الأمن يداهم شركة صرافة بالمنيا وضبط مسئوليها

نجحت قوات الشرطة بالمنيا، اليوم الأحد، بمداهمة شركة صرافة بمركز مغاغة، وضبط مسئوليها، والتحفظ علي مئات الآلاف من العملات المختلفة.
تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد هشام نصر، مدير إدارة البحث، يفيد بأنه عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط كل من أحمد ماهر عبد الهادي (45 سنة-صراف) بشركة الغانم للصرافة، ومقرها مصر الجديدة ومقيم مدينة السلام، وحمادة فتحي سيد (37 سنة-مدير حسابات) شركة كراون للصرافة، ومقيم مركز العياط الجيزة، وصبحي جمال حنا (34 سنة-حاصل علي دبلوم) ومقيم شارع النزهة بندر مغاغة، لقيامهم بإدارة شركة للتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي،
مخالفين بذلك القانون رقم لسنة 2003 المنظم للجهاز المصرفي، لصالح شركة الغانم لصرافة الصادر قرار البنك المركزي بغلقها من 6 فبراير حتي 6 مارس 2014، بسبب ارتكابها مخالفات مالية متخذين من شقة سكنية كائنة بشارع الحزب الوطني ببندر مغاغة مقرا لمزاولة نشاطهم.
تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عمات نقدية مختلفة شملت (467003 دولار -900 يورو-232917 ريال سعودي -517370 الف جنيه مصري -600 الف دينار عراقي -100 ريال عماني 320 دينار ليبي 700 ريال قطري 20ليرة تركي 50 بيسوس مكسيكي-100دولار هونج كونج 200 كرونة دينماركي-20درهم امارتي-100بيزنقة جنوب افريقي-10فرانك سويسري-16 دينار كويتي-125جنيه استريليني-10000كرونة سويدي-50جنيه مصري مقلدة).
كما تم ضبط جهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركات الصرافة، وآلة عد أموال وتفويض ورقي صادر من شركة الغانم للصرافة فرع المنيا، للتعامل في البيع والشراء لأموال الشركة لدي البنوك، ومجموعة من إيصالات إستلام وتسليم النقدية خاص بالشركة الإيطالية لأعمال الأمن والحراسة.
وبالإستعلام من الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة عن موقف شركة الغانم للصرافة، أفادت بصحة صدور قرار بوقف نشاطها في المدة المشار إليها.
بمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم له بقصد التعامل المؤقت، لصالح شركة الغانم.
وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.