الأمن يداهم شركة صرافة بالمنيا ويتحفظ على مئات الآلاف من العملات

قامت قوات الشرطة بالمنيا بمداهمة شركة صرافة بمركز مغاغة والقبض على مسئوليها والتحفظ على مئات الآلاف من العملات المختلفة.
حيث تلقى اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارا من لعميد هشام نصر مدير إدارة البحث يفيد بأنه عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط كلا من (أحمد ماهر عبد الهادي 45 سنة صراف بشركة االغانم للصرافة ومقرها مصر الجديدة ومقيم مدينة السلام –حمادة فتحي سيد 37 سنة مدير حسابات شركة كراون للصرافة ومقيم مركز العياط الجيزة –صبحي جمال حنا 34 سنة حاصل على دبلوم ومقيم شارع النزهة بندر مغاغة).
لقيامهم بإدارة شركة للتعامل في النقدي الاجنبي خارج السوق المصرفي خارج السوق المصرفية مخالفين بذلك القانون رقم لسنة 2003 المنظم للجهاز المصرفي لصالح شركة الغانم لصرافة الصادر قرار البنك المركزي بغلقها من 6 فبراير حتى 6 مارس 2014 بسبب ارتكابها مخالفات مالية متهذين من شفة سكنية كائنة في شارع الحزب الوطني ببندر مغاغة مقرا لمزاولة نشاطهم.
تم ضبط المتهمني وبحوزتهم عملات نقدية مختلفة كالتالي(467003 دولار -900 يورو-232917 ريال سعودي -517370 ألف جنيه مصري -600 ألف دينار عراقي -100 ريال عماني 320 دينار ليبي 700 ريال قطري 20ليرة تركي 50 بيسوس مكسيكي-100دولار هونج كونج 200 كرونة دينماركي-20درهم امارتي-100بيزنقة جنوب افريقي-10فرانك سويسري-16دينار كويتي-125جنيه استريليني-10000كرونة سويدي-50جنيه مصري مقلدة-).
كما تم ضبط جهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركات الصرافة والة عد أموال وتفويض ورقي صادر من شركة الغانم للصرافة فرع المنيا للتعامل في البيع والشراء لأموال الشركة لدى البنوك ومجموعة من ايصالات استلام وتسليم النقدية خاص بالشركة الإيطالية لأعمال الأمن والحراسة.
بالاستعلام من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن موقف شركة الغانم للصرافة افادت بصحة صدور قرار بوقف نشاطها في المدة المشار اليها.
بمواجهة المتهمين بالمضبوطات اقروا بحيازتهم له بقصد التعامل المؤقت لصالح شركة الغانم.