياحة بحوزته 3 ملايين جنيه وعملة أجنبية قبل تهريبها

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة سياحة، وأحد عملائه لاتجارهما في النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، تم القبض على المتهمين وشركائهما والتحفظ على مبالغ مالية وصلت ثلاث ملايين جنيه من العملات المصرية والأجنبية، وتولت النيابة التحقيق.
وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات ضباط إدارة شرق ووسط الدلتا تفيد قيام ماجد .م.ا43 سنة مراجع حسابات بالتموين وصاحب شركة سياحة ومقيم قطور غربية سابق اتهامه في قضيتين كسب غير مشروع، واتجار في النقد الأجنبى، بمعاودة نشاطه المؤثم قانونا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء،متخذا من شركته وكرا لممارسة نشاطه المؤثم قانونا.
أمر اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام ضم كل من العقيد وليد عبد الوهاب مدير إدارة الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا والمقدمان محمود سامي وسامح كيشار والرائد احمد عوض، وتمكنوا بعد تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزي ونيابة الشئون المالية والتجارية من ضبط المذكور بمقر الشركة خاصته حال اتجاره في النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفية واتمامه صفقة مع احد عملائه ويدعى احمد .ا.ا 40 سنة مدرس ومقيم المحلة الكبرى، حيث ضبط بحوزة الأول مبلغ930 ألف جنيه مصري ، و26 ألف دولار ، و14 ألف يورو ، و132 ألف ريال سعودي ،و424 ريال قطري ،و2000درهم إماراتي ،و9435 جنيه إسترليني ، و623 دينار كويتي ، و1349 دينار ليبي ،و105 دينار أردنى ، وعملات أخرى، كما ضبط بحوزة الثاني مبلغ 137 ألف جنيه مصرى، و84 دولار أمريكى، و16 ألف ريال سعودي، وبمناقشة المذكورين أقرا بنشاطهما الإجرامى وبأن المبالغ المضبوطة هى حصيلة ذلك النشاط.