«الداخلية»: إتخاذ الإجراءات القانونية، ضد متهم لقيامه بغسل 5 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبى

قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل 5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال»
وأضافت: «فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية».
وتابعت: «أن العمليات تمت عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات ب 5 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».