ضبط صاحب شركة سياحة واحد عملائه لاتجارهما في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة سياحة واحد عملائه لاتجارهما في النقد الاجنبى بأسعار السوق السوداء.
وكانت وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة شرق ووسط الدلتا تفيد قيام المدعو "م .م.ا سن" 43 مراجع حسابات بالتموين وصاحب شركة سياحة ومقيم قطور غربية (سابق اتهامه في قضيتين كسب غير مشروع/اتجار في النقد الاجنبى) بمعاودة نشاطه المؤثم قانونا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء .. متخذا من شركته وكرا لممارسة نشاطه المؤثم قانونا
وبإخطار اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، امر بتشكيل فريق بحث بأشراف اللواء ياسر صابر – نائب المدير العام ضم كل من العقيد وليد عبد الوهاب مدير إدارة الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا والمقدمان محمود سامي وسامح كيشار والرائد احمد عوض .
وتمكن بعد تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزي ونيابة الشئون المالية والتجارية من ضبط المذكور بمقر الشركة خاصته حال أتجارة في النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفية واتمامة صفقة مع احد عملائه ويدعى/احمد .ا.ا سن 40 مدرس ومقيم المحلة الكبرى /غربية حيث ضبط بحوزة الأول مبلغ(932.200الف جنية مصري/26.815الف دولار امريكى/14.300الف يورو/132.948الف ريال سعودي/424ريال قطري/2000درهم اماراتى/9435جنية استرلينى/623ديناركويتى/1349دينارليبى/105دينار اردنى/540الفدينارعراقى/200ريالعمانى/140جنية سوداني).
كما ضبط بحوزة الثاني مبلغ (137 ألف جنية مصري ، 84دولار امريكى/16.200الف ريال سعودي).
وبمناقشة المذكوران اقرا بنشاطهما الاجرامى وبأن المبالغ الضبوطة هى حصيلة ذلك النشاط وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.
وجاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لمكافحه الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومي والمال العام وخاصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي لمالها من تأثير سلبي على استقرار سعر الصرف .