قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص قام بغسل 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال،فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء السيارات- المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما تم ضبط مبالغ مالية أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا، حيث قدرت تلك الممتلكات ب 2 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».
